Справа № 635/1104/25
Провадження № 1-кс/635/2021/2025
25 листопада 2025 року смт Покотилівка Харківського району Харківської області
Харківський районний суд Харківської області у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участі секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000001 від 01.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
До суду подано зазначене клопотання, в якому слідчий просить суд надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій документів, що перебувають у володінні та які зберігаються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою; АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 , який перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ; документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 21.07.2025; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.12.2024 по 21.07.2025 ухвали та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період часу з 30.12.2024 по 21.07.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти; інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № № НОМЕР_3 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 30.12.2024 по 21.07.2025.
З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СД відділу поліції № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000001 від 01.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відомості за даним фактом 01.01.2025 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025226190000001 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідуванням встановлено, що 31.01.2024 надійшла заява від ОСОБА_13 , про те, що невідома особа зв'язалася з нею через месенджер Телеграм, скориставшись акаунтом її знайомої та шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 10 000 грн.
25.01.2024 було допитано в якості потерпілої ОСОБА_13 яка повідомила, що 30.12.2024 приблизно о 13:00 на її акаунт в месенджері «Телеграм» надійшло повідомлення з акаунту її подруги із проханням надати грошові кошти в сумі 18 000 грн в борг. Потерпіла зателефонувала на її номер, щоб перепитати, що у неї трапилося, але їй не відповіли. Потерпіла без вагань зробила переказ грошових коштів в сумі 10 000 грн зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку, яка була вказана в повідомленні, а саме картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_3 , а через деякий час було встановлено, що акаунт подруги в месенджері «Телеграм» зламано і грошові кошти в борг від її імені просить стороння невідома особа. Також потерпіла надала платіжну інструкцію про здійснення переказу.
Таким чином невідома особа увійшовши у довіру до ОСОБА_13 , шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на загальну суму 10 000 грн.
В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду від 14.04.2025 (справа №635/1104/24 провадження № 1-кс/635/540/2025) було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В ході огляду отриманої інформації було встановлено, що картка НОМЕР_3 відкрита на ім'я ОСОБА_14 , та після отримання коштів від ОСОБА_15 з неї здійснено переказ грошових коштів в сумі 2 000 грн на картку № НОМЕР_2 AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду від 29.08.2025 (справа 63 5/1104/25 провадження 1-кс/635/1343/2025) було отримано інформацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (№КНО-07.8.5/12865 від 25.09.2025), що емітентом і власником карток з BIN № НОМЕР_4 є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунку № НОМЕР_2 , який відкритий в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор надали заяви про розгляд справи за їх відсутності, клопотання підтримали.
В судове засідання представник особи, у володіння якої знаходяться речі і документи до яких слідчий просить доступ, не викликався, оскільки суд враховуючи положення ч.4 ст.163 КПК України, вважає за можливе розглянути дане клопотання у його відсутність.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з'явились, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів; слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Підставою для звернення із вказаним клопотанням є необхідність отримання інформації, що в них міститься, з метою використання для доведення обставин, під час проведення досудового розслідування, єдиним способом отримання доступу є ухвала слідчого судді.
Вищевказані документи, відповідно до ст. ст. 160, 162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю (відомості, які можуть становити банківську таємницю).
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ним, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №12025226190000001 від 01.01.2025, в рамках якого подано клопотання, та інші матеріали, додані на обґрунтування клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, знаходить достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких слідчий просить надати в своєму клопотанні, знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих документах, можуть бути використані в якості доказів; іншими шляхами неможливо отримати вказані у клопотанні документи. При цьому, враховуючи те, що вищевказані документи становлять собою документи, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя вважає доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей.
Слідчий суддя не вбачає об'єктивної необхідності для надання тимчасового доступу до первинних документів, які свідчать про рух коштів за вказаними в клопотанні банківськими рахунками, за період з моменту активації рахунку по теперішній час, оскільки згідно з витягом з ЄРДР та іншими матеріалами клопотання кримінальне правопорушення було вчинено 30.12.2024, слідчим жодним чином не обґрунтована необхідність отримання інформації, яка становить банківську таємницю, за невизначений період до часу вчинення кримінального правопорушення. За вказаних обставин слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів за період з 30.12.2024.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов'язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Згідно до ч.4 ст. 165 КК України на вимогу володільця особою, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред'являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя
Клопотання дізнавача СД ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025226190000001 від 01.01.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити частково.
Надати прокурорам Харківської окружної прокуратури Харківської області: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , дізнавачам СД ВП № З ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні та які зберігаються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою; АДРЕСА_1 , а саме:
інформації про рух грошових коштів по рахункам, відкритих в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 ;
документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених рахунків № НОМЕР_2 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;
первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 30.12.2024 до 21.07.2025;
розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 30.12.2024 до 21.07.2025 із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_3 за період часу з 30.12.2024 до 21.07.2025, а також до інформації, яка містить адреси банкоматів, з яких були зняті грошові кошти;
інформації стосовно ІР-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по рахункам № № НОМЕР_3 у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 30.12.2024 до 21.07.2025.
в решті клопотання - відмовити.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали.
Роз'яснити у відповідності до ст. 166 КПК України, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до інформації слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1