Справа № 569/24926/25
1-кс/569/8748/25
20 листопада 2025 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання слідчого у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 (далі - слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження за № 12025181010002245 від 14.11.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 5 ст. 190 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника слідчого відділу Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджено прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Групою слідчих СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025181010002245 від 14.11.2025 за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовимрозслідуваннямвстановлено, що 13.11.2025 до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшли матеріали від УСР в Рівненській області щодо виявлення факту неправомірного отримання одноразової допомоги матір'ю загиблого військово службовця.
Встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 2736102444, уродженка м. Виноградів, Виноградівського району, Закарпатської області, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 - мати загиблого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , військовослужбовця військової частини НОМЕР_1 , який загинув 05.03.2022 під час виконання обов?язків військовоїслужби в ході захисту Батьківщини.
02.09.2024 ОСОБА_5 подала заяву про виплату одноразової грошової допомоги до ІНФОРМАЦІЯ_3 у зв'язку із загибеллю сина ОСОБА_6 , та в подальшому отрималаїї, при цьому умисно не повідомивши про те, що булла позбавлена батьківських прав у 2005 році, відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.02.2015, справа № 2-705/05, чим порушила порядок і умови призначення та виплати одноразової грошової допомоги загибелі (смерті) військовослужбовців Збройних Сил України в період дії воєнного стану, що регламентуються п. 4 ст. 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 № 45 від 25.01.2023 та постановою Кабінету Міністрів України № 168 від 28.02.2022 «Питання виплат військовослужбовцям, особам начальницького складу, поліцейським та їх сім?ям під час дії воєнного стану».
Пунктом 2 Постанови Кабінету Міністрів України № 168 від 28.02.2022 «Питання виплат військовослужбовцям, особам начальницького складу, поліцейським та їх сім?ям під час дії воєнного стану» визначено, що виплата одноразової грошової допомоги, здійснюється особам, зазначеним в особистому розпорядженні загиблих осіб, зазначених у пунктах 1-1-2 цієї постанови, або особам, зазначеним у частині четвертій статті 118-1 Кодексу цивільного захисту України, частині четвертій статті 98 Закону України "Про Національну поліцію" та пункті 4 статті 16-1 Закону України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" з урахуванням положень абзаців четвертого і п'ятого цього пункту.
Згідно п. 4 ст. 16-1 Закону України «Про соціальний і правовий захист військово службовців та членів їх сімей», до членів сімей загиблих (померлих) осіб, належать батьки (усиновлювачі) загиблої (померлої) особи, якщо вони не були позбавлені стосовно неї батьківських прав або їх ні батьківські права були поновлені на час її загибелі (смерті).
У зв'язку із вищевикладеним встановлено, що ОСОБА_5 будучи позбавленою батьківських прав відносно ОСОБА_6 , незаконно заволоділа державними грошовими коштами в сумі 3 000 000 грн, які 21.01.2025 були зараховані на її банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 .
Таким чином, на даний час отримано ряд фактичних даних, які вказують на безпосередню причетність до данного кримінального правопорушення ОСОБА_5 .
Слід врахувати, що в результаті вчинення вищевказаних не законних дій державному бюджету було завдано майнової шкоди в особливо великих розмірах на загальну суму 3 000 000 грн.
На даний час ОСОБА_5 має у своєму розпорядженні банківський рахунок, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , на який здійснено зарахування незаконно отриманої суми коштів.
В ході проведення досудового розслідування, з метою з'ясування питань, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що стосуються відкриття, відкриття, обслуговування і закриття рахунку НОМЕР_2 та всіх інших рахунків ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженкою м. Виноградів Виноградівського району Закарпатської області, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.03.2022 по теперішній час.
Вказані вище документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , оскільки саме в цій установі вищевказаною юридичною особою відкрито даний розрахунковий рахунок.
Документи, доступ до яких планується отримати, мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення. Окрім, цього отримання зазначеної вище інформації, яка міститься в документах має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і підлягає вилученню та зберіганню при матеріалах кримінального провадження, для подальшого використання, як доказ.
Покликаючись на викладені обставини слідчий просить клопотання задоволити.
Слідчий в судове засідання не з"явився, однак подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, своє клопотання підтримав та просив його задоволити.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи,у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати,що існує реальна загрозі зміни або знищення такої інформації.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.
Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно ст.62 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Тимчасовий доступ є необхідним, так як зазначені документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та полягають доказуванню, характер проведених фінансово-господарських взаємовідносин та кількості проведених фінансових операцій, реквізити сторін, належність підписів службових осіб підприємств, а також є необхідними для проведення судових експертиз, перевірок дотримання сторонами вимог податкового та іншого законодавства. Іншим чином отримати копії зазначених документів ніж провести тимчасовий доступ не можливо.
Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням чи спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.
За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .
На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо відкриття, обслуговування і закриття рахунку НОМЕР_2 та всіх інших рахунків ОСОБА_5 ( НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженкою м. Виноградів Виноградівського району Закарпатської області, зареєстрованою за адресою: АДРЕСА_1 ,за період часу з 01.03.2022 по теперішній час, з можливістю ознайомитися із ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку) у філії - Рівненське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ,зокрема:
документи банківських (юридичних) справ, на підставі яких були відкриті рахунки;
- документи (виписки) руху коштів (реєстру розрахункових операцій) по всім рахункам у друкованому, електронному вигляді, із зазначенням банків-екваєрів та мерчантів, класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ініціаторів платежів та одержувачів коштів, з обов'язковим чітким зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, підстав надходжень коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, ідентифікацією призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти);
- документи всіх банківських карток із зразками підписів, заяв, копій паспортів, доручень, договорів, повідомлень про відкриття рахунків, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних та користування рахунками) по всім відкритим рахункам;
- документи про встановлення та обслуговування систем «Банк-Клієнт» з прив'язкою до банківських рахунків вказаних юридичних осіб, інформація про осіб, що мають до них доступ та володіють правом користування, протоколи обміну інформацією, LOG-файли, копії документів про передачу магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, з дня відкриття рахунку по день проведення даної слідчої дії (виїмки), із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп'ютерів, з яких відбувалося з'єднання з системою, час входу/виходу, номер телефону, до якого здійснено привязки банківських рахунків (фінансовий номер телефону);
- відеозаписи та фото-матеріали із камер спостереження із відділень банків та терміналів (банкоматів, терміналів, тощо), через які проводилося зняття та перекази грошових коштів у вказаний період часу, інформацію щодо осіб, які готівкою отримували кошти із вказаних рахунків у відділеннях банків із наданням підтверджуючих документів, інші наявні дані щодо осіб, які були використані при користуванні рахунками,
з можливістю вилучення їх в копіях (здійснити їх виїмку).
Зобов'язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) надати інформацію в паперовому вигляді та на електронному носієві інформації - оптичному диску.
Встановити строк дії ухвали - два місяці з моменту її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов'язаний пред'явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_8