Справа № 347/1479/25
Провадження № 1-кс/347/793/25
(про тимчасовий доступ до речей та документів)
25 листопада 2025 року м.Косів
Слідчий суддя Косівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 12025091190000186 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-
Старший слідчий звернулася з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором, в обґрунтування якого посилалася на те, що слідчим відділенням Косівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025091190000186 від 03.07.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що 02.07.2025 до Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області із заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, що 10.06.2025 року невідома особа, яка телефонувала останній раз із абонентського номеру телефону НОМЕР_1 , представилася працівником служби безпеки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " під приводом збільшення кредитного ліміту, зловживаючи довірою з використанням інформаційно комунікаційних систем, отримала відомості щодо реквізитів банківських рахунків ОСОБА_4 НОМЕР_2 та заволоділа грошовими коштами в сумі 74 517, 95 гривень, які було переказано на невідомий банківський рахунок.
13.06.2025 ОСОБА_4 звернулася у відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , що аходиться за адресою: АДРЕСА_2 , де працівниками банку було перевірено її кредитну історію. В результаті менеджер банку повідомив, то з кредитної банківської карти заявниці, емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 (р/р НОМЕР_4 ), яка на той момент була вже не дійсна, невідомими особами було збільшено кредитний ліміт до 80 000 грн, а в подальшому було здійснено наступні банківські операції:
1. 09.06.2025 о 09:39 переказ грошових коштів у сумі 29 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 ;
1.09.06.2025 о 09:40 переказ грошових коштів у сумі 29 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 ;
2.09.06.2025 о 09:40 переказ грошових коштів у сумі 8 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 ;
3.09.06.2025 о 09:43 переказ грошових коштів у сумі 6 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_6 ;
В подальшому, в ході проведення аналізу виїмки, отриманої під час тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оглянуто виїмку по банківському рахунку, що належать потерпілій ОСОБА_4 .
В ході проведення аналізу виїмки, отриманої під час тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оглянуто виїмку по банківському рахунку, емітованому AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , який належить потерпілій ОСОБА_4 .
Аналізуючи виїмку по банківському рахунку № НОМЕР_6 , було встановлено наступне:
1. 09.06.2025 о 09:39 переказ грошових коштів у сумі 29 000, 00 грн. на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 . ( ОСОБА_7 , Kyiv P 32; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 );
2. 09.06.2025 о 09:40 переказ грошових коштів у сумі 29 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 , Kyiv P 32; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 );
3. 09.06.2025 о 09:40 переказ грошових коштів у сумі 8 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 , Kyiv P 32; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 );
4. 09.06.2025 о 09:43 переказ грошових коштів у сумі 6 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 , Kyiv P 32: Еквайер операції RAIFFEISEN BANK JSC).
На даний час в межах кримінального провадження наявна необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до:
- інформації про банківські карткові рахунки, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_4 . Дати транзакцій:
1. 09.06.2025 о 09:39 переказ грошових коштів у сумі 29 000, 00 грн. на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 . ( ОСОБА_7 , Kyiv P 32; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 );
2. 09.06.2025 о 09:40 переказ грошових коштів у сумі 29 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 , Kyiv P 32; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 );
3. 09.06.2025 о 09:40 переказ грошових коштів у сумі 8 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 , Kyiv P 32; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 );
4. 09.06.2025 о 09:43 переказ грошових коштів у сумі 6 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 , Kyiv P 32: Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, па які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпіліїй ОСОБА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.06.2025 по строк дії ухвали;
- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпіліїй ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та у паперовому вигляді);
- інформації про перелік IР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 08.06.2025 по термін дії ухвали;
- фото - та відеоображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 08.06.2025 по термін дії ухвали:
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 08.06.2025 по термін дії ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 08.06.2025 по термін дії ухвали.
Необхідність вилучення вказаних документів та відомостей має значення для досудового розслідування, оскільки дані документи та відомості можуть бути використані, як докази по кримінальному провадженні.
Учасники процесу в судове засідання не з'явились, слідчий у клопотанні просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема в п. 5 ч. 1 вказаної статті зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.
Що стосується вимоги слідчого про покладення на посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов'язання про надання зазначеної інформації, то суд зауважує, що саме по собі постановлення слідчим суддею ухвали про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в ухвалі, є достатньою підставою для отримання запитуваної інформації. Крім того, чинними нормами КПК України, що регулюють порядок розгляду слідчим суддею клопотань про надання тимчасового доступу до речей і документів не передбачено покладення на осіб зобов'язань. Також, в резолютивній частині ухвали, слідчим суддею роз'яснено наслідки у разі не надання тимчасового доступу.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Однак в поданому клопотання слідчий жодним чином не навела підстав необхідності такого вилучення.
Крім того у внесеному клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних документів оперативним працівникам Косівського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.
Проте, суд звертає увагу, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів оперативним працівникам не підлягає задоволенню, оскільки тимчасовий доступ до речей і документів не є слідчою дією, а є заходом забезпечення кримінального провадження, а тому він не може надаватися працівникам оперативних підрозділів. У той же час відповідно до ст. 40 КПК України слідчий вправі самостійно надавати доручення відповідним оперативним підрозділам, зокрема, щодо безпосереднього отримання речей і документів, до яких йому надано тимчасовий доступ.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю надасть змогу в подальшому використовувати як докази отримані відомості, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити частково, а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю зняття копії інформації, що міститься в таких, однак без їх вилучення.
Керуючись ст. ст. 41, 107, 131, 132, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -
Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділення Косівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_12 , слідчій слідчого відділення Косівського районного відділу поліції ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні AТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме до:
інформації про банківські карткові рахунки, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , що належить потерпілій ОСОБА_4 . Дати транзакцій:
1. 09.06.2025 о 09:39 переказ грошових коштів у сумі 29 000, 00 грн. на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 . ( ОСОБА_7 , Kyiv P 32; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 );
2. 09.06.2025 о 09:40 переказ грошових коштів у сумі 29 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 , Kyiv P 32; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 );
3. 09.06.2025 о 09:40 переказ грошових коштів у сумі 8 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_5 ( ОСОБА_7 , Kyiv P 32; Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 );
4. 09.06.2025 о 09:43 переказ грошових коштів у сумі 6 000, 00 грн на невідому банківську карту, власником якої являється ОСОБА_6 ( ОСОБА_8 , Kyiv P 32: Еквайер операції ІНФОРМАЦІЯ_5 ).
- завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунків, па які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;
- інформації про рух коштів по банківських (карткових) рахунках, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 08.06.2025 по дату постановлення ухвали;
- інформації щодо перерахунку грошових коштів з банківських карток, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифруванням призначення платежу на електронному носії та у паперовому вигляді);
- інформації про перелік IР адрес та абонентських номерів мобільнії телефонів з використанням яких проводились перерахунки, а також іншої наявної інформації стосовно операцій з використанням банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 08.06.2025 по дату постановлення ухвали;
- фото - та відеоображень проведених операцій, пов'язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківських карток, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 08.06.2025 по дату постановлення ухвали:
- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », з використанням якого здійснювалося обслуговування карткових рахунків, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 08.06.2025 по дату постановлення ухвали;
- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювали входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу ІНФОРМАЦІЯ_8 », з використанням котрого здійснювалося обслуговування карткових рахунків, на які було перераховано грошові кошти із банківського рахунку, емітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , за період часу з 08.06.2025 по дату постановлення ухвали,
з можливістю ознайомитися з вказаними документами, зробити їх копії, в тому числі в електронній формі, проте без здійснення їх вилучення (виїмки).
Роз'яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1