Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/11083/25
Номер провадження 1-кс/711/2721/25
25 листопада 2025 року м. Черкаси
Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024250000000491, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, про накладення арешту на майно, -
Прокурор Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням по кримінальному провадженню №12024250000000491, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, про накладення арешту на майно, вилученого 21.11.2025 в ході проведення обшуку будинку та прибудовах, що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024250000000491, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17 грудня 2024 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України, за фактом незаконного видобування та реалізації корисних копалин загальнодержавного значення - підземних вод, організованою групою осіб, у адміністративних межах села Думанці, Черкаського району, Черкаської області.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), маючи дозвіл на спеціальне водокористування від 23.03.2021 №43/ЧР/49д-21 (мета водокористування: передача води населенню), діючи у групі із ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , незаконно, без спеціального дозволу на користування надрами, здійснюють забір води з свердловини №1, яка розташована в межах с. Думанці, Черкаський район, Черкаська область, р. Дніпро, басейн р. Дніпро та, в подальшому, видобуту воду автоцистернами транспортують до м. Черкаси де реалізовують за готівку під торгівельною маркою «Живун».
Зокрема встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та вказані особи здійснюють фасування видобутої води у пластикову тару об'ємом 20 л та, в подальшому, також реалізовують за готівку.
Згідно з Переліками корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 №827 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 23.05.2025 №600) всі види підземних вод відносяться до корисних копалин загальнодержавного значення.
Відповідно до частини п'ятої статті 17 Закону України «Про питну воду, питне водопостачання» у разі використання підземних вод для питного водопостачання відповідне підприємство повинне одержати згідно із законом дозвіл на користування надрами.
Згідно з частиною першою статті 23 Кодексу України про надра, видобування підземних вод з метою виробництва фасованої питної води має здійснюватися лише після отримання, в установленому цим Кодексом порядку, спеціального дозволу на користування надрами.
Допитаний в якості свідка головний спеціаліст Держгеонадра України ОСОБА_9 показав, що чинним законодавством передбачено обов'язок отримання господарюючими суб'єктами як дозволу на спеціальне водокористування, так і спеціального дозволу на користування надрами. При цьому спеціальний дозвіл на користування надрами дає право на видобування підземних вод, а дозвіл на спеціальне водокористування - право на їх використання.
Із листа Державної служби геології та надр України встановлено, що відповідно до електронної бази даних виданих спеціальних дозволів на користування надрами ДНВП «Геоінформ України» у ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відсутні спеціальні дозволи на користування надрами.
В ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: візуального спостереження за місцем незаконного видобутку води, обстеження публічно недоступних місць, аудіо-, відеоконтролю осіб та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні: організатор діяльності - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; відповідає за видобуток води - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 ; веде облік реалізованої води, приймає від водіїв-реалізаторів кошти за реалізовану воду - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; здійснює реалізацію, укладає угоди, оформляє замовлення, планує маршрути постачання та доставки води - ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; організовує та здійсню перевезення - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; веде бухгалтерський облік та звітність - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .
Також, встановлено, що видобування корисних копалин здійснюється потужностями (артезіанська свердловина з насосами та цистернами для зберігання води), які розміщенні на території подвір'я з об'єктами незавершеного будівництва, за адресою: АДРЕСА_6 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .
Зокрема, в ході контролю за вчиненням злочину встановлено, що реалізація води здійснюється як на розлив так і шляхом фасування у бутильовану тару. Під час реалізації використовується офіційно зареєстрована торгівельна марка «Живун», реєстраційний номером 207761 від 12.01.2016 року, яка була зареєстрована ОСОБА_5 . При доставці та реалізації води фасованої у тару, переважно юридичним особам, проведення розрахунків здійснюється через ФОП ОСОБА_4 .
21.11.2025, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення періоду незаконного видобутку і реалізації корисних копалин та їх об'єму для встановлення збитків, на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук в будинку та прибудовах, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого відшукано та вилучено наступні предмети і документи:
-мобільний телефон ОСОБА_4 , IPhone 15 PRO MAX, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , із сімкартою НОМЕР_7 , який упаковано до спецпакету PSP 1249668;
-мобільний телефон ОСОБА_7 , IPhone 12, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , який упаковано до спецпакету PSP 1249670;
-?зошит із чорновими записами із написом «листопад 2024 року»;
-?шість зразків води, кожний в пластиковій ємності об'ємом 5 л кожна з вантажних водоцистерн, а саме: ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_10 , ГАЗ д.н.з. НОМЕР_11 , Газель д.н.з. НОМЕР_12 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_13 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_14 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_15 .
Приймаючи той факт, що вилучені в ході обшуку мобільний телефон ОСОБА_4 , IPhone 15 PRO MAX, мобільний телефон ОСОБА_7 , IPhone 12, зошит із чорновими записами та зразки води містять інформацію та інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою слідчого від 21.11.2025 зазначене майно - визнане речовими доказами у кримінальному провадженні.
Прокурор вкзує, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Таким чином, для збереження речових доказів, запобігання можливості приховати, пошкодити, зіпсувати, перетворити, відчуження та знищити інформації яка зберігається на мобільному телефоні ОСОБА_4 , IPhone 15 PRO MAX, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 із сімкартою НОМЕР_7 , мобільному телефоні ОСОБА_7 , IPhone 12, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , ?зошиті із чорновими записами із написом «листопад 2024 року» та в ?шістьої зразках води, кожний в пластиковій ємності об'ємом 5 л кожна з вантажних водоцистерн, а саме: ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_10 , ГАЗ д.н.з. НОМЕР_11 , Газель д.н.з. НОМЕР_12 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_13 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_14 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_15 , здійснення аналізу документів, проведення судових експертиз, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вказане майно.
В судове засідання власники/володільці майна чи заінтересована особа не з'явилися, разом з цим представник ОСОБА_4 та ОСОБА_7 - адвокат ОСОБА_12 подав заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
До початку судового засідання прокурор ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання без його участі, при цьому клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно з вимогами ч.1 ст.172 КПК України, неприбуття слідчого, прокурора та зацікавлених осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання про арешт майна.
Положеннями ч.4 ст.107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
За вказаних обставин, слідчий суддя повважав за можливе розгляд клопотання проводити у відсутність учасників справи та без фіксування судового процесу технічними засобами.
Дослідивши клопотання прокурора та долучені до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
В судовому засіданні встановлено, що слідчими СУ ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню №12024250000000491, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.12.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.240 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), маючи дозвіл на спеціальне водокористування від 23.03.2021 № 43/ЧР/49д-21 (мета водокористування: передача води населенню), діючи у групі із ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , незаконно, без спеціального дозволу на користування надрами, здійснюють забір води з свердловини №1 яка розташована в межах с. Думанці, Черкаський район, Черкаська область, р. Дніпро, басейн р. Дніпро та, в подальшому, видобуту воду автоцистернами транспортують до м. Черкаси де реалізовують за готівку під торгівельною маркою «Живун».
Зокрема, встановлено, що ФОП ОСОБА_4 та вказані особи здійснюють фасування видобутої води у пластикову тару об'ємом 20 л та, в подальшому, також реалізовують за готівку.
Допитаний в якості свідка головний спеціаліст Держгеонадра України ОСОБА_9 повідомив, що чинним законодавством передбачено обов'язок отримання господарюючими суб'єктами як дозволу на спеціальне водокористування, так і спеціального дозволу на користування надрами. При цьому спеціальний дозвіл на користування надрами дає право на видобування підземних вод, а дозвіл на спеціальне водокористування - право на їх використання.
Із листа Державної служби геології та надр України встановлено, що відповідно до електронної бази даних виданих спеціальних дозволів на користування надрами ДНВП «Геоінформ України» у ФОП ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ) відсутні спеціальні дозволи на користування надрами.
В ході проведення ряду негласних слідчих (розшукових) дій, а саме: візуального спостереження за місцем незаконного видобутку води, обстеження публічно недоступних місць, аудіо-, відеоконтролю осіб та зняття інформації з електронних комунікаційних мереж встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення причетні: організатор діяльності - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; відповідає за видобуток води - ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживає: АДРЕСА_3 ; веде облік реалізованої води, приймає від водіїв-реалізаторів кошти за реалізовану воду - ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; здійснює реалізацію, укладає угоди, оформляє замовлення, планує маршрути постачання та доставки води - ФОП ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ; організовує та здійсню перевезення - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; веде бухгалтерський облік та звітність - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_5 .
Також, встановлено, що видобування корисних копалин здійснюється потужностями (артезіанська свердловина з насосами та цистернами для зберігання води), які розміщенні на території подвір'я з об'єктами незавершеного будівництва, за адресою: АДРЕСА_6 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_5 .
Зокрема, в ході контролю за вчиненням злочину встановлено, що реалізація води здійснюється як на розлив так і шляхом фасування у бутильовану тару. Під час реалізації використовується офіційно зареєстрована торгівельна марка «Живун», реєстраційний номером 207761 від 12.01.2016 року, яка була зареєстрована ОСОБА_5 . При доставці та реалізації води фасованої у тару, переважно юридичним особам, проведення розрахунків здійснюється через ФОП ОСОБА_4 .
21.11.2025, з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, встановлення періоду незаконного видобутку і реалізації корисних копалин та їх об'єму для встановлення збитків, на підставі ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси, проведено обшук в будинку та прибудовах, що за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого відшукано та вилучено наступні предмети і документи:
-мобільний телефон ОСОБА_4 , IPhone 15 PRO MAX, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 , із сімкартою НОМЕР_7 , який упаковано до спецпакету PSP 1249668;
-мобільний телефон ОСОБА_7 , IPhone 12, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 , який упаковано до спецпакету PSP 1249670;
-?зошит із чорновими записами із написом «листопад 2024 року»;
-?шість зразків води, кожний в пластиковій ємності об'ємом 5 л кожна з вантажних водоцистерн, а саме: ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_10 , ГАЗ д.н.з. НОМЕР_11 , Газель д.н.з. НОМЕР_12 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_13 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_14 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_15 .
Постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_13 від 21.11.2025 майно, вилучене 21.11.2025 в ході проведення обшуку будинку та прибудовах, що за адресою: АДРЕСА_1 , - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №12024250000000491.
За змістом ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження і застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно з вимогами ст.132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Відповідно до положень ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно з вимогами ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Норми ст.98 КПК України передбачають, що речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Положеннями статті 91 КПК України визначено, що у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема: 1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення); 2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення; 3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат; 6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення.
Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно з вимогами ч.1 ст.92 КПК України, обов'язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках - на потерпілого.
Відповідно до статей 94, 132, 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
Разом з цим, слідчий суддя на стадії досудового розслідування не оцінює докази з точки зору їх допустимості чи достатності, оскільки це прерогатива безпосередньо судового розгляду кримінального провадження.
Слідчий суддя вважає, що майно, вилучене 21.11.2025 в ході проведення обшуку будинку та прибудовах, що за адресою: АДРЕСА_1 , - відповідає вимогам ст.98 КПК України.
Враховуючи те, що прокурором наведено достатньо доводів та підстав, про те, що майно, вилучене 21.11.2025 в ході проведення обшуку будинку та прибудовах, що за адресою: АДРЕСА_1 , є речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому з метою забезпечення збереження речових доказів та досягнення дієвості кримінального провадження, на думку слідчого судді, на вказане майно необхідно накласти арешт, оскільки, на переконання слідчого судді, з урахуванням обставин і характеру розслідуваного кримінального правопорушення, не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження може призвести до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати чи знищення вказаних речових доказів, а потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи власників/володільців вказаного майна
Відповідно до вимог ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 91, 92, 98, 131, 132, 170, 175 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання прокурора Спеціалізованої екологічної прокуратури (на правах відділу) Черкаської обласної прокуратури ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене 21.11.2025 в ході проведення обшуку будинку та прибудовах, що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:
-мобільний телефон ОСОБА_4 , IPhone 15 PRO MAX, ІМЕІ: НОМЕР_5 , ІМЕІ: НОМЕР_6 із сімкартою НОМЕР_7 ;
-мобільний телефон ОСОБА_7 , IPhone 12, ІМЕІ: НОМЕР_8 , ІМЕІ: НОМЕР_9 ;
-?зошит із чорновими записами із написом «листопад 2024 року»;
-шість зразків води, кожний в пластиковій ємності об'ємом 5 л кожна з вантажних водоцистерн, а саме: ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_10 , ГАЗ д.н.з. НОМЕР_11 , Газель д.н.з. НОМЕР_12 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_13 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_14 , ЗІЛ д.н.з. НОМЕР_15 ,
з метою збереження як речових доказів, встановивши заборону володіти, користуватися та розпоряджатися вказаним майном.
Ухвала підлягає до негайного виконання, але може бути оскаржена в апеляційному порядку до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1