Справа № 636/9431/25 Провадження 1-кс/636/1321/25
21.11.2025 місто Чугуїв
Слідчий суддя Чугуївського міського суду Харківської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12025221250000417 від 02.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
встановив:
До суду надійшло вищевказане клопотання в обґрунтування якого слідчий зазначає, що 01.07.2025 до ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення про те, що 27.06.2025 близько о 18:23 год за адресою: Харківська область, Чугуївський район, с. Охримівка, на бойових позиціях невідома особа здійснила крадіжку особистих грошових коштів військовослужбовця в/ч НОМЕР_1 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у розмірі 70050,00 гривень, а саме перевів їх з банківської карти заявника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , власником якої є ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування, допитано потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 27.06.2025 на його банківську картку, яка відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 нарахована заробітна плата в розмірі 70050,00 гривень, про що отримав сповіщення.
Через декілька хвилин йому надійшло інше сповіщення, про те, що з вищезазначеної банківської карти грошові кошти у розмірі 70050,00 гривень були перераховані на іншу банківську карту. Потерпілий відразу зайшов в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де побачив по виписці, що грошові кошти перераховані на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , яка відкрита на ім'я ОСОБА_6 , з якою він не знайомий.
Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).
З метою підтвердження факту заволодіння невстановленими особами грошовими коштами шляхом обману, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , телефон: НОМЕР_5 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях, що стосується банківської таємниці, а саме до інформації за період часу з 00 год 00 хв 27.06.2025 по час дії ухвали про: власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 з метою отримання інформації про рух грошових коштів; дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 ; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 ; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків; наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківської картки № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході.
Отже, у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маються відомості про клієнта банку на якого оформлено банківський картковий рахунок та інші відомості про проведені операції за даним рахунком, що є банківською таємницею.
Відсутність зазначених документів та інформації унеможливить належне досудове розслідування у даному кримінальному провадження, оскільки у інший спосіб неможливо довести обставини можливого кримінального правопорушення, проведення експертиз, а також загалом проведення подальшого досудового розслідування - не вбачається можливим.
Інформація про рух коштів по вищевказаному рахунку сама по собі, і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження - має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підтверджують обставини вчиненого кримінального правопорушення та дають можливість використання їх в суді в якості доказів (речових доказів).
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вказані дані не є можливим, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначених документів та інформації, які відповідно п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України належною підставою для отримання контролюючими та правоохоронними органами у рамках кримінального провадження копій документів є ухвала слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Слідчий та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали, просили задовольнити.
Представник банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з'явився про дату та час проведення судового засідання був повідомлений своєчасно та належним чином.
Слідчий суддя розглянув клопотання, дослідив додані до нього матеріали кримінального провадження, і вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд вважає, що дані, які містяться в документах, вказаних в клопотанні, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та в подальшому можуть бути використані як доказ.
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області доведено, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
З урахуванням встановлених обставин, слідчий суддя вважає за доцільне задовольнити клопотання і надати уповноваженим особам тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Керуючись ст.ст. 131, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Вовчанського відділу Чугуївської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 12025221250000417 від 02.07.2025 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Чугуївського РУП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 та зобов'язати представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » а саме: про власника банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 (з зазначенням дати народження, місця проживання, коли і де була картка оформлена, номер їх мобільного телефону, та номер паспорта, закріпленого фінансового номеру); рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 з метою отримання інформації про рух грошових коштів; дані про точний час зняття коштів включаючи години, хвилини та секунди та зарахування грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 ; рахунки інших банків, мобільних рахунків, Інтернет-рахунків, тощо з яких були перераховані грошові кошти на банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 ; перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових кошт з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 з зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт; надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових кошт із зазначених рахунків; наявність доступу до аккаунту системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківської картки № НОМЕР_3 з використанням закріпленого фінансового телефону (можливо іншого), якщо так то надати ІР-адреси, які фіксувалися при вході за період часу з 00:00 год. 27.06.2025 по 00 години 00 хвилин 19.11.2025 року та зобов'язати уповноважених осіб надати можливість виготовити на паперовому та електронному носії, відомості, що становлять банківську таємницю.
Виконання ухвали доручити керівництву АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Строк дії ухвали 2 (два) місяці з дня її постановлення, тобто до 21.01.2026.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1