07.11.2025 Справа №607/22924/25 Провадження №1-кс/607/6512/2025
м. Тернопіль
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного в ЄРДР під №42024210000000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 по 31.10.2025, стосовно наступних суб'єктів та окремих ідентифікуючих ознак а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 - НОМЕР_11 . А також інформації про те, хто являється відправником та отримувачем, які вказані номера телефонів відправників та отримувачів ким саме, в який час, з якої IP-адреси, якого особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначення ідентифікуючих ознак, були сформовані накладні, 0505373516613, 0505373487699, 0505373539869, 0505373498712, 0505373483421, 0505373335872, 0505373323955, 0505373312155, 0505373310977, 0505373482115, 0505373324455, 0505373421191, 0505373307526, 0505373169301, 0505373162323, 204512483882810232, 204512323282470128, 20451253870098, 20451253868639, 20451253669837, 20451253672145, 20451253657419, 20451253875458, 20451253880131, 20451253877008, 20451253666008, 20451253667674, 20451253490624, 20451253676849, 20451253491959, 20451253482143, 20451253484233, 20451253497955, 20451253440742, 20451253414476, 20451253683781, 20451253489405, 20451253429553, 20451253428826, 20451253501681, 20451253504626, 20451253406990, 20451253534434, 20451253399898, 20451253407364, 20451253408229, 20451253626215, 20451253643641, 20451253624507, 20451253638146, 20451253618334, 20451253616456, 20451253627658, 20451253448031, 20451253449001, 20451253454232, 20451253566434, 20451253554557, 20451253621331, 20451253405829, 20451253443792, 20451253442546, 20451253441511, 20451253499126, 20451253564938, 20451253446951, 20451253320988, 20451253406611, 204512483882810223, 0505349983057, 204512483882810028, 20451253507252, 20451253292789, 20451253412428, 20451253283254, 20451253292368, 20451253284752, 20451253293175, 20451253288426, 20451253287477, 20451253511699, 20451253285185, 20451253514425, 20451253521785, 20451253523197, 20451253550196, 20451253527601, 20451253696859, 20451253689088, 20451253538331, 20451253412892, 20451253409130, 20451253410838, 20451253515635, 20451253519536, 20451253526114, 20451253535979, 20451253529569, 20451253404927, 20451253450276, 20451253452832, 20451253320781, 20451253321226, 20451253296765, 20451253473088, 20451253413422, 20451253437704, 20451253516824, 20451253539681, 20451253518168, 20451253432165, 20451253426392, 20451253471920, 20451253541290, 20451253622840, 20451253560485, 20451253551454, 20451253408611, 20451253411931, 20451253289827, 20451253294951, 20451253410320, 20451253417039, 20451253508494, 20451253297166, 20451253295317, 20451253284395, 20451253287810, 20451253290545, 20451253298682, NPV-852577, NPV-8525280.
Клопотання мотивоване тим, що групою слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024210000000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 та її брат ОСОБА_7 порушуючи вказані вимоги законодавства будучи суб'єктом підприємницької діяльності, проте не маючи ліцензії на право вирощування тютюну, ліцензії на право ферментації тютюнової сировини та ліцензії на право виробництва тютюнових виробів посягаючи на запроваджений з метою захисту системи оподаткування та економічних інтересів держави порядок обігу підакцизних товарів, здійснювала незаконне виробництво тютюнової сировини (зокрема тютюну справжнього - Nicotina tabacum L. (рід тютюн - Nicotina L., родини пальсонових - Solanaceae l.) за попередньою змовою групою осіб.
Зокрема, у невстановлений досудовим розслідуванням час, проте не раніше серпня 2024 року ОСОБА_5 та її брат ОСОБА_7 діючи спільно і маючи спільний умисел на отримання незаконної матеріальної вигоди від збуту незаконно виготовленої тютюнової сировини (тютюну) вирішили організувати незаконне виробництво тютюнової сировини.
Реалізовуючи задумане, з метою приховування своєї злочинної діяльності, вирішили використовувати земельну ділянку за кадастровим номером 6120881800:02:001:0195 в с. Окопи Чортківського району Тернопільської області, яка перебуває у власності ОСОБА_15 (необізнаній про злочинну діяльність і ОСОБА_5 та ОСОБА_7 ), на якій розташоване незареєстроване господарське приміщення в якості виробничого цеху, який укомплектували несертифікованим обладнанням кустарного виробництва для виготовлення тютюнової сировини, де здійснювали зберігання, подрібнення, сушіння, ферментування листя тютюну із якого виготовляли тютюнову сировину без відповідної ліцензії отриманої у встановленому законом порядку на такий вид діяльності.
З метою полегшення здійснення вказаної злочинної діяльності, у невстановлений досудовим розслідуванням час (проте не пізніше листопада 2024 року, встановити більш точну дату та час в ході слідства не виявилося можливим), ОСОБА_5 та ОСОБА_7 залучили до незаконної діяльності пов'язаної із незаконним виготовленням тютюну і тютюнової сировини жителів Чортківського району Тернопільської області, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , які бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, всупереч положень законодавства, що регулює обіг підакцизних товарів на території України, прийняли пропозицію ОСОБА_5 і ОСОБА_7 на участь у спільній злочинній діяльності, яка спрямована на незаконне виготовлення, придбання з метою збуту, зберігання і транспортування з цією метою та збут незаконно виготовленого тютюну і тютюнової сировини.
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 і ОСОБА_7 при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах і час придбали невстановлену кількість листя тютюну, та перемістили його до об'єкту нерухомого майна, який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером 6120881800:02:001:0195 в с. Окопи Чортківського району Тернопільської області, яка перебуває у власності ОСОБА_15 (необізнаній про їх злочинну), з метою його ферментації, сушіння, подрібнення і фасування, тобто незаконного виготовлення тютюнової сировини.
Зокрема, на виконання вказівок і доручень ОСОБА_7 і ОСОБА_5 працівники підпільного цеху ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 не будучи офіційно працевлаштованими перебуваючи в об'єкті нерухомого майна, який знаходиться на вищевказаній земельній ділянці, усвідомлюючи, що виробництво тютюну в умовах підпільного цеху, яке здійснюється непромисловим способом, без наявності дозвільних документів, у період з березня 2025 року по вересень 2025 року за допомогою спеціально пристосованого обладнання, яким їх забезпечили ОСОБА_7 і ОСОБА_5 , складували, подрібнювали, ферментували, сушили тютюн та упаковували у мішки незаконно виготовлений тютюн (Nicotiana tabacum L), тютюнову сировину з метою подальшого збуту ОСОБА_7 і ОСОБА_5 .
Реалізовуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах і час придбали невстановлену кількість тютюнової сировини, та перемістили її до об'єкту нерухомого майна, який знаходиться на земельній ділянці за кадастровим номером 6120881800:02:001:0195 в с. Окопи Чортківського району Тернопільської області, яка перебуває у власності ОСОБА_15 (необізнаній про їх злочинну діяльність), де ОСОБА_9 , ОСОБА_8 і ОСОБА_10 , на виконання вказівок ОСОБА_7 та ОСОБА_5 ферментували, сушили та подрібнювали тютюнову сировину, яку останні реалізовували за допомогою операторів поштового зв'язку по всій території України.
Окрім того в ході досудового розслідування, встановлено, що Гр. ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , організували реалізацію тютюну оптовими партіями на постійній основі, у м. Кривий Ріг, гр. ОСОБА_14 , який спільно ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_6 та ОСОБА_18 , організували на території м. Кривий Ріг виробництво та збут тютюнової продукції.
В ході досудового розслідування 05.08.2025, гр. ОСОБА_19 , яка працює продавцем у ОСОБА_14 , що підтверджується проведеними в ході досудового розслідування слідчими (розшуковими) діями, перебуваючи у металевому кіоску коричневого кольору який знаходить неподалік будинку за адресою: АДРЕСА_2 , збула десять поліетиленових пакетів по 10 грам кожний із подрібненим тютюном вартістю 1250 гривень та 10 блоків сигарет «Lucky Strike» без марок акцизного податку вартістю 700 гривень.
Також 07.08.2025 гр. ОСОБА_17 , перебуваючи у металевому кіоску № НОМЕР_12 , який знаходиться на місцевому ринку за адресою: АДРЕСА_2 , збув 1.5 кг подрібненого тютюну загальною вартістю 1800 гривень.
Окрім того 07.08.2025 гр. ОСОБА_20 , перебуваючи у металевому кіоску чорного кольору, який знаходиться на місцевому ринку за адресою: АДРЕСА_3 , збула 10 пачок сигарет «Lucky Strike» без марок акцизного податку, «Marlboro» без марок акцизного податку загальною вартістю 1400 гривень.
22.09.2025 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204 КК України.
Окрім того 22.09.2025, за місцями здійснення злочинної діяльності ОСОБА_14 та інших встановлених та невстановлених досудовим розслідуванням осіб було проведено санкціоновані обшуки за наступними адресами а саме:
1. У житловому будинку з господарчими будівлями який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером 1211000000:08:520:0016, площею 0.1 га, за адресою: АДРЕСА_3 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна, щодо об'єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 351526112110, належить на праві приватної власності ОСОБА_12 ;
2. У нежитловій будівлі загальною площею 294 м2, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна, щодо об'єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 524943712110, належить на праві власності ОСОБА_21 ;
3. У торговому кіоску № НОМЕР_12 , який розташований на земельній ділянці за кадастровим номером 1211000000:06:040:0097, за адресою: АДРЕСА_2 , що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об?єктів нерухомого майна, щодо об'єкта нерухомого майна за реєстраційним номером1278714212110, належить на праві приватної власності ІНФОРМАЦІЯ_12 в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 та парадне в оренду дочірніму підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_14 » в Саксаганському районі м. Кривого Рогу», який перебуває в оренді ФОП ОСОБА_17 ;
Слідчий вказує, що за результатами вказаних обушків було встановлено, факт зберігання тютюнової сировини, та сформовані поштові відправлення за наступними номерами оператора потового зв'язку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 , НОМЕР_71 , НОМЕР_72 , НОМЕР_73 , НОМЕР_74 , НОМЕР_75 , НОМЕР_76 , НОМЕР_77 , НОМЕР_78 , НОМЕР_79 , НОМЕР_80 , НОМЕР_81 , НОМЕР_82 , НОМЕР_83 , НОМЕР_84 , НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , НОМЕР_91 , НОМЕР_92 , НОМЕР_93 , НОМЕР_94 , НОМЕР_95 , НОМЕР_96 , НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 , НОМЕР_100 , НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 , НОМЕР_108 , НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 , НОМЕР_114 , НОМЕР_115 , НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , НОМЕР_118 , НОМЕР_119 , НОМЕР_120 , НОМЕР_121 , НОМЕР_122 , НОМЕР_123 , НОМЕР_124 , НОМЕР_125 , НОМЕР_126 , НОМЕР_127 , НОМЕР_128 , НОМЕР_129 , НОМЕР_130 , НОМЕР_131 , НОМЕР_132 , НОМЕР_133 , НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 , НОМЕР_137 , НОМЕР_138 , НОМЕР_139 , НОМЕР_140 , НОМЕР_141 , НОМЕР_142 , NPV НОМЕР_143 , NPV НОМЕР_144 .
З огляду на вищевикладене, з метою повного, неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення та з метою підтвердження збуту тютюнової сировини встановлення свідків, і осіб які причетні до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка підтверджує здійснення поштових відправлень та отримань наступними особами: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 НОМЕР_9 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 - НОМЕР_11 , а також до інформації стосовно вищезазначених вилучених накладних, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Ураховуючи вище викладене, та неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з'явився, проте подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, підтримує у повному обсязі та просить задовольнити.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, що відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.
Враховуючи вимоги ст.ст. 28 та 163 КПК України, приймаючи до уваги розумні строки кримінального провадження, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності осіб, які не з'явились.
Згідно з ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Згідно із загальними правилами застосування заходів забезпечення кримінального провадження, встановлених ч. 3, 6 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження, звертаючись до слідчого судді під час досудового розслідування, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, повинен зазначити у клопотання, серед іншого, речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, а також значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей в речах і документах, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів документів.
Відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належать до охоронюваної законом таємниці
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 05 год. 30 хв. 24.02.2022 був введений воєнний стан строком на 30 діб, який неодноразово продовжувався і діє на теперішній час.
Згідно з п. 20-7 Перехідних положень КПК України під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у пунктах 2, 5, 7, 8 частини першої статті 162 цього Кодексу, здійснюється на підставі постанови прокурора, погодженої з керівником прокуратури.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 615 КПК України у разі введення воєнного стану та якщо відсутня об'єктивна можливість виконання слідчим суддею повноважень, передбачених ст.ст. 140, 163 (розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів), 164, 170, 173, 206, 219, 232, 233, 234, 235, 245- 248, 250, 294 КПК України, - такі повноваження виконує керівник відповідного органу прокуратури за клопотанням прокурора або за клопотанням слідчого, погодженим з прокурором. Рішення керівника органу прокуратури приймається у формі постанови та має містити обґрунтування правомірності здійснення ним повноважень слідчого судді
Використання повноважень, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 615, п. 20-7 Перехідних положень КПК України, в частині здійснення керівником органу прокуратури повноважень слідчого судді недоцільно, оскільки суд виконує свої повноваження та наявна об'єктивна можливість розгляду клопотання слідчим суддею під час дії надзвичайного або воєнного стану на території України.
Відповідно до п. п. 1, 2 ч. 5, ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За наслідками судового розгляду слідчий суддя дійшов висновку, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий звернувся із цим клопотанням.
На думку слідчого судді у клопотанні слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 по 31.10.2025, стосовно наступних суб'єктів та окремих ідентифікуючих ознак а саме: ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_2 ; ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_3 ; ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_4 ; ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_5 ; ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_6 ; ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_7 ; ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_8 ; ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 - НОМЕР_11 , а також щодо вилучених в ході обшуків накладних, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №42024210000000121 від 22.08.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 199, ч. 2 ст. 28 ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України. Вказане підтверджується доданими до клопотання матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
З урахуванням того, що у матеріалах клопотання є достатні підстави вважати, що вищевказана інформація, що наявна в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, зокрема, для встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, отримання доказів тощо для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідна для проведення слідчих (процесуальних) дій, та беручи до уваги неможливість отримання відомостей в інший спосіб, клопотання підлягає задоволенню частково.
Так, слідчим у клопотанні не доведено належними та достатніми доказами, що ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_9 , причетний до вчинення кримінального правопорушення досудове розслідування якого здійснюється в рамках кримінального провадження №42024210000000121 від 22.08.2024, а відтак, і що інформація стосовно нього, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.
Із наведених підстав, зважаючи, що слідчим не доведено обґрунтованість тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , щодо відправки товарів/посилок від фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, реєстрів декларацій та товарно-транспортних накладних, які містять інформацію щодо відправки товарів/посилок, дати відправки, кількості відправок, номенклатури товару що відправляється, реквізити відправника та отримувача, статус отримання посилок, дані щодо відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримувались, відправлялись посилки, вартість товару що відправлявся щодо ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , слідчий суддя вважає, що клопотання в цій частині до задоволення не підлягає.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Тернопільської обласної ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати дозвіл начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_22 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_23 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_24 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_25 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_26 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_29 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_30 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_31 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_32 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2024 по 31.10.2025, щодо відправки товарів/посилок від фізичних, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, реєстрів декларацій та товарно-транспортних накладних, які містять інформацію щодо відправки товарів/посилок, дати відправки, кількості відправок, номенклатури товару що відправляється, реквізити відправника та отримувача, статус отримання посилок, дані щодо відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де отримувались, відправлялись посилки, вартість товару що відправлявся за період за період часу з 01.01.2024 по 31.10.2025, щодо наступних суб'єктів та окремих ідентифікуючих ознак:
1.ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 - НОМЕР_2 ;
2.ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 - НОМЕР_3 ;
3.ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 - НОМЕР_4 ;
4.ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 - НОМЕР_5 ;
5.ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 - НОМЕР_6 ;
6.ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_7 - НОМЕР_7 ;
7.ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_8 - НОМЕР_8 ;
8.ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_10 - НОМЕР_10 ;
9.ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_11 - НОМЕР_11 .
А також до інформації про те, хто являється відправником та отримувачем, які вказані номера телефонів відправників та отримувачів ким саме, в який час, з якої IP-адреси, якого особистого електронного кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначення ідентифікуючих ознак, були сформовані накладні, 0505373516613, 0505373487699, 0505373539869, 0505373498712, 0505373483421, 0505373335872, 0505373323955, 0505373312155, 0505373310977, 0505373482115, 0505373324455, 0505373421191, 0505373307526, 0505373169301, 0505373162323, 204512483882810232, 204512323282470128, 20451253870098, 20451253868639, 20451253669837, 20451253672145, 20451253657419, 20451253875458, 20451253880131, 20451253877008, 20451253666008, 20451253667674, 20451253490624, 20451253676849, 20451253491959, 20451253482143, 20451253484233, 20451253497955, 20451253440742, 20451253414476, 20451253683781, 20451253489405, 20451253429553, 20451253428826, 20451253501681, 20451253504626, 20451253406990, 20451253534434, 20451253399898, 20451253407364, 20451253408229, 20451253626215, 20451253643641, 20451253624507, 20451253638146, 20451253618334, 20451253616456, 20451253627658, 20451253448031, 20451253449001, 20451253454232, 20451253566434, 20451253554557, 20451253621331, 20451253405829, 20451253443792, 20451253442546, 20451253441511, 20451253499126, 20451253564938, 20451253446951, 20451253320988, 20451253406611, 204512483882810223, 0505349983057, 204512483882810028, 20451253507252, 20451253292789, 20451253412428, 20451253283254, 20451253292368, 20451253284752, 20451253293175, 20451253288426, 20451253287477, 20451253511699, 20451253285185, 20451253514425, 20451253521785, 20451253523197, 20451253550196, 20451253527601, 20451253696859, 20451253689088, 20451253538331, 20451253412892, 20451253409130, 20451253410838, 20451253515635, 20451253519536, 20451253526114, 20451253535979, 20451253529569, 20451253404927, 20451253450276, 20451253452832, 20451253320781, 20451253321226, 20451253296765, 20451253473088, 20451253413422, 20451253437704, 20451253516824, 20451253539681, 20451253518168, 20451253432165, 20451253426392, 20451253471920, 20451253541290, 20451253622840, 20451253560485, 20451253551454, 20451253408611, 20451253411931, 20451253289827, 20451253294951, 20451253410320, 20451253417039, 20451253508494, 20451253297166, 20451253295317, 20451253284395, 20451253287810, 20451253290545, 20451253298682, NPV-852577, NPV-8525280.
Надати можливість вилучити вищезазначену інформацію скопіювавши її на електронний носій.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали встановити протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1