Справа № 449/1655/25
Перемишлянський районний суд Львівської області
вул.Галицька, 67а м. м. Перемишляни Львівський район Львівська область Україна 81200
25.11.2025 м. Перемишляни
Слідчий суддя Перемишлянського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в межах кримінального провадження внесеного до ЄДРДР № №12025141450000269 від 06.05.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
Слідчий ВРЗЗС СВ Львівського РУП №2 ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали;
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування по банківській картці № НОМЕР_4 та руху коштів по них, в період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали банківській картці № НОМЕР_4 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_4 та руху коштів по них, в період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_4 та руху коштів по них, в період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 01.07.2025 по дату винесення ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що у провадженні слідчого відділення ВнП №2 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості якого внесені 03.11.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141450000269, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.11.2025 надійшла заява від гр. ОСОБА_4 , яка просить вжити заходів до невідомої особи, яка 01.07.2024 року, отримавши доступ до її банківського рахунку із номером картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , відкрила кредит на ім'я заявниці на загальну суму 13000 гривень, без відома заявниці у компанії ОСОБА_5 , чим завдала їй матеріальних збитків на вказану суму.
У ході досудового розслідування у даному кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , яка повідомила, що 01.07.2024 року, вона натрапила у месенджері «Телеграм» на групу у якій зазначалося, що можна надати свою банківську карту для подальшого проведення операції із крипто валютою, за це що вона на дасть свою банківську карту отримає 1000 грн. Дана пропозиція ОСОБА_6 зацікавила, вона надала пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до своєї банківських карток банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 , в подальшому підтвердила вхід у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і протягом дня нічого не відбувалось, дана ситуація її насторожила, вона написала в дану групу в «Телеграм» проте, що їй не надійшли грошові кошти за використання банківських карток, проте ОСОБА_6 не відповіли, і повидаляли усю переписку. В подальшому ОСОБА_6 самостійно відновила доступ до « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Орієнтовно через тиждень до неї зателефонували і представилися представниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомили що відкрито кредит на її ім'я у сумі 13 000 грн, остання повідомила, що будь якого кредити у оформляла, та поклала слухавку. 26.09.2025 ОСОБА_6 стало відомо що відкрите виконавче провадження, а також стало відомо, що була винесена постанова про накладення арешту на її банківські рахунки. Також у липні 2025 року ОСОБА_6 надійшла повістка на виклик у судове засідання у Перемишлянський районний суд, дане засідання стосувалося того, що ТзОВ “» ІНФОРМАЦІЯ_5 » звернувся із позовною заявою щодо стягнення кредитних коштів, на даний суд вона не прибула. В подальшому ОСОБА_7 найняла адвоката, який звернувся у ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » де було отримано даний кредитний договір який було відкрито на її ім'я, із даного договору вбачається, що 01.07.2024 року о 18:29 год грошові кошти у сумі 13 000 грн були зараховані на банківську карту № НОМЕР_4 . Встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 на яку було оформлено кредит та в подальшому переведено грошові кошти, належить потерпілій ОСОБА_4 , та обслуговується АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час і місце розгляду клопотання повідомлялись належним чином.
На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Зі змісту ч.1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Враховуючи наведене, приходжу до висновку, що вказані відомості, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин для розкриття кримінального провадження, при цьому іншим способом встановити вказані обставини неможливо.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 309 КПК України, -
Клопотання - задоволити.
Надати тимчасовий доступ слідчому ВРЗЗС СВ Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , т.в.о. заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого слідчого відділення ВнП № 2 Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , слідчого ВП №1 СВ Львівського РУП № 2 Головного управління Національної поліції України у Львівській області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчим групи слідчих та за їх дорученням оперативним підрозділам, або іншому слідчому (групі слідчих) у провадженні якого перебуватиме дане кримінальне провадження до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , МФО національного банку України НОМЕР_2 , ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), який розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- дату, час, місце зняття грошових коштів із банківської картки № НОМЕР_4 з доданням фото та відео із банкоматів, за допомогою, яких знімалися грошові кошти у період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали;
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування по банківській картці № НОМЕР_4 та руху коштів по них, в період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- ІР-адреси входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системічислення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг (онлайн банкінг) в період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали банківській картці № НОМЕР_4 ;
- координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_4 та руху коштів по них, в період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали;
- аудіозаписи звернень на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по банківській картці № НОМЕР_4 та руху коштів по них, в період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 01.07.2024 по дату винесення ухвали, з вказанням часу дати та джерела зміни паролю;
- копії документів (заява-анкета клієнта-фізичної особи про приєднання до Умов та правил надання банківських послуг, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та ін.) щодо відкриття, обслуговування банківського рахунку, до якого відкрита банківська картка № НОМЕР_4 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;
- інформацію про зміну паролю доступу в інтернет-банкінг, мобільний банкінг, (онлайн-банкінг) по банківській картці № НОМЕР_4 у період часу з 01.07.2025 по дату винесення ухвали з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1