Справа № 635/4706/25
Провадження № 1-кс/635/1787/2025
25 листопада 2025 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000183 від 15.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому дазнавач просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000183 від 15.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерне товapиство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який пepeбyває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 12.06.2025 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 y Aкцiонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12.06.2025 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.06.2025 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.06.2025 до моменту постановлення ухвали слідчим суддею.
В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначає, що в провадженні СД відділу поліції №3 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000183 від 15.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбачених ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 14.06.2025 року до ЧЧ ВП №3 Харківського РУП №1 надійшло заява від ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 12.06.2025 року останньому в месенджері «Інстаграм» з аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала не встановлена особа та повідомила, що це новий аккаунт його товариша ОСОБА_13 та попрохав його переказати йому кошти у сумі 23000 гривень начебто для отримання посилку на що заявник перерахував грошові кошти. В результаті чого останній шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами заявника.
Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який надав показання, 12.06.2025 року останній знаходився на полігоні на тренуванні. Та приблизно о 10:40 того ж самого дня, а саме 12.06.2025 року йому в соціальній мережі «Інстаграм» написав його товариш ОСОБА_14 , більше анкетних даних останнього він не знаю, в соціальній мережі «Інстаграм» останній під ніком « ОСОБА_15 », та сказав, що це його новий аккаунт так, як купив новий телефон та не може зайти в старий аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм». Потім останній попрохав ОСОБА_12 позичити кошти у сумі 3500 гривень начебто для того щоб забрати посилку з « ІНФОРМАЦІЯ_4 » так, як вже ОСОБА_14 знаходився на « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а готівку забув вдома. Після цього ОСОБА_12 відповів, що зможу та йому скинув номер банківської картки № НОМЕР_2 та потім ОСОБА_12 відразу перерахував кошти зі своєї вищевказаної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у сумі 3500 гривень. Після того як ОСОБА_12 відправив кошти, мені відразу написав ОСОБА_14 та попрохав позичити ще кошти начебто для того щоб забрати «Старлінк». Після цього ОСОБА_12 запитав скільки саме потрібно зайняти та останній написав 6000 гривень на, що ОСОБА_12 відповів добре та останному скинули номер банківської картки № НОМЕР_3 та відразу перерахував зі своє банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кошти у сумі 6000 гривень на кратку № НОМЕР_3 . Після останнього переказу коштів, ОСОБА_14 йому знову написав та попрохав перерахувати ще кошти у сумі 5500 гривень так, як йому не вистачає щоб забрати «Старлінк» та останній відразу відправив номер банківської картки, а саме № НОМЕР_4 . Після цього ОСОБА_12 зі своєї банківської картки відправив кошти у сумі 5500 гривень на картку № НОМЕР_4 . Після чого останній йому відправляє назад 5000 гривень і повідомляє, що вже повертає кошти назад, які він прохав. Після чого приблизно хвилин через 10-15 останній знову пише ОСОБА_12 та прохає скинути 3000 гривень та вже не запитував навіщо та сказав добре, та останній скинув новий номер картки № НОМЕР_5 та відразу скинув кошти у сумі 3000 гривень на вищевказану банківську картку. Хвилин через 40 останній знову пише ОСОБА_12 та повідомляє, що стоїть біля каси « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та прохає, щоб ОСОБА_12 йому перерахував ще кошти у сумі 5000 гривень, щоб останній одразу повернув мені 25000 гривень. Після чого ОСОБА_12 запитав навіщо йому скидати 5 тисяч щоб він повернув мені 25000 гривень на, що останній повідомив, що йому так сказали в банку. Потім вони вели листування та в результаті ОСОБА_12 переказав кошти у сумі 5000 гривень на банківську карту № НОМЕР_6 зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Потім ОСОБА_12 зрозумів, що щось не так та написав останньому, але він не відповідає на дзвінки в соціальній мережі «Інстаграм» не відповідає. Потім зателефонував на старий аккаунт в соціальній мережі «Інстаграм» ОСОБА_16 та запитав як у нього справи та останній повідоми, що все добре, знаходиться вдома. Потім ОСОБА_12 повідомив новину яка сталася зі мною на, що останній здивувався та виклав історію в соціальній мережі «Інстраграм», що начебто він його імені прохай позичити кошти. Та під час листування останній повідомив, що ніяких грошових коштів він не отримував.
Під час досудового розслідування було надано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України до Департаменту кіберполіції НП України на встановлення місця зняття або перерахування грошових коштів на іншу банківську картку. Та потім було отримано відповідь з Департаменту кіберполіції НП України про те, що грошові кошти, які були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_5 були перераховані далі на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , а з даної банківської карти 12.06.2025 о 14:47:26 перераховано кошти в сумі 1000 гривень на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в Акцioнepнe товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час у органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні інформації, щодо тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю.
Дізнавач СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 в судове засідання не з'явились, до матеріалів клопотання додали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, клопотання підтримують, просять його задовольнити.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000183 від 15.06.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей і документів дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування, а саме: дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №3 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , які перебувають у володінні, Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000183 від 15.06.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в Акціонерне товapиство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який пepeбyває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адресa: АДРЕСА_1 ;
-документів, які знаходяться в юридичних справах оформленого рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_1 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 12.06.2025 по 25.11.2025;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 y Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 12.06.2025 по 25.11.2025 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 12.06.2025 по 25.11.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
-інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахунку банківської картки № НОМЕР_1 за період часу з 12.06.2025 по 25.11.2025.
Зобов?язати посадових осіб Aкцiонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати дізнавачам тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 25 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1