Справа № 697/3043/25
Провадження № 1-кс/697/509/2025
Іменем України
25 листопада 2025 року м. Канів
Слідчий суддя Канівського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене в.о. Начальника Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250340000328 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
24.11.2025 до Канівського міськрайонного суду звернувся слідчий слідчого відділення відділу поліції №1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250340000328 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивує тим, що до ЧЧ ВП №1 ЧРУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.09.2025 близько 11:55 год. їй в мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 , в якому повідомлялось про бажання придбання її товару з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого вона перейшла за наданим посиланням, вибрала свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ввела її номер НОМЕР_2 , після чого відбулося списання грошових коштів в сумі 34 135 тис. грн.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 23.09.2025 близько 11 год. 47 хв. вона виставила в сервісі онлайн-оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оголошення про продаж чобіт за 2 300 грн. Того ж дня, о 11 год. 55 хв. до неї у мобільному застосунку Вайбер з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 надійшло повідомлення про бажання придбати вищевказаний товар. Після чого, було надіслано повідомлення яке містило у собі фішингове посилання ІНФОРМАЦІЯ_5
Відкривши дане повідомлення, ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Після чого, до неї зателефонували з номеру моб. тел., якого на даний час у потерпілої не збереглось, та вона продиктувала код повідомлення, після чого її попросили не заходити у мобільний застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_6 » близько 50 хв та дана розмова завершилась. Через 10 хв ОСОБА_5 вирішила зайти до мобільного застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та при перегляді, виявила, що з її банківської картки № НОМЕР_2 було перераховано грошові кошти у сумі 34 135 грн. на її валютну картку № НОМЕР_3 . Далі, при перегляді квитанції виявила що грошові кошти двома платежами 30 488 грн. (740$) та 2 060 грн. (50$) було перераховано на банківську картку НОМЕР_4 .
Згідно долучених квитанцій, потерпілою ОСОБА_5 , грошові кошти у розмірі 2060 грн та 30 488 грн було надіслано на банківську картку № НОМЕР_4 , відкриту в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Таким чином, на даний час з метою забезпечення повного, всебічного і об'єктивного розслідування вказаного кримінального провадження, а саме з метою отримання відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з'ясування інших обставин, що мають значення для досудового розслідування, виникла потреба в отримані дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритої в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з 00 год. 00 хв. 23 вересня 2025 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2025 року.
Вказана інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).
Слідчий слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 у судове засідання не з'явився, у матеріалах справи наявне клопотання про розгляд справи без відеофіксації та участі сторін кримінального провадження.
Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза знищення предметів, що мають відношення до даної події, яким може бути знаряддя вчинення злочину, та враховуючи вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе проведення розгляду клопотання без виклику особи, у володіння якої вони знаходяться.
Розглянувши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Доказуванню у кримінальному провадженні, відповідно до п. 1, 3 ч. 1 ст. 91 КПК України, підлягають подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення), вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а саме доказування, відповідно до ч. 2 ст. 91 КПК України полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів.
Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 статті 98 КПК України визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.
Відповідно до ч. 1 та ст. 3 ст. 98 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об'єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов'язані надати суду оригінал документа.
Відповідно до ст. 159 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Таким чином, інформація про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 відкритій в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »», а також інформація, що стосується особи власника вказаного рахунку згідно з положеннями ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" є банківською таємницею, відтак доступ до вказаної інформації можливо отримати лише у передбачений законом спосіб, отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, відповідно до вимог ст.ст. 159-165 КПК України.
Разом з тим, вказана інформація є важливою для встановлення обставин кримінального провадження, зокрема особи правопорушника та встановлення в його діях складу кримінального правопорушення, та може бути використана як доказ злочинної діяльності. У інший спосіб отримати вказану інформацію, окрім як на підставі ухвали слідчого судді, в ході досудового розслідування не представляється можливим.
З урахуванням викладеного вище, а також тяжкості злочину і неможливості отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що подане клопотання підлягає до задоволення.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Керуючись вимогами ст. ст. 110, 159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене в.о. Начальника Канівського відділу Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250340000328 від 22.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_9 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_10 , т.в.о. начальника слідчого відділення відділу поліції № 1 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 - дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто зобов'язати працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , надати з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки):
- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів та із зазначенням контрагентів (їх кодів, та банківських рахунків) за період часу з 00 год. 00 хв. 23 вересня 2025 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2025 року;
- інформацію про фінансові номери телефонів належні чи підв'язані під банківську картку № НОМЕР_4 ;
- інформацію про ІР адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний додаток по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 23 вересня 2025 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2025 року;
- фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по банківській картці № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 23 вересня 2025 року по 00 год. 00 хв. 30 вересня 2025 року;
- копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття банківської картки № НОМЕР_4 .
Ухвалу виконати протягом 2 (двох) місяців з дня її винесення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1