Дата документу 24.11.2025Справа № 554/15829/25
Провадження № 1-кс/554/13952/2025
про тимчасовий доступ до речей і документів
24 листопада 2025 року м. Полтава
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері службової та господарської діяльності СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, погоджене прокурором ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42025170000000113 від 17.10.2025 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-
21.11.2025 року слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, яке мотивоване тим, що у провадженні слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні за №42025170000000113, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудове розслідування здійснюється за фактом того, що до Полтавської обласної прокуратури надійшли матеріали службового розслідування за фактом надмірного нарахування та оплати за виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на «Об'єкт будівництва: Капітальний ремонт будівлі учбово - тренувального комплексу по АДРЕСА_1 », що може свідчити про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Аналізом матеріалів службового розслідування ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено, що 06 листопада 2024 року за №127/1215 юр ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) між ІНФОРМАЦІЯ_5 у Полтавській області «Замовник» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » «Підрядник» укладено договір про виконання робіт «Об'єкт будівництва: Капітальний ремонт будівлі учбово-тренувального комплексу по АДРЕСА_1 . Загальна сума Договору становить 4 253 059,46 грн. з ПДВ ( ПДВ - 708 843,24 грн. )
Відповідно до проектно - кошторисної документації, стіни у гаражах 1,2 та 3 повинні бути опоряджені профлистом по каркасу.
Згідно акту №1 приймання виконаних будівельних робіт від 23.12.2024 ІНФОРМАЦІЯ_6 було проведено оплату виконаних робіт, в тому числі за опорядження стін профлистом по каркасу у гаражах 1,2 та 3.
Фактично опорядження стін профлистом по каркасу у гаражах 1,2 та 3 здійснювалось не підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за що було перераховано грошові кошти, а працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцем розташування АДРЕСА_1 .
Окрім того, встановлено, що відповідно до проектно - кошторисної документації, підлога у навчальних класах на першому поверсі адміністративної будівлі повинна бути опорядкована лінолеумом. Фактично дані роботи були виконані не підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 з місцем розташування АДРЕСА_1 .
Опорядкування підлоги, в порушення проектно - кошторисної документації, здійснено керамічною плиткою а не лінолеумом. На даний час, акт приймання виконаних будівельних робіт, щодо опорядкування підлоги керамічною плиткою, відсутній.
Враховуючи вищевикладене, підряднику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » надмірно нараховано та сплачено значну суму грошових коштів за роботи, які фактично виконувались працівниками ДСНС України у Полтавській області.
Встановлено, що надходження грошових коштів, за виконання вищевказаних ремонтних робіт здійснювалось на банківський рахунок НОМЕР_1 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРОПУ НОМЕР_2 ) та відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об'єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Отримання зазначених документів та долучення їх до матеріалів кримінального провадження є необхідним для врахування розміщених у них відомостей при проведенні експертних досліджень, спрямованих на вирішення питань про наявність/відсутність завданих збитків, визначення розмірів таких збитків та встановлення осіб, відповідальних за їх спричинення.
На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
Слідчий в судове засідання не з'явився, надав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав, просив задовольнити.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.
У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного 17.10.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42025170000000113, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
У ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 . Іншими способами отримати та перевірити відомості про вищезазначені обставини не можливо.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що затребувана інформація може мати значення для провадження, зокрема для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 40, 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,-
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ідентифікаційний код НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку НОМЕР_1 а також по іншим банківським рахункам товариства, на яке відкрито вказаний банківський рахунок за період з 00:00 год. 06.11.2024 до кінця терміну дії ухвали:
1) документів, які надані для відкриття рахунків, в тому числі вказаного банківського рахунку;
2) договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками;
3) інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках, в тому числі по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 , (про переказ та отримання коштів з рахунків) рух коштів між картами відправника та отримувача із зазначенням місця зняття даних коштів - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
4) фото- та відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з вказаного банківського рахунку;
5) інші дані по рахункам, в тому числі по вказаному банківському рахунку НОМЕР_1 , які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, а також вилучити зазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити: слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 , чи особі, яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз'яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_12