Справа № 991/2573/25
Провадження № 1-кп/991/42/25
ВСТУПНА ЧАСТИНА [І].
Дата і місце постановлення [1-1].
20 листопада 2025 року, місто Київ.
Назва та складу суду, секретаря судового засідання [1-2].
Суддя Вищого антикорупційного суду ОСОБА_1 (надалі - суддя), секретар судового засідання ОСОБА_2 .
Найменування (номер) кримінального провадження [1-3].
Кримінальне провадження за № 52023000000000284 внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань (надалі - ЄРДР) 30 червня 2023 року.
Прізвище, ім'я і по батькові підозрюваного, обвинуваченого, року, місяця і дня його народження, місця народження і місця проживання [1-4].
1) обвинувачений ОСОБА_3 , народився ІНФОРМАЦІЯ_1 у селі Лошкарівка Нікопольського району Дніпропетровської області, місце проживання не зареєстроване в Україні;
2) обвинувачена ОСОБА_4 , народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 у місті Надвірна Івано-Франківської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 ;
3) обвинувачена ОСОБА_5 , народилася ІНФОРМАЦІЯ_3 у місті Кіровоград, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ;
4) обвинувачена ОСОБА_6 , народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 у смт. Журавно Жидачівського району Львівської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 ;
5) обвинувачений ОСОБА_7 , народився ІНФОРМАЦІЯ_5 у смт. Квасилів Рівненського району Рівненської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ;
6) обвинувачений ОСОБА_8 , народився ІНФОРМАЦІЯ_6 у м. Москва, російська федерація, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_5 ;
7) обвинувачений ОСОБА_9 , народився ІНФОРМАЦІЯ_7 у м. Чернігів, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_6 .
Закон України про кримінальну відповідальність, що передбачає кримінальне правопорушення, у вчиненні якого підозрюється, обвинувачується особа [1-5].
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.
Сторони кримінального провадження та інші учасники судового провадження [1-6].
Сторона обвинувачення: прокурор третього відділу управління процесуального керівництва, підтримання публічного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10 (надалі - прокурор САП).
Сторона захисту: захисники ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 ; обвинувачені: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 .
Представник потерпілого: ОСОБА_19
МОТИВУВАЛЬНА ЧАСТИНА [ІІ].
Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається [2-1].
Вирішуються питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 52023000000000284 від 30 червня 2023 року.
Питання про надання тимчасового доступу до речей та документів вирішуються за клопотаннями захисників ОСОБА_11 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .
Встановлені суддею обставини із посиланням на докази, а також мотиви неврахування окремих доказів [2-2].
Суддя встановив таке.
25 березня 2025 року до Вищого антикорупційного суду надійшов обвинувальний акт у кримінальному провадженні за № 52023000000000284 від 30 червня 2023 року за обвинуваченням ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.
Ухвалою Вищого антикорупційного суду (надалі - ІНФОРМАЦІЯ_10 ) від 27 березня 2025 року було призначене підготовче судове засідання.
01 липня 2025 року судом були задоволені клопотання прокурора та вирішено здійснювати спеціальне судове провадження щодо обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 .
У судовому засіданні 29 серпня 2025 року адвокатом ОСОБА_11 було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , яке обґрунтовано наступним.
Так, з метою підготовки до судового розгляду та забезпечення права ОСОБА_3 на захист, у сторони захисту виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_8 , а саме до повних відомостей з ЄРДР щодо руху кримінального провадження № 2023000000000284, яке, в свою чергу, було виділено з матеріалів кримінального провадження № 42015000000000722 від 16.04.2015 року на підставі постанови прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_10 (надалі - прокурор ІНФОРМАЦІЯ_11 ) від 30 червня 2023 року.
Захисник ОСОБА_11 зазначає, що з відкритих матеріалів кримінального провадження неможливо встановити рух кримінального провадження № 52023000000000284 від 30.06.2023 року, з урахуванням всіх виділень та об'єднань матеріалів досудового розслідування ряду кримінальних проваджень. Більше того, у виділених матеріалах кримінального провадження № 52023000000000284 відсутні будь-які відомості щодо виділення матеріалів досудового розслідування з тих кримінальних проваджень, які в подальшому були об'єднані з матеріалами досудового розслідування кримінального провадження № 42015000000000722 (з якого виділено дане кримінальне провадження).
Разом з тим, проаналізувавши наявні відомості з Єдиного державного реєстру судових рішень (надалі - ЄДРСР), стороною захисту було встановлено, що у межах кримінального провадження № 32015100110000105 від 28.04.2015 року (22.08.2017 року об'єднано з кримінальним провадженням №42015000000000722) 03.02.2016 року було здійснено повідомлення про підозру особі. Втім, будь-які інші відомості щодо подальшого руху цього кримінального провадження, у якому вже був наявний підозрюваний, ані з відкритих стороні захисту матеріалів кримінального провадження, ані з ЄДРСР встановити неможливо.
При цьому, сторона захисту не виключає, що могли існувати інші кримінальні провадження, які в подальшому могли бути об'єднані або виділені з матеріалів досудового розслідування кримінальним провадженням № 42015000000000722, проте будь-які відомості про це у відкритих стороні захисту матеріалах кримінального провадження № 52023000000000284 від 30.06.2023 року- відсутні.
Витребувані відомості матимуть важливе значення для розгляду цієї справи, оскільки допоможуть суду та учасникам судового провадження:
1) перевірити факт дотримання вимог кримінального процесуального закону при реалізації своїх повноважень органом досудового розслідування;
2) перевірити склад кожної групи слідчих та групи прокурорів у межах кожного окремого кримінального провадження, а відтак встановити, чи було на певному етапі досудового розслідування зібрано ті чи інші докази уповноваженими суб'єктами, що напряму впливатиме на допустимість / недопустимість зібраних доказів;
3) відстежити можливі зміни на певних етапах досудового розслідування кваліфікацій, фабул розслідуваних кримінальних правопорушень;
4) перевірити дотримання вимог КПК України в частині прийняття уповноваженими суб'єктами процесуальних рішень у межах кожного окремого кримінального провадження, зокрема щодо продовження строку досудового розслідування кримінального провадження як до повідомлення про підозру, так і після здійснення повідомлення про підозру, а відтак перевірити дотримання стороною обвинувачення строків досудового розслідування, передбачених КПК України;
5) перевірити, чи здійснювались повідомлення про підозру особам у кримінальних провадженнях, які в подальшому були об'єднані з кримінальним провадженням № 42015000000000722 (з якого виділено дане кримінальне провадження), або виділені з вказаного кримінального провадження.
Крім того, отримання вищевикладених відомостей шляхом тимчасового доступу до повних відомостей з ЄРДР щодо руху даного кримінального провадження безпосередньо допоможе стороні захисту перевірити окремі фактичні обставини, які є частиною сформованої на сьогоднішній день правової позиції захисту, та в залежності від отриманих результатів в подальшому буде сформована остаточна правова позиція захисту.
У клопотанні адвокат також зазначає, що сторона захисту позбавлена можливості отримати доступ до вказаних у клопотанні речей і документів іншим способом, аніж на підставі ухвали суду, постановленої в порядку ст. 164 КПК України. Крім того, сторона захисту не могла звернутись з таким клопотанням на стадії досудового розслідування, оскільки до моменту відкриття матеріалів досудового розслідування, їй не було відомо про існування такої кількості кримінальних проваджень.
У зв'язку з викладеним, адвокат ОСОБА_11 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх роздрукованих копій, а саме до: повних відомостей з електронної інформаційної системи ЄРДР щодо руху кримінального провадження № 52023000000000284 від 30.06.2023 року, яке, в свою чергу, було виділено з матеріалів кримінального провадження № 42015000000000722 від 16.04.2015 року, а також руху всіх кримінальних проваджень до об'єднання з провадженням № 42015000000000722, а також після виділення з вказаного кримінального провадження, по розділах: «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення» (із відображенням вкладки «Зміни» кожної вкладки «Правопорушення» розділу «Кримінальні правопорушення»), «Рух провадження», «Прикріплені файли», що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 1 ) за адресою: АДРЕСА_7 . Також у клопотанні захисник просить відкласти підготовче судове засідання у справі № 991/2573/25 на строк, достатній для здійснення стороною захисту такого заходу забезпечення кримінального провадження та ознайомлення сторони обвинувачення з його результатами у порядку, передбаченому ч. 11 ст. 290 КПК України.
На підтвердження зазначених обставин, захисником було долучено до клопотання копії таких документів: повідомлення про початок досудового розслідування від 16.04.2015 року; витяг з ЄРДР від 17.02.2016 року; постанову про об'єднання матеріалів кримінальних проваджень від 24.04.2016 року; постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 22.08.2017 року; повідомлення про початок досудового розслідування від 19.09.2016 року; постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 06.10.2016 року; постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 13.06.2017 року; постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 15.06.2017 року; постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 23.02.2018 року; постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 23.02.2018 року; постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 23.02.2018 року; постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 26.02.2018 року; постанову про об'єднання матеріалів досудових розслідувань від 02.08.2019 року; постанову про виділення матеріалів досудового розслідування від 30.06.2023 року; повідомлення про початок досудового розслідування від 10.02.2017 року; витяг з ЄРДР від 10.02.2017 року; роздруковану з ЄДРСР ухвалу Солом'янського районного суду м. Києва від 18.02.2016 року у справі № 760/833/16-к; роздруківку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
Адвокат ОСОБА_11 подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
У цьому ж судовому засіданні адвокат ОСОБА_13 подала клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Своє клопотання захисник обґрунтовує тим, що за версією сторони обвинувачення кримінальними правопорушеннями. передбаченими ч. 5 ст. 191 КК України потерпілому завдано матеріальну шкоду (збитки) в розмірі 13 810 372 288.95 грн. з яких 10 749 399 479.50 грн за договорами купівлі-продажу нафти, а саме:
- за результатами аукціону № 197 покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 186 871.500 тонн нафти сирої на суму 2 240 983 681.75 грн;
- за результатами аукціону № 197Д покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » 128 160.000 тонн нафти сирої на суму 1 393 324 761.60 грн;
- за результатами аукціону № 198 покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » 257 429.400 тонн нафти сирої на суму 3 038 310 503.68 грн;
- за результатами аукціону № 199 покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » 125 300.000 тонн нафти сирої на суму 1 437 802 464.00 грн;
- за результатами аукціону № 200 покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » 128 559.914 тонн нафти сирої на суму 1 455 061 676.24 грн;
- за результатами аукціону № 201 покупець ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » 127 894.500 тонн нафти сирої на суму 1 183 916 392.25 грн.
Водночас, такий розмір шкоди не узгоджується з викладом фактичних обставин у самому обвинувальному акті, матеріалами кримінального провадження та цивільним позовом.
Так, щодо кожного аукціону в обвинувальному акті містяться відомості про сплату учасниками аукціону гарантійних внесків у розмірі 5 відсотків заявленого обсягу закупівлі, які в подальшому, після підписання договорів, були перераховані ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » па користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а саме: аукціон № НОМЕР_2 - 111 938 378.09 грн; аукціон № 197Д - 53 669 469.74 грн; аукціон № НОМЕР_3 - 151 350 175.35 грн; аукціон № НОМЕР_4 - 71 890 123.20 грн; аукціон № НОМЕР_5 - 72 753 132.48 грн; аукціон № НОМЕР_6 - 59 150 433.60 грн.
У зв'язку з чим, адвокат ОСОБА_13 звертає увагу на те, що, суми гарантійних внесків, про які зазначає сама сторона обвинувачення, не могли бути включені у розмір ймовірно завданої шкоди (збитків).
Також, адвокат зазначає, що зобов'язання, які виникли із вказаних вище договорів купівлі-продажу нафти, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » як самостійними суб'єктами господарювання, не містять ознак збитків, а фактично є здійсненням господарської діяльності. Розмежування кримінально-караного злочину від цивільно-правової угоди слід проводити не но тому, як оформлені укладені між сторонами договори, а по тому, що стало результатом цієї договірної діяльності. Мова про кримінально-караний злочин може йти за умови, якщо одна сторона, приймаючи на себе зобов'язання, не має ніяких реальних можливостей і бажання їх виконувати.
З огляду на викладене, адвокат ОСОБА_13 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , а також в інших будівлях і приміщеннях компанії та її структурних підрозділів, де може знаходитись (зберігатися) інформація про
- розмір дебіторської заборгованості перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на даний час за договорами купівлі-продажу нафти, укладеними за результатами аукціонів з продажу нафти сирої та газового конденсату власного видобутку № 197, № 197Д, № 198, № 199, № 200, № 201;
- суми процентів, сплачених в ході виконання мирових угод, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо реструктуризації заборгованості за договорами купівлі-продажу № 197, № 197Д, № 198, № 199, № 200, № 201;
- розмір дебіторської заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » станом на даний час за договорами купівлі-продажу нафтопродуктів, укладеними 13-15 липня 2015 року;
- те, чи сплачувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » проценти (чи інші штрафні санкції) в ході виконання мирової угоди (угод), укладеної щодо реструктуризації заборгованості за договорами купівлі-продажу нафтопродуктів, укладеними 13-15 липня 2015 року, якщо так, то в якому розмірі.
На підтвердження вказаних відомостей захисником було долучено копію адвокатського запиту № 540-к/00668/2022-947 від 02.07.2025 року; копію Листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № 01/01/07/09-02/01/10219 від 09.07.2025 року; роздрукований витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
У судовому засіданні адвокат ОСОБА_13 просила задовольнити подане нею клопотання.
01 вересня 2025 року до суду також надійшло клопотання захисника ОСОБА_14 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
У клопотанні захисник ОСОБА_14 зазначає, що ОСОБА_7 обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, а саме шляхом зловживання своїм службовим становищем, за результатами аукціонів № 197 від 18.03.2015, № 197Д від 31.03.2015 з продажу нафти сирої, газового конденсату та скрапленого газу, повторно заволоділи майном ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особливо великих розмірах - нафтою сирою в кількості 315 031,500 тонн на суму 3 634 308 443, 35 гривень (з ПДВ).
З обвинувального акту вбачається, що підставою для протиправної поведінки, зокрема ОСОБА_7 , є порушення пункту 51 Порядку організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16.10.2014 р. № 570, яким було передбачено, що продавець виконує свої зобов'язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу.
Слід зауважити, що до моменту набрання чинності вище згаданою постановою діяла постанова Порядок організації та проведення біржових аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату власного видобутку і скрапленого газу, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2011 р. № 1064, пункт 71 якого містив аналогічну норму - продавець виконує свої зобов'язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу.
Тобто умови про виконання зобов'язання щодо постачання нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу після надходження коштів від покупця у повному обсязі відповідно до умов договору купівлі-продажу станом на момент проведення аукціонів № 197 від 18.03.2015, № 197Д від 31.03.2015 були сталими і не були новими.
Однією з умов відсутності складу злочину у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем є наявність усталеної ділової практики щодо здійснення аналогічних господарських правовідносин.
Тобто, на думку сторони захисту, необхідно встановити чи умови постачання (без надходження коштів у повному обсязі) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нафти сирої для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » згідно договорів купівлі-продажу, укладених за результатом проведення аукціонів № 197 від 18.03.2015, № 197Д від 31.03.2015, відрізнялися від умов постачання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » нафти сирої, газового конденсату і скрапленого газу згідно договорів купівлі-продажу, укладених за результатом проведення інших аукціонів у 2014-2015 роках (за виключанням аукціонів № 197, 197Д, 198, 199, 200, 201, щодо поставки нафти, стосовно яких особи обвинувачуються у даному кримінальному провадженні).
Захисник ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_14 неодноразово звертався до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з відповідними адвокатським запитами на досудовому розслідувані даного кримінального провадження, але було отримано від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » лист від 09.01.2023 № 01/01/07-20 про продовження розгляду адвокатського запиту та лист від 27.02.2023 № 01/01-02/01/785 про відмову у задоволенні адвокатського запиту. В подальшому на інші адвокатські запити ні відповіді, ні документів та інформації так і не було надано.
У зв'язку з викладеним, адвокат просить надати у кримінальному провадженні № 52023000000000284 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій у електронному або паперовому вигляді, а саме до: договорів купівлі-продажу, укладеними за результатом проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату, скрапленого газу проведених у 2014-2015 роках (за виключанням аукціонів № 197, 197Д, 198, 199, 200, 201 щодо поставки нафти); актів прийому-передачі нафти, газового конденсату, скрапленого газу укладеними на виконання договорів купівлі-продажу, укладеними за результатом проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату, скрапленого газу проведених у 2014-2015 роках (за виключанням аукціонів № 197, 197Д, 198, 199, 200, 201 щодо поставки нафти); платіжних доручень, платіжних інструкцій або інших розрахункових документів згідно якими здійснювалася оплата за нафту, газовий конденсат, скраплений газ поставлені договорами купівлі-продажу, укладеними за результатом проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату, скрапленого газу проведених у 2014-2015 роках (за виключанням аукціонів № 197, 197Д, 198, 199, 200, 201 щодо поставки нафти); відомості бухгалтерського обліку Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ідентифікаційний код НОМЕР_7 ) що відображені в оборотно-сальдових відомостях, картках рахунку та в оборотах по рахунку 361 в розрізі договорів купівлі-продажу, укладеними за результатом проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату, скрапленого газу проведених у 2014-2015 роках (за виключанням аукціонів № 197, 197Д, 198, 199, 200, 201 щодо поставки нафти) та контрагентів за такими договорами, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою: АДРЕСА_8 .
Зазначені у клопотанні обставини підтверджуються доданими до нього документами, зокрема: копією адвокатського запиту від 04.01.2023; копією листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 09.01.2023; копією адвокатського запиту від 15.02.2023; копією листа ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 27.02.2023; копіями адвокатських запитів від 07.03.2023 та 26.04.2023.
Захисник ОСОБА_14 подане клопотання підтримав та просив задовольнити.
У судовому засіданні обвинувачені та їх захисники підтримали вимоги клопотань адвокатів ОСОБА_11 , ОСОБА_13 і ОСОБА_14 .
Прокурор САП просив відмовити у задоволенні клопотань захисників. Зазначив, що частина документів, до яких адвокати просять надати тимчасовий доступ, містяться у матеріалах кримінального провадження.
Представник володільця майна - офісу Генерального прокурора у судове засідання не прибув. В той же час, від прокурора Офісу Генерального прокурора ОСОБА_20 надійшло заперечення, у якому останній просив відмовити у задоволенні клопотання захисника в частині надання тимчасового доступу до ЄРДР у кримінальному провадженні №42015000000000722, решті вимог клопотання - не заперечував щодо їх задоволення.
Представник володільця майна, потерпілого та цивільного позивача - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » проти задоволення клопотань також заперечував, оскільки документи, до яких адвокати просять надати тимчасовий доступ, та які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », відносяться до комерційної таємниці.
Суддя дослідив клопотання з доданими до них матеріалами, а також заслухав думки сторін кримінального провадження.
Мотиви, з яких суддя виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався [2-3].
Суддя дійшов висновку про таке.
Відповідно до вимог ч. 1 та п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України: «Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів;».
Відповідно до вимог п. 1 ч. 3, ч. ч. 4 та 5 ст. 132 КПК України: « Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються».
Відповідно до вимог ч. ч. 1 і 2 ст. 159 КПК України: «Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду».
Відповідно до вимог п.п. 1-7 ч. 2 ст. 160 КПК України: «У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв'язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження».
Відповідно до вимог п. п. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю».
Відповідно до вимог ч. 6 ст. 163 КПК України: «Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів».
Відповідно до вимог п. 6, глави 2, розділу I Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого Наказом Генерального прокурора № 231 від 17 серпня 2023 року: «Реєстратори Реєстру (далі - Реєстратор) - уповноважені службові особи органів прокуратури та органів досудового розслідування, які за допомогою програмних засобів ведення Реєстру з урахуванням повноважень, визначених КПК України та цим Положенням, створюють (редагують) інформацію (електронні форми) про кримінальні правопорушення, осіб, що їх вчинили, та рух кримінальних проваджень, формують витяг з Реєстру тощо. Реєстраторами є: прокурори, уповноважені на здійснення нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням; керівники органів прокуратури, які діють у межах повноважень, визначених КПК України»
Відповідно до вимог п. 5, розділу IV Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, затвердженого Наказом Генерального прокурора № 231 від 17 серпня 2023 року: «Надання витягу з Реєстру на всіх стадіях кримінального провадження, а також копії інформації, яка міститься у Реєстрі, у конкретному кримінальному провадженні до закінчення досудового розслідування здійснюється Реєстраторами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у ньому».
Зі змісту клопотання адвоката ОСОБА_11 видно, що захисник просить у судді надати дозвіл на тимчасовий доступ до Єдиного реєстру досудових розслідувань, у межах кримінальних проваджень № 52023000000000284 від 30.06.2023 року та №42015000000000722 від 16.04.2015 року, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .
Суддя враховує, що відповідно до вимог Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, надання витягу з Реєстру на всіх стадіях кримінального провадження, а також копії інформації, яка міститься у Реєстрі, у конкретному кримінальному провадженні до закінчення досудового розслідування здійснюється Реєстраторами, уповноваженими на здійснення досудового розслідування та нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у ньому.
Суддя вважає, що захисником ОСОБА_11 , наведені достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься у ЄРДР, щодо кримінальних проваджень № 52023000000000284 від 30.06.2023 року і № 42015000000000722 від 16.04.2015 року, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 52023000000000284, оскільки може мати значення для цього кримінального провадження. В той же час, суд не вбачає за можливе задовольнити вимоги клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів щодо руху всіх кримінальних проваджень до об'єднання з провадженням № 42015000000000722, а також за період після виділення з нього кримінального провадження № 52023000000000284, оскільки такі відомості не можуть мати значення для цього кримінальному провадження.
За таких обставин, суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять відомості щодо руху кримінальних проваджень № 52023000000000284 від 30.06.2023 року і № 42015000000000722 від 16.04.2015 року, але до моменту виділення з нього кримінального провадження за № 52023000000000284, по розділах: «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення» (із відображенням вкладки «Зміни» кожної вкладки «Правопорушення» розділу «Кримінальні правопорушення»), «Рух провадження», «Прикріплені файли», оскільки вони самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Суд не вбачає підстав для задоволення вимог клопотання захисника ОСОБА_13 з огляду на таке.
Зі змісту зазначених норм процесуального права видно, що кримінальне процесуальне законодавство містить вичерпний перелік вимог до відомостей, які мають бути зазначені у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів (ч. 2 ст. 160 КПК України), а також покладає на сторону, яка звертається з таким клопотанням, обов'язок обґрунтувати наявність передбачених законом підстав для надання тимчасового доступу (ч. 5 ст. 163 КПК України).
Зі змісту клопотання видно, що захисник просить у суду надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
Суддя зазначає, що відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Крім того, у п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України зазначено, що у клопотанні про тимчасовий доступ має бути зазначено речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
Враховуючи те, що захисником не конкретизовано речі та документи, тимчасовий доступ до яких вона планує отримати, суддя приходить до висновку, що вказане клопотання задоволенню не підлягає, оскільки це позбавляє його можливості встановити доступ до яких саме речей і документів має надати володілець майна та які саме речі та/або документи можуть мати значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні.
За таких обставин, клопотання захисника ОСОБА_13 не підлягає задоволенню.
Суд також не вбачає підстав і для задоволення клопотання захисника ОСОБА_14 з огляду на таке.
Захисник просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: договорів купівлі-продажу, актів прийому-передачі, платіжних доручень, платіжних інструкцій або інших розрахункових документів, відомостей бухгалтерського обліку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в розрізі договорів купівлі-продажу, укладених за результатом проведення аукціонів з продажу нафти сирої, газового конденсату, скрапленого газу проведених у 2014-2015 роках, за виключанням аукціонів за №№ 197, 197Д, 198, 199, 200, 201.
Натомість, фактичні обставини цього кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, які містяться в обвинувальному акті стосуються саме договорів купівлі-продажу, укладених за результатом проведення аукціонів за №№ 197, 197Д, 198, 199, 200, 201 щодо поставки нафти, а судовий розгляд здійснюється виключно стосовно особи, якій висунуте обвинувачення, і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта, що встановлено вимогами ч. 1 ст. 337 КПК України.
За таких обставин, суддя приходить до висновку, що вказані у клопотанні захисника документи не можуть мати значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в таких документах не можуть бути використані як докази.
Суддя, з огляду на викладене, керуючись положеннями ст. ст. 131, 132, 159-164, 166, 372, 376 КПК України дійшов висновку про те, що клопотання захисника ОСОБА_11 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , підлягає частковому задоволенню, а клопотання захисників ОСОБА_13 та ОСОБА_14 задоволенню не підлягають.
РЕЗОЛЮТИВНА ЧАСТИНА [ІІІ].
Висновок суду [3-1].
Суд постановив.
1. Клопотання захисника ОСОБА_11 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 - задовольнити частково.
Надати захиснику обвинуваченого ОСОБА_3 - адвокату ОСОБА_11 (Свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю серії КВ № 005558 від 02.03.2015 року) тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку), а саме до: повних відомостей з електронної інформаційної системи Єдиний державний реєстр досудових розслідувань щодо руху кримінальних проваджень № 52023000000000284 від 30.06.2023 року і № 42015000000000722 від 16.04.2015 року, але до моменту виділення з нього кримінального провадження за № 52023000000000284, тобто до 30 червня 2023 року, по розділах: «Основні відомості», «Кримінальні правопорушення» (із відображенням вкладки «Зміни» кожної вкладки «Правопорушення» розділу «Кримінальні правопорушення»), «Рух провадження», «Прикріплені файли», що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) за адресою: АДРЕСА_7 .
Строк дії ухвали в цій частині не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
В решті клопотання відмовити.
2. У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_13 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - відмовити.
3. У задоволенні клопотання захисника ОСОБА_14 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - відмовити.
Строк і порядок набрання ухвалою законної сили та її оскарження [3?2].
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути включені до апеляційної скарги на судове рішення, передбачене вимогами ч. 1 ст. 392 КПК України.
Повний текст ухвали складений та оголошений 25 листопада 2025 року.
Суддя ОСОБА_1