Справа № 676/7670/25
Номер провадження 1-кс/676/2250/25
25 листопада 2025 року м. Кам'янець-Подільський
Слідчий суддя Кам'янець-Подiльського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Кам'янці-Подільському клопотання слідчого СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженню, відомості про яке внесені 03 жовтня 2025 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000001796, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -
встановив:
Слідчий СВ Кам'янець-Подiльського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Кам'янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам'янець-Подiльської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у яких міститься інформація про рух коштів по рахунках відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , за період часу з 29 вересня 2025 року по 10 жовтня 2025 року.
В обґрунтування клопотання зазначається, що 02 жовтня 2025 року у період часу з 11 год. 45 хв. по 16 год. 55 хв. невстановлена особа під приводом надання додаткового заробітку, листуючись в месенджері “Telegram», зловживаючи довірою в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 188 849 тис. грн. які заявниця перерахувала через мобільні додатки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з власної банківської картки № НОМЕР_6 , з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 та з власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на банківські картки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_1 .
За вказаним фактом слідчим відділом Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025242000001796 від 03 жовтня 2025 року, відомості якого внесено до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 29 вересня 2025 року близько 15 год. до неї у месенджері «Телеграм» написав користувач під іменем « ОСОБА_6 », яка повідомила, що отримала мої дані щодо пошуку роботи. Потерпіла повірила в це, оскільки дійсно залишила повідомлення у групі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Люба дала потерпілій завдання, а саме лайкати певні товари на сайті Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та після виконання 5 таких завдань отримала б оплату в сумі 125 гривень. В подальшому ОСОБА_6 сказала написати менеджеру під іменем «Natalia 86637», щоб отримати оплату. Потерпіла одразу написала до даної особи, яка після цього надіслала посилання на групу під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В даній групі були такі ж учасники як і потерпіла. У вищевказаної особи був акаунт під назвою «Менеджер допомоги». В подальшому менеджер надавав потерпілій нові завдання, які полягали в тому, що вона купувала товари, а їй нараховували бали. Згодом потерпілій надіслали посилання « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за яким потерпіла перейшла та зареєструвалася. Даний сайт був оформлений як Інтернет магазин розетка, що і ввело потерпілу в оману. В подальшому потерпіла купувала товари за вказівкою менеджера, які продавалися за вищою ціною, а різницю нараховували потерпілій в якості бонусів на сайті. Товари потерпіла оплачувала зі своєї картки, яка обслуговується в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_14 , на загальну суму 80392 гривень. Оплата здійснювалася наступним чином: 1069 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_15 ; 19750 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_1 ; 19750 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 ; 5223 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 ; 20000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 ; 14600 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_5 . В подальшому для виконання наступних завдань потерпіла зі свого банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_7 здійснила переказ грошових коштів на рахунки: 26500 грн. на картку № НОМЕР_11 ; 25060 грн. на картку № НОМЕР_12 . Для виконання завдань від менеджера потерпіла здійснювала грошові перекази на загальну суму 56807 гривень зі свого карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на наступні карткові рахунки: 29954 грн. на картку № НОМЕР_13 ; 26853 грн. на картку № НОМЕР_5 . Згодом потерпіла захотіла вивести грошові кошти в сумі 61443 грн., які їй нараховували за виконання завдань в якості бонусів, оскільки мала намір розрахуватися за частину кредитів, які оформила для виконання вказаних завдань, ОСОБА_7 їй повідомила, що для здійснення переказу грошових коштів буде стягнуто комісію в розмірі 5058 грн. Потерпіла звернулася до служби підтримки « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та після пояснення ситуації працівники магазину повідомили, що це були шахраї та порадили звернутися до поліції.
З метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, підтвердження або спростування інформації про перерахунок коштів, слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням надати тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Слідчий в судове засідання не з'явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.
Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
Так, встановлено, що згідно із витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025242000001796 від 03 жовтня 2025 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено із п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.
Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено, що було вчинене кримінальне правопорушення, що підтверджується даними протоколу допиту потерпілого та матеріалами кримінального провадження, а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.
Зокрема, відомості, які містяться у зазначених у клопотанні документах мають значення для встановлення події кримінального правопорушення та осіб, причетних до його вчинення, тобто відомості мають значення для встановлення передбачених у ч.1 ст.91 КПК України обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, встановити особу, яка користувалася банківською карткою, без отримання тимчасового доступу до документів, які зазначені у клопотання та які є банківською таємницею, іншим чином не можливо, відтак клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
постановив:
Клопотання слідчого задовольнити.
Зобов'язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати (забезпечити) групі слідчих СВ Кам'янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області у вказаному кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по рахунках № № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , або проведення розрахунків з певними суб'єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу за період часу з 00:00 год. 29 вересня 2025 року по 00:00 год. 10 жовтня 2025 року, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку.
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня винесення.
Роз'яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Копію ухвали направити слідчому для виконання.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя Кам'янець-Подільського
міськрайонного суду
Хмельницької області ОСОБА_33