Справа № 527/3381/25
провадження № 1-кс/527/651/25
21 листопада 2025 року м. Глобине
Слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Глобинського районного суду Полтавської області клопотання слідчої слідчого відділення Відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження №12025170510000543 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.09.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
19 листопада 2025 року до суду надійшло вищевказане клопотання.
В обґрунтування клопотання, слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 120250510000543 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом того, що 19 вересня 2025 року, близько 10-ї години, невідома особа, представившись працівником служби безпеки банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", повідомила ОСОБА_5 , про загрозу зняття із його банківських карток грошових коштів, шляхом обману, змусила останнього здійснити переказ коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 на іншу власну картку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , з якої заволоділа коштами в сумі 33 000 грн, чим спричинила майнової шкоди потерпілому. Будучи допитаним, як потерпілий ОСОБА_5 , розповів наступне, що 19.09.2025 близько 10:00 годин до нього зателефонував невідомий номер НОМЕР_4 та представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході розмови невідома особа, чоловічої статі повідомила ОСОБА_5 , що з його карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » хтось намагається здійснити шахрайські дії, щоб запобігти цьому, потрібно зробити декілька операцій в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ОСОБА_5 виконував всі зазначені дії, невідомого чоловіка, чоловічої статі, а саме із свої карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 здійснив перерахунок коштів на іншу свою карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в сумі 33 000 грн., які в подальшому були зняті невідомою особою.
Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про рух коштів по банківських картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 на ОСОБА_5 . Метою отримання такої інформації є встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілих осіб, фото та відео особи, що здійснювала зняття цих коштів. Вказана інформація має важливе значення для встановлення особи, яка вчинила даний кримінальний правопорушення та буде використана як доказ у кримінальному провадженні, однак іншим шляхом неможливо отримати зазначену вище інформацію.
Слідча зазначає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначеною вище інформацією володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідним є тимчасовий доступ до вищевикладених даних з можливістю їх вилучення.
Посилаючись на вищевикладене, слідча просила суд надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області, які здійснюють досудове розслідування вищевказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступні банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про рух коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 19.09.2025 по 22.09.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.
У судове засідання слідча не з'явилася, подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд справи за її відсутності, клопотання підтримувала.
Представник особи, у володінні якої перебуває майно у судове засідання не з'явився.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Клопотання оформлено відповідно до вимог ч. 2 ст. 160 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, суд дійшов висновку, що слідчим доведено, що документи, до яких просить надати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із зазначених документів можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання - задовольнити.
Надати слідчій слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчій слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчій слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділенняВідділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та доступні банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо інформації про рух коштів по картках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з 19.09.2025 по 22.09.2025 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період,що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій в електронному та друкованому вигляді, з можливістю їх вилучення.
Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1