Справа № 635/8054/25
Провадження № 1-кс/635/1780/2025
25 листопада 2025 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000305 від 26.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дізнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які перебувають у володінні, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000305 від 26.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим Акціонерне товapиство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка пepeбyває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;
документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 24.09.2025 по теперішній час;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 y Aкцiонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24.09.2025 по теперішній час та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період часу з 24.09.2025 по теперішній час, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.09.2025 по теперішній час.
В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000305 від 26.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 26.09.2025 о 08:23 надійшло повідомлення зі служби « НОМЕР_2 », про те що, 25.09.2025 о 08:22 години, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , зі свого мобільного телефону, перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім їй зателефонував невідомий, який представився представником банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Далі, діючи його інструкціям заявниця перерахувала грошові кошти в сумі: перша транзакція 4700 гривень, друга 18700 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .
27.09.2025 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_10 , яка пояснила що, 25.09.2025, знаходячись за адресою мешкання, вона зайшла зі свого мобільного телефону в мобільний додаток «Вайбер», побачила, в групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » посилання « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона перейшла по цьому посиланню, заповнила всі необхідні дані, які потрібно було. Потім потерпіла зрозуміла, що у неї нічого не виходить, вийшла з додатку і почала займатися своїми справами. Близько 18:00 години, їй на мобільний телефон зателефонував невідомий, з номеру НОМЕР_3 представився представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », назвав своє ім'я « ОСОБА_11 » і сказав: «Ви заходили по посиланню?» Вона відповіла, що заходила. Після чого цей ОСОБА_11 , запропонував потерпілій перевірити свій баланс на її банківський картках, « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Вона погодилась, і потім відповідала на всі його питання, робила замовлення на кредит. Якоби отримала кредит в сумі 5000гривень. Потім ОСОБА_11 сказав, що ці гроші потрібно перерахувати на номер карти, він сам називав номер карти № НОМЕР_1 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Потерпіла ОСОБА_10 перерахувала вказану суму на вказану карту, вийшло 4700 з комісією. Далі, невідомий запитав, хто ще з нею мешкає. На що потерпіла відповіла, що в другій половині будинку мешкає її рідна сестра ОСОБА_12 . Після чого цей ОСОБА_11 сказав: «Раз у вас з сестрою одне прізвище, що треба перевірити і карту сестри». Потерпіла ОСОБА_10 покликала сестру ОСОБА_13 . Потім, вже з мобільного телефону її сестри вона виконувала всі інструкції, які надавав цей чоловік, за ім'ям « ОСОБА_11 ». Сталося, що гроші своєї сестри в сумі спочатку 9800 гривень, потім ще 9100 гривень, вона перерахувала з банківської карти своєї сестри АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » собі на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » двома транзакціями. Після чого потерпіла перерахувала гроші в загальній сумі 18700 гривень, на вказану карту.
Далі, невідомий за ім'ям « ОСОБА_11 » повідомив, що все пройшло добре, що через деякий час їй зателефонують з банку, і що потерпілій потрібно буде змінити ПІН-код. Коли потерпіла ОСОБА_10 закінчила телефонну розмову з невідомим, поклала трубку і через декілька хвилин, зрозуміла, що це шахраї.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акцioнepнe товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , яку відкрито в Акціонеpнe товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.
Дізнавач СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітан поліції ОСОБА_3 та прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, до матеріалів клопотання додали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання дізнавача СД ВП №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000305 від 26.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , які перебувають у володінні, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000305 від 26.09.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритим Акціонерне товapиство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка пepeбyває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 24.09.2025 по 25.11.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 y Aкцiонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 24.09.2025 по 25.11.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_1 , за період часу з 24.09.2025 по 25.11.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 24.09.2025 по 25.11.2025.
Зобов?язати посадових осіб Акціонерне товapиство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 25 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1