Справа № 216/8220/25
провадження 1-кс/216/2614/25
25 листопада 2025 року місто Кривий Ріг
Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №12024052230000207 від 01.04.2024 р. про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
І. Суть клопотання
1.1. До слідчого судді Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП у Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, що містять інформацію про:
- Виписку про рух коштів за період з 01.04.2025 по 20.10.2025 року по банківській картці за номером НОМЕР_1 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;
-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);
-Номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 по 20.10.2025;
-Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 по 20.10.2025;
-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 по 20.10.2025;
а також отримати зазначену вище інформацію у письмовому вигляді для зняття з них копій, та доручення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні Криворізького філіалу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою:
АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024052230000207 від 01.05.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 4 КК України.
01.05.2024 до чергової частини ВП № 1 Покровського РУП ГУНП в Донецькій області надійшла заява від ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , щодо прийняття заходів до невстановлених осіб, які 26.04.2024 о 16:00 год., перебуваючи у невстановленому місці, шляхом незаконних операції? з використанням електронно-обчислювальної техніки, після того, як зателефонували з телефонного номеру НОМЕР_2 та жіночим голосом представились працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та після натискання на телефоні комбінації на мобільному телефоні "111", з його банківської карти емітованої АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 незаконно, шляхом шахраи?ських діи?, заволоділи грошовими коштами в сумі 59 400 грн. 54 коп., тим самим спричинила матеріальну шкоду останньому на зазначену суму.
За даним фактом 01.05.2024 року розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025046230000265 з кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , який підтвердив вказані обставини.
Необхідність отримання тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував потребою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, отримання інформації та доказів у кримінальному провадженні, вказує, що вказані у клопотанні документи та інформація можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та в інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.
ІІ. Позиція учасників судового засідання
2.1. Слідчий в судове засідання не з'явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим не надано доказів на підтвердження наявності достатніх підстав вважати, що внаслідок повідомлення представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, доступ до яких просить надати слідчий у Клопотанні, а тому розгляд клопотання слід проводити з викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про які зазначено у клопотанні, тобто, представника вказаної установи.
2.2. Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).
Згідно з правилами ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування судового засідання не здійснювалося.
ІІІ. Оцінка та висновки слідчого судді
3.1. Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з таких підстав.
3.2. Правове регулювання
Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення його дієвості (п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України), та полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (ч. 1 ст. 159 КПК України).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2 ст. 159 КПК України).
Враховуючи загальні для всіх заходів забезпечення правила їх застосування (ч. 3 ст. 132 КПК України), а також специфічні саме для цього заходу забезпечення підстави (ч. 5, 6 ст. 163 КПК України), сторона, яка подає клопотання, має довести наступні обставини:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням;
4) ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
6) при цьому вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю або, у протилежному випадку:
- є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;
- неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Також слідчий суддя має врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні (ч. 5 ст. 132 КПК України).
3.3. Оцінка слідчого судді
На підтвердження наведених у клопотанні обставин слідчий надав копії наступних документів:
-Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;
-Протокол допиту потерпілого;
-Копію платіжних інструкцій.
Наведені матеріали узгоджуються з обставинами, наведеними у клопотанні дізнавача, корелюють обставинам, які містяться у ЄРДР згідно з витягом з нього, підтверджують їх та у своїй сукупності дають вагомі підстави для висновку про обґрунтованість підозри щодо вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначені у клопотанні речі і документи безпосередньо стосуються предмета доказування у цьому кримінальному провадженні, а отже, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Враховуючи наведені слідчим обставини кримінального правопорушення, слідчий суддя переконаний, що потреби досудового розслідування в отриманні зазначених документів виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.
Слідчий суддя враховує, що інформація, яка міститься у зазначених у клопотанні речах та документах, враховуючи положення ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та ч. 1 ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці. Водночас, є обґрунтованими доводи слідчого про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Отримані відомості можуть бути використані як докази, оскільки на підставі них можна встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, іншим чином їх отримати неможливо.
Слідчий в клопотанні також просить надати право тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів.
Відповідно до ч. 1 ст. 41 КПК України оперативні підрозділи органів Національної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, органів Державного бюро розслідувань, органів Бюро економічної безпеки України, органів Державної прикордонної служби України, органів, установ виконання покарань та слідчих ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, дізнавача, прокурора, а підрозділ детективів, оперативно-технічний підрозділ та підрозділ внутрішнього контролю Національного антикорупційного бюро України - за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Однак, згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
КПК України не надає оперативним підрозділам повноважень на здійснення заходів забезпечення кримінального провадження.
Отже в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя.
1. Клопотання слідчого - задовольнити частково.
2. Надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчому Криворізького РУП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, які входять до складу слідчо - оперативної групи у даному кримінальному провадженні, а саме: лейтенанта поліції ОСОБА_5 , капітан поліції ОСОБА_6 , капітан поліції ОСОБА_7 , капітан поліції ОСОБА_8 , капітан поліції ОСОБА_9 , капітан поліції ОСОБА_10 , капітан поліції ОСОБА_11 , капітан поліції ОСОБА_12 , майор поліції ОСОБА_13 , а саме до документів, що містять інформацію про:
- Виписку про рух грошових коштів із зазначенням адреси здійснення зняття грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 по 20.10.2025 з зазначенням, повної адреси розташування банкоматів, відділень та часу здійснення транзакцій, фотоінформацію при транзакції з банкомату;
-Повні анкетні дані власників рахунків, які обслуговується пластиковими картками № НОМЕР_1 (анкетна заява, фінансовий номер);
-Вказати номери «ІР адреси» через які входили до системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 по 20.10.2025
-Інформацію про телефонні номери, які було прив'язано, як фінансові до банківської карти № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 по 20.10.2025
-матеріали фото - відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_1 , в період часу з 01.04.2024 по 20.10.2025
з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді та електронному вигляді у відділенні: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .
3. В задоволенні решти клопотання - відмовити.
4. Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі і документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - до 23 січня 2026 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_14