с-ще Новомиколаївка
Іменем України
24 листопада 2025 року ЄУ № 322/60/23 (Провадження № 1-кс/322/385/25)
Слідчий суддя Новомиколаївського районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , секретарка судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої слідчого відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (далі слідча), погоджене начальником Новомиколаївського відділу Запорізької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в рамках досудового розслідування відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.01.2023 за № 12023082300000002, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,
встановив:
слідча звернулась до слідчого судді з вказаним клопотанням зі змісту якого випливає, що 02.01.2023 невідома особа при використанні мережі Інтернет веб-ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , платіжної системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , під приводом продажу Starlink, ошукала заявника на суму 12000,00 грн. Оплату заявник здійснював зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 .
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 02.01.2023 він перебував в селі Терсянка Запорізького району Запорізької області. Переглядаючи в інтернеті соціальну мережу «Instagram» зайшов на сторінку з продажів товарів та послуг « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та почав здійснювати переписку з приводу придбання терміналу супутникового зв'язку «Starlink», на що отримав повідомлення, що такий товар в наявності є. Він вирішив його придбати. На вказаній сторінці інформація про покупця - він увів свої анкетні дані, абонентський номер мобільного телефону, електронну пошту та замовив доставку у відділення № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » розташованого по АДРЕСА_1 . Після цього він здійснив оплату у сумі 12000,00 грн ввівши номер своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , строк дії і CVV код. Після цього, вказаний товар він не отримав та зрозумів, що його ошукали шахраї.
Також, 05.05.2023 слідчим у порядку ст. 40 КПК України на адресу відділу протидії кіберзлочинності в Запорізькій області ДКП НП України скеровано доручення з урахуванням отриманої та вилучено документації з банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо встановлення способу перерахування коштів, яке використовувалось обладнання, який кінцевий отримувач коштів та остаточне місце зняття цих коштів. 09.05.2023 слідчим з відділу отримано відповідь, що оперативним шляхом встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерплого емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 перераховані за допомогою платіжного сервісу, який процесується банківською установою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Наразі, банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ліквідована на підставі рішення правління НБУ від 07.03.2023 № 89-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та рішення виконавчої дирекції ІНФОРМАЦІЯ_9 від 07.03.2023 № 277 «Про початок процедури ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та делегування повноважень ліквідатора банку.
У подальшому в ході розслідування 11.07.2024 у порядку ст. 93 КПК України т.в.о. начальника СВн ВнП № 3 ЗРУП ОСОБА_6 скеровано вимогу до ліквідатора банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - ІНФОРМАЦІЯ_10 (уповноваженій особі ОСОБА_7 ) про отримання інформації щодо особи, яка користується веб-ресурсом на якому було розміщено оголошення про продаж товару, дані про спосіб перерахування грошових коштів, кінцевого отримувача грошових коштів та місця зняття перерахованих потерпілим грошових коштів. Згідно з отриманою 14.08.2024 відповіддю, у зв'язку з відсутністю у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » власного Процесингового центру, опрацювання платіжних операцій, які проходили з використанням віртуальних терміналів системи ІНФОРМАЦІЯ_3 , здійснювалось технологічними операторами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », з якими АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено відповідні договори. З 08.03.2023 розпочато процедуру ліквідації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в зв'язку з чим, припинено інформаційний обмін між Банком та згаданими технологічними операторами. Вказане унеможливлює надання Банком органам поліції даних стосовно транзакцій, проведених через віртуальні термінали Ibox.
Далі, 01.10.2024 з метою забезпечення виконання завдання кримінального провадження, т.в.о. начальника СВ ВП №3 ЗРУП ОСОБА_6 у порядку ст. 93 КПК України скеровано вимогу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 ) про отримання інформації стосовно транзакцій по банківській картці потерпілого емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка містить відомості про зарахування грошових коштів потерпілого у сумі 12000,00 грн, дату і час перерахування коштів, дані про номер карти контрагента, місце і спосіб зняття/перерахування грошових коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації та матеріалів фото- відеофіксації з місця видачі готівкових коштів, які проведені через віртуальні термінали Ibox, яка вказаним товариством не виконана та відповідно інформацію органу досудового розслідування не надано.
У зв'язку з викладеним слідча просила надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо інформації стосовно транзакцій по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка містить відомості про зарахування грошових коштів потерпілого у сумі 12000,00 грн, дату і час перерахування коштів, дані про номер карти контрагента, місце і спосіб зняття/перерахування грошових коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації та матеріалів фото- відеофіксації з місця видачі готівкових коштів, які проведені через віртуальні термінали Ibox, з 01.01.2023 по 10.01.2023.
Вказані документи (інформація) мають безпосереднє доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки вони містять відомості, які можуть підтвердити причетність невстановлених, на теперішній час, осіб до вчинення кримінального правопорушення, а також навпаки - вказати на відсутність в діях останніх ознак вказаного кримінального правопорушення.
Іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, оскільки згадані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.
В судове засідання прокурор, слідча і представник особи, у володінні якої знаходяться документи, не з'явилися, про час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходяться документи не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання і додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов таких висновків.
Клопотання подане слідчою, яка включена до групи слідчих у даному провадженні і погоджено прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у ньому.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження № 12023082300000002 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбачений ч. 3 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ч. 2 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 п. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів; слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Слідчою дотримано усі перелічені вимоги процесуального закону. Додані до клопотання матеріали підтверджують його обґрунтованість і вказують про вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів. Доводами клопотання зокрема доведено, що запитувана інформація перебуває у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що ця інформація має суттєве значення для встановлення особи, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого і доведення її причетності до вчинення кримінального правопорушення, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя
ухвалив:
клопотання слідчої, задовольнити.
Надати слідчій СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 , слідчому СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 , слідчому СВн відділення поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » щодо інформації стосовно транзакцій по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 , яка містить відомості про зарахування грошових коштів потерпілого у сумі 12000,00 грн, дату і час перерахування коштів, дані про номер карти контрагента, місце і спосіб зняття/перерахування грошових коштів з рахунку, з можливістю вилучення вказаної інформації та матеріалів фото- відеофіксації з місця видачі готівкових коштів, які проведені через віртуальні термінали Ibox, з 01.01.2023 по 10.01.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів, або шляхом зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах.
Строк дії ухвали про тимчасовий доступ до документів становить два місяці з дня її винесення, тобто до 24.01.2026.
Ухвала підлягає виконанню одноразово.
Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, у володінні якої знаходяться документи, а за її відсутності - іншій присутній особі, повинна бути пред'явлена ухвала і надана її копія.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів та вилучення оригіналів і належно завірених їх копії слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1