Справа № 214/10693/25
1-кс/214/1088/25
24 листопада 2025 року м. Кривий Ріг
Слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майора ОСОБА_3 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю на надання тимчасового доступу до речей та документів,
У провадженні ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025046750000366 від 28.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
До слідчого судді Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області звернулась старший дізнавач ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_4 з клопотанням, погодженим прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури ОСОБА_5 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю на надання тимчасового доступу до речей та документів, в якому просить: надати дізнавачам СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області:майору поліції ОСОБА_4 , а також дізнавачам ВП №4Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів які находяться у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: ( АДРЕСА_1 ), а саме:до інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2025 по термін дії ухвали, з можливістю зняття копій. Зокрема необхідно визначити: інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку з виписками до них та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокацій та пристроїв, які використовувались) зміни облікових клієнтських даних, виходи-входи до системи онлайн-банкінгу, зміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з усіх наявних рахунків власника вказаних банківських карток, у період часу з 20.10.2025 по термін дії ухвали.
Клопотання дізнавача мотивоване тим,що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_11 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на який перераховано грошові кошти потерпілого.
Інформація по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованим за адресою: АДРЕСА_1 , має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надає можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином, отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю, в подальшому будуть використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
Дізнавач в судове засідання не з'явилась, про час та місце розгляду клопотання повідомлялась належним чином. Надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності.
Прокурор у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Клопотань про розгляд справи без його участі та/або перенесення судового засідання до суду не надходило.
Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Причини неявки суду не повідомив. Про обов'язок збереження речей і документів у тому вигляді, який вони мають на момент отримання судового виклику попереджений.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дослідивши матеріали клопотання, оскільки вказані речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, матимуть доказове значення у кримінальному провадженні, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає частковому задоволенню, а саме в частині надання дізнавачам СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області:майору поліції ОСОБА_4 , а також дізнавачам ВП №4Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2025 по 24.11.2025, з можливістю зняття копій. Зокрема визначити: інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокацій та пристроїв, які використовувались) зміни облікових клієнтських даних, виходи-входи до системи онлайн-банкінгу, зміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з рахунка власника вказаної банківської картки, у період часу з 20.10.2025 по 24.11.2025.
В задоволенні решти клопотання слід відмовити, оскільки не доведено значення цих документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також не доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого щодо періоду надання інформації про рух грошових коштів, а також інформацію про усі наявні рахунки у вищевказаних клієнтів банку.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити частково.
Надати дізнавачам СД ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області:майору поліції ОСОБА_4 , а також дізнавачам ВП №4Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: майору поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: до інформації про рух грошових коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2025 по 24.11.2025, з можливістю зняття копій. Зокрема визначити: інформацію про власника рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з виписками до нього та розшифруванням повних даних контрагентів, інформацію про усі банківські операції (з вказівкою ІР-адрес, геолокацій та пристроїв, які використовувались) зміни облікових клієнтських даних, виходи-входи до системи онлайн-банкінгу, зміни фінансового номеру, результати внутрішніх службових перевірок за фактом заволодіння грошовими коштами осіб (за наявності), копії документів які надавались банку при оформленні рахунків, а також фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів при знятті грошових коштів з рахунка власника вказаної банківської картки, у період часу з 20.10.2025 по 24.11.2025.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: