Справа № 645/4872/25
Провадження № 1-кс/645/1491/25
25 листопада 2025 року м. Харків
Немишлянський районний суд м. Харкова у складі:
слідчої судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025221190000768 від 26.05.2025року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,
Слідчий СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому просила надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення їх копій, а саме: відео та фотозображення з банкоматів, 23.01.2023 року приблизно о 14:36 годин з адресою: АДРЕСА_1 у банкоматі CAHA 1033; -24.02.2024 року приблизно о 19:42 годин за адресою: АДРЕСА_1 у банкоматі CAHA 1033 -24.03.2025 року приблизно о 12:30 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі CAHA 9156; -22.04.2024 року приблизно о 13:04 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -21.05.2024 року приблизно о 10:25 годин за адресою: АДРЕСА_3 у банкоматі САНА 9407;-22.06.2024 року приблизно о 17:39 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -20.07.2025 року о 10:28 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -25.08.2024 року о 09:06 годин за адресою : АДРЕСА_2 у банкомані САНА 9156; -21.09.2024 року о 18:12 годин за адресою: АДРЕСА_4 у банкоматі САНА 0287; -20.10.2024 року о 17:40 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -25.11.2024 року о 18:45 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; - 20.12.2024 року о 18:01 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -21.01.2025 року о 13:52 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -18.03.2025 року о 15:10 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -17.04.2025 року о 15:48 годин за адресою: АДРЕСА_5 у банкоматі САНА 9558; -17.04.2025 року о 15:49 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156;
В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що 26.05.2025 року до ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку грошових коштів в сумі 109 477грн., нарахованих в якості пенсійного забезпечення на банківську картку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , після її смерті.
26.06.2025 року було отримано ухвалу від Немишлянського районного суду про проведення тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до цього було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході, якого було виявлено, що грошові кошти ОСОБА_5 з її рахунку НОМЕР_1 , були зняті у банкоматах, які належать « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: 23.01.2023 року приблизно о 14:36 годин з адресою: АДРЕСА_1 у банкоматі CAHA 1033; -24.02.2024 року приблизно о 19:42 годин за адресою: АДРЕСА_1 у банкоматі CAHA 1033 -24.03.2025 року приблизно о 12:30 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі CAHA 9156; -22.04.2024 року приблизно о 13:04 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -21.05.2024 року приблизно о 10:25 годин за адресою: АДРЕСА_3 у банкоматі САНА 9407;-22.06.2024 року приблизно о 17:39 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -20.07.2025 року о 10:28 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -25.08.2024 року о 09:06 годин за адресою : АДРЕСА_2 у банкомані САНА 9156; -21.09.2024 року о 18:12 годин за адресою: АДРЕСА_4 у банкоматі САНА 0287; -20.10.2024 року о 17:40 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -25.11.2024 року о 18:45 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; - 20.12.2024 року о 18:01 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -21.01.2025 року о 13:52 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -18.03.2025 року о 15:10 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156; -17.04.2025 року о 15:48 годин за адресою: АДРЕСА_5 у банкоматі САНА 9558; -17.04.2025 року о 15:49 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156.
Приймаючи до уваги той факт, що виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити відповідне абонентське обладнання чи сліди його використання, слідчий просив дане клопотання розглянути без повідомлення володільця документів - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення особи, у володінні якої знаходяться речі або документи.
Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явилися, про день та час розгляду клопотання повідомлені своєчасно та належним чином, причини їх неявки суду не відомі.
Слідчий та прокурор у судове засідання не з'явились, разом із клопотанням надали суду заяви про розгляд справи без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі. Підстав для визнання явки слідчого та прокурора обов'язковою слідчий суддя не вбачає.
Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.
За змістом ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Так, слідчий суддя, згідно з ч. 4 ст. 132 КПК, для оцінки потреб досудового розслідування зобов'язаний врахувати можливість без застосовуваного заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. У цьому контексті потрібно враховувати, що речі і документи могли би бути отримані шляхом проведення слідчих дій, тобто без застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 223 КПК, саме слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Пунктом першим частини другої статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею зокрема є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Пунктом 5 частини 1ст.162 КПК України також передбачено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладені обставини, наведені норми кримінального процесуального закону, перевіривши надані докази, слідчий суддя знаходить клопотання слідчого обґрунтованим та вважає за необхідне його задовольнити, оскільки слідчим доведено наявність обставин передбачених ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, з доказів наданих на його обґрунтування вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, а довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю вилучення їх копій, а саме: відео та фотозображення з банкоматів:
-23.01.2023 року приблизно о 14:36 годин з адресою: АДРЕСА_1 у банкоматі CAHA 1033;
-24.02.2024 року приблизно о 19:42 годин за адресою: АДРЕСА_1 у банкоматі CAHA 1033;
-24.03.2025 року приблизно о 12:30 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі CAHA 9156;
-22.04.2024 року приблизно о 13:04 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156;
-21.05.2024 року приблизно о 10:25 годин за адресою: АДРЕСА_3 у банкоматі САНА 9407;
-22.06.2024 року приблизно о 17:39 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156;
-20.07.2025 року о 10:28 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156;
-25.08.2024 року о 09:06 годин за адресою : АДРЕСА_2 у банкомані САНА 9156;
-21.09.2024 року о 18:12 годин за адресою: АДРЕСА_4 у банкоматі САНА 0287;
-20.10.2024 року о 17:40 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156;
-25.11.2024 року о 18:45 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156;
- 20.12.2024 року о 18:01 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156;
-21.01.2025 року о 13:52 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156;
-18.03.2025 року о 15:10 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156;
-17.04.2025 року о 15:48 годин за адресою: АДРЕСА_5 у банкоматі САНА 9558;
-17.04.2025 року о 15:49 годин за адресою: АДРЕСА_2 у банкоматі САНА 9156.
Виконання ухвали доручити керівникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України - до 25.01.2026 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.
Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Повний текст ухвали виготовлено 25.11.2025 року.
Слідча суддя ОСОБА_1