Справа № 527/2728/25
провадження № 1-кс/527/659/25
про надання тимчасового доступу до документів
24 листопада 2025 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 01.09.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175510000250 від 01.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
21 листопада 2025 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025175510000250 від 01 вересня 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що31.08.2025 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 5000 гривень, які, за нібито залагодження конфлікту, який вчинив його син, перерахував на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 . Після перерахування суми, невідома особа перестала відповідати на телефонні дзвінки.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомив, що в 31.08.2025 йому зателефонувала невідома особа з номеру телефону НОМЕР_2 і повідомила, що його син спричинив тілесні ушкодження дитині особи та для того, щоб залагодити конфлікт, потрібно перерахувати 2000 американських доларів. ОСОБА_5 сказав, що в нього немає такої суми та перерахував на рахунок, який сказала особа, а саме НОМЕР_1 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 5000 гривень. Телефонувавши після відправки коштів до невідомої особи, слухавка особи була вимкнута.
В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.
Посилаючись на вищевикладене, дізнавач просила суд надати групі дізнавачів сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу - власника банківського рахунку з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 00:00 31.08.2025 по 00:00 09.09.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 31.08.2025 по 00:00 год 09.09.2025, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.
У судове засідання дізнавач не з'явилася, надала заяву в якій прохала суд проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з'явився, належним чином повідомлений про дату, час та місце проведення судового розгляду клопотання.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що дізнавачем доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу - власника банківського рахунку з наданням повної інформації (копії паспорта), зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської карти; інформацію про рух коштів по вищевказаному рахунку за період часу з 00:00 31.08.2025 по 00:00 09.09.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» по банківському рахунку НОМЕР_1 за період часу з 00:00 год 31.08.2025 по 00:00 год 09.09.2025, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ “ ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПО - НОМЕР_3 ), за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1