Справа № 635/765/25
Провадження № 1-кс/635/1658/2025
25 листопада 2025 року смт Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000061 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,
в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації на який розрахунковий рахунок або картковий рахунок (платіжну картку) та найменування банківської установи було здійснено три перерахування грошових коштів за допомогою сервісу онлайн оплат EasyPay:
1) 18.01.2025 о 14:06:17 на суму 25 253 грн. 99 коп., відправник: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою банківської картки НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
2) 18.01.2025 о 14:18:56 на суму 25 253 грн. 99 коп., відправник: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою банківської картки НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
3) 18.01.2025 о 14:46:36 на суму 16 165 грн, відправник: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою банківської картки НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- інформацію чи стягувалась комісія за здійснення грошових переказів по вищевказаним операція, з вказанням реквізитів банківської картки одержувача та його емітента, номер телефону та адресу електронної пошти, на яку були відправлені повідомлення з підтвердженням вдалого зарахування грошових коштів.
В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що в провадженні СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000061 від 21.01.2025 року за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 20.01.2025 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_17 про те, що в мобільному застосунку "Вайбер" вона побачила оголошення про надання допомоги від " ІНФОРМАЦІЯ_4 " після чого перейшла за посиланням та надала свій номер мобільного телефону, далі їй на мобільний з номеру НОМЕР_4 зателефонував невідомий та повідомив, що в застосунок "Телеграм" їй буде надіслано посилання на реєстрацію на сайті " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", заявниця перейшла за фішинговим посиланням (посилання поки не відоме), ввела особисті дані та зареєструвалась, після чого з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_6 " було списано грошові кошти в сумі 63676 гривень.
Під час проведення досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що вона являється клієнтом ІНФОРМАЦІЯ_7 , де має відкриті особисті рахунки НОМЕР_5 , банківська картка НОМЕР_3 та НОМЕР_6 , банківська картка НОМЕР_2 .
Так, 17.01.2025 приблизно о 14:00, потерпіла, перебувавши у себе вдома, у месенджері Вайбер, увійшла до чату під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та побачила посилання, в якому було вказано про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 на суму 11 000 гривень. Дане посилання її зацікавило та ОСОБА_17 перейшла за ним. За даним посиланням на сайті треба було ввести свій номер мобільного телефону для подальшого зв'язку. ОСОБА_17 залишила свій номер та вийшла з даного сайту. Далі, на наступний день, потерпіла, перебувавши вдома, десь о 13:15 отримала на телефон дзвінок від невідомого раніше номеру НОМЕР_7 . Під час розмови чоловік, що розмовляв з ОСОБА_17 , повідомив, що для отримання грошової допомоги, треба завантажити додаток ЄПідтримка, через месенджер Телеграм. Після чого, потерпіла увімкнула співрозмовника на гучний зв'язок та за його вказівками увійшла у месенджер Телеграм. Там користувач під нікнеймом ОСОБА_18 написав потерпілій повідомлення, в якому був apk файл з назвою «єПідтримка». Далі, чоловік, з яким ОСОБА_17 розмовляла по гучному зв'язку сказав завантажити даний файл. Остання завантажила його та виконала всі подальші вказівки співрозмовника. На цьому розмова потерпілої з чоловіком закінчилась. Далі, приблизно через 15 хвилин ОСОБА_17 побачила, що на її мобільному телефоні чорний екран та мається напис «Іде процес зарахування». Хвилин 5 остання ще почекала, та після чого вже намагалась закрити даний напис. Телефон зовсім не реагував на її взаємодію з ним та постійно був вищевказаний напис «Іде процес зарахування». Години через дві даний напис пропав та почали надходити повідомлення від застосунка « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в яким було згадано про списання грошових коштів з банківських карток потерпілої. Далі, ОСОБА_17 відразу увійшла у застосунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 », де побачила, що з її банківських карток у період з 14:06 по 14:46 18.01.2025 відбулися сторонні списання на загальну суму приблизно 68 700 гривень.
Під час огляду виписки по особистому рахунку потерпілої ОСОБА_17 встановлено, що переказ грошових коштів було здійснено трьома переказами: 18.01.2025 о 14:06:17 на суму 25 253 грн. 99 коп., 18.01.2025 о 14:18:56 на суму 25 253 грн. 99 коп. та 18.01.2025 о 14:46:36 на суму 16 165 грн. за допомогою сервісу онлайн оплат ІНФОРМАЦІЯ_10 , який належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 . Також для встановлення обставин кримінального провадження та встановлення реквізитів отримувача, на які було здійснено перекази грошових коштів потерпілої ОСОБА_17 здійснено виїмку копії наявної інформації у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно ухвалі слідчого судді від 04.04.2025, але реквізитів отримувача в наданій інформації виявлено не було.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до наявної інформації в у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому вигляді та/або на електронному носії, щодо здійснених переказів грошових коштів: 18.01.2025 о 14:06:17 на суму 25 253 грн. 99 коп., 18.01.2025 о 14:18:56 на суму 25 253 грн. 99 коп. та 18.01.2025 о 14:46:36 на суму 16 165 грн. за допомогою сервісу онлайн оплат ІНФОРМАЦІЯ_10 , який належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
На даний час в органу проведення досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.
Слідчий СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, до матеріалів клопотання додав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує, просив його задовольнити.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.
На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд
клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025221160000061 від 21.01.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації на який розрахунковий рахунок або картковий рахунок (платіжну картку) та найменування банківської установи було здійснено три перерахування грошових коштів за допомогою сервісу онлайн оплат EasyPay:
1) 18.01.2025 о 14:06:17 на суму 25 253 грн. 99 коп., відправник: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою банківської картки НОМЕР_2 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
2) 18.01.2025 о 14:18:56 на суму 25 253 грн. 99 коп., відправник: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою банківської картки НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
3) 18.01.2025 о 14:46:36 на суму 16 165 грн, відправник: ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_2 за допомогою банківської картки НОМЕР_3 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
- інформацію чи стягувалась комісія за здійснення грошових переказів по вищевказаним операція, з вказанням реквізитів банківської картки одержувача та його емітента, номер телефону та адресу електронної пошти, на яку були відправлені повідомлення з підтвердженням вдалого зарахування грошових коштів.
Зобов?язати посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.
Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 25 січня 2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1