Справа № 442/8738/25
Провадження № 1-кс/442/1502/2025
24 листопада 2025 року місто Дрогобич Львівської області
Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань приміщення суду, що знаходиться по вул. Лесі Українки, буд. 32, клопотання старшого слідчого СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого прокурором Дрогобицької окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.11.2025 за № 12025141110001252, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
Слідчий звернулась до слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме: виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 09.11.2025 по 10.11.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку; інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , та виписки по руху коштів по даному рахунку; чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 09.11.2025 по 10.11.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій; у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача; детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб.
Клопотання мотивоване тим, що09.11.2025, невстановлена особа, здійснюючи незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману, отримавши доступ до банківського рахунку карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , за допомогою фейкового посилання, в період часу з 14 год.00 хв. по 14 год. 21 хв., переказала з даної банківської карти грошові кошти на загальну суму 3632, 83 грн., внаслідок чого їй було заподіяно матеріальну шкоду на вказану суму.
Для встановлення особи злочинця, здобуття додаткових доказів його злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, вказаної у клопотанні.
У судове засідання слідчий не з'явилась, у своєму клопотанні просила таке розглядати без її та прокурора участі.
З метою запобігання можливості знищення інформації, до якої слідчий просить надати доступ, слідчий суддя вважає, що розгляд цього клопотання слід проводити без повідомлення (виклику) осіб, у володіннях яких знаходиться інформація, вказана у клопотанні.
У зв'язку із неявкою слідчого та прокурора, а також здійснення судового провадження за відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, фіксування судового засідання на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.
Дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя дійшов такого висновку.
З матеріалів клопотання, а саме протоколу допиту потерпілого ОСОБА_6 від 13.11.2025 вбачається, що у її користуванні є банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , яка є пенсійною. 07.11.2025 у чату будинку, де проживає ОСОБА_6 у додатку «Viber» прийшло повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і 09.11.2025 коли потерпіла відкрила вказане повідомлення, там було зазначено, що з 1 листопада 2025 року відкрито реєстрацію за програмою «Зимова єПідтримка» у рамках якої, буде надано допомогу відповідній категорії населення у розмірі 1000 гривень. Під вказаним повідомленням було посилання у « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і коли ОСОБА_6 увійшла за вказаним посиланням вона заповнила у формі свої анкетні дані, номер телефону та електронну пошту, чи писала ОСОБА_6 номер банківської карти, вона не пригадує. 10.11.2025, коли ОСОБА_6 увійшла у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » то побачила, що з її рахунку було знято близько чотирьох тисяч гривень. Це видалося їй дивним, бо це була пенсія, яку потерпіла не знімала з моменту отримання. Після цього, ОСОБА_6 пішла у « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їй надали виписку про рух коштів по її банківському рахунку і було встановлено, що 09.11.2025 в період часу з 14 год.00 хв. по 14 год. 21 хв. з даного рахунку було знято грошові кошти на загальну суму 3632,83 грн.
Відомості за вказаним фактом 13.11.2025 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025141110001252,за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.
Слідчим суддею встановлено, що інформація зазначена в поданому клопотанні, та до якої слідчий просить надати доступ, становить банківську таємницю, що охороняється законом та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частинами 5 та 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених у ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи характер конкретного кримінального правопорушення, а також наявність у речах і документах охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити подане клопотання, оскільки неможливо іншими способами встановити рух коштів по банківських картах, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину. Слідчим доведено можливість використання отриманих відомостей, як доказ у кримінальному провадженні №12025141110001252.
На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 107, 131-132, 159-166, 309, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого- задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області, ОСОБА_15 та слідчому СВ Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 у період часу з 09.11.2025 по 10.11.2025 із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу суми та призначення платежів їх проведення, також платіжних доручень про отримання поповнень, переказів коштів по рахунку
- інформації по інших карткових рахунках контрагента, на які відбувалось перерахування коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , та виписки по руху коштів по даному рахунку;
- чи здійснювалося зняття коштів по банківському рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 через банкомати, чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 09.11.2025 по 10.11.2025, якщо так, то із вказанням інформації їх адресного місця знаходження та наданням всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;
- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою облікового запису особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;
- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківського рахунку відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 мобільного номера, який закріплений за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;
Керуючому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати доступ на розкриття банківської таємниці, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо банківської карти № НОМЕР_2 з можливістю вилучення вищевказаних документів (інформації), та здійснювати їх копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали слідчого судді становить два місяці з дня її постановлення.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів та інші наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала слідчого судді, в силу ч. 3 ст. 309 КПК України, є остаточною та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти ухвали слідчого судді можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_17