Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/2048/25
Провадження №1-кс/542/347/25
25 листопада 2025 року селище Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Нові Санжари матеріали клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025175480000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
24.11.2025 року дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Решетилівської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
10.10.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в місті Стрий, Стрийського району, Львівської області, на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з пропозицією оренди квартири в м. Полтава. Зв'язавшись з власником, ОСОБА_5 з особистої карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 6600 грн. за оренду квартири на банківську карту № НОМЕР_2 невідомої особи, яка представилась орендодавцем. Після переказу, оренда квартири не відбулась, та грошові кошти заявнику не повернулись.
Даний факт внесено до ЄРДР за № 12025175480000104 від 14.10.2025 року за ч. 1 ст. 190 КК України.
Допитаний потерпілий ОСОБА_5 повідомив, що 10.10.2025 року він, перебуваючи в м. Стрий, Стрийського району, Львівської області, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шукав квартиру для оренди в м. Полтава. Знайшовши необхідне оголошення, зв'язався з власницею квартири. В ході переписки в месенджері Вайбер, домовились про оренду та власниця, яка представилася ОСОБА_6 , повідомила про необхідність внесення передплати в сумі 3000 грн. для бронювання квартири за ним. Потерпілий переказав вказану суму. В подальшому, ОСОБА_7 повідомила, що переплутала та забула погодити з потерпілим, що передплата становить повну суму місячної оренди квартири, а саме 6600 грн. ОСОБА_8 переказав ще 3600 грн. Вищевказані перекази потерпілий робив з особистої карти № НОМЕР_1 на карту, яку надала ОСОБА_7 , а саме: НОМЕР_2 . Після цього потерпілий чекав дати заїзду в квартиру, а саме 13.10.2025 року та телефонував на номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_3 , але зв'язок був відсутній. Зайшовши в переписку, ОСОБА_8 виявив, що ОСОБА_7 його заблокувала та видалила всі смс. Загальна сума збитків 6600 грн.
Встановлено, що банківська карта № НОМЕР_2 емітована AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - вказана інформація підтверджена за допомогою інтернет сайту IBAN.
Дізнавач СД відділення поліції №3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до документів, оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_8 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на яку було здійснено перекази грошових коштів ОСОБА_8 , із зазначенням проведення банківської операції (руху коштів), чи проводився перерахунок вищевказаних коштів на інші рахунки банківських установ, власника банківського рахунку станом з 10.10.2025 року на які було перераховано кошти та особи, які скористались перерахованими коштами, чи наявні на вищевказаному рахункові кошти, де проводилось зняття вищевказаних коштів, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судове засідання дізнавач не з'явилася, надавши заяву про розгляд клопотання за її відсутності (а.с. 24).
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з'явився, повідомлявся про день та час розгляду справи (а.с. 21, 22, 23).
Вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на таке.
На досудовому розслідуванні перебуває кримінальне провадження за зверненням ОСОБА_5 про те, що 10.10.2025 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи в місті Стрий, Стрийського району, Львівської області, на платформі ІНФОРМАЦІЯ_2 знайшов оголошення з пропозицією оренди квартири в м. Полтава. Зв'язавшись з власником, ОСОБА_5 з особистої карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 6600 грн. за оренду квартири на банківську карту № НОМЕР_2 невідомої особи, яка представилась орендодавцем. Після переказу, оренда квартири не відбулась, та грошові кошти заявнику не повернулись.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025175480000104 від 14.10.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України (а.с. 6).
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с.12) вбачається, що 10.10.2025 року він, перебуваючи в м. Стрий, Стрийського району, Львівської області, на платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шукав квартиру для оренди в м.Полтава. Знайшовши необхідне оголошення, зв'язався з власницею квартири. В ході переписки в месенджері Вайбер, домовились про оренду та власниця, яка представилася ОСОБА_6 , повідомила про необхідність внесення передплати в сумі 3000 грн. для бронювання квартири за ним. Він переказав вказану суму. В подальшому, ОСОБА_7 повідомила, що переплутала та забула погодити з ним, що передплата становить повну суму місячної оренди квартири, а саме 6600 грн. Він переказав ще 3600 грн. Вищевказані перекази робив з особистої карти № НОМЕР_1 на карту, яку надала ОСОБА_7 : НОМЕР_2 . Після цього чекав дати заїзду в квартиру, а саме 13.10.2025 року та телефонував на номер телефону ОСОБА_9 НОМЕР_3 , але зв'язок був відсутній. Зайшовши в переписку виявив, що ОСОБА_7 його заблокувала та видалила всі смс. Загальна сума збитків 6600 грн.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч.1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
З наданих платіжних інструкцій від 10.10.2025 (а.с.13, 14) вбачається, що 10.10.2025 ОСОБА_5 було перераховано кошти в сумі 3000,00 грн. та 3600,00 на картку № НОМЕР_2 .
Відповідно до інформації (а.с.19) банківська картка № НОМЕР_2 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Таким чином, стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст. 99 КПК України є документами, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла кримінальне прапорушення.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла кримінальне правопорушення, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсягдії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 30 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд -
Клопотання дізнавача СД відділення поліції №3 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 в кримінальному провадженні за №12025175480000104 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділення поліції № 3 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , зокрема:
- інформації про власника банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (карти), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку карти;
- інформації по вказаному рахунку про рух коштів в сумі 3000,00 гривень та 3600,00 гривень, отриманих від ОСОБА_5 10.10.2025 року, із зазначенням дати, часу, призначення платежу, місця та номеру терміналу, за допомогою якого відбулося зняття грошових коштів, а також підтверджуючих документів, у тому числі носіїв фото і відеоінформації відносно особи, яка здійснювала зняття коштів, за період часу з 10.10.2025 по 25.11.2025 року або подальший рух (перерахування або зняття готівкою) з вказаних рахунків грошових коштів, наявні ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління цих банківських рахунків.
Строк дії ухвали встановити по 24.12.2025 року, включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1