Cправа № 127/35854/25
Провадження № 1-кс/127/13916/25
Іменем України
18 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження №12025025040000103 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 квітня 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань № 12025025040000103 від 18.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до відділу поліції № 2 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області поступила заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 17.04.2025 невідома особа шляхом обману, в ході листування в соціальній інтернет мережі «Інстаграм», використовуючи акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом продажу мобільного телефону марки «IPhone 16 Pro Max», заволоділа грошовими коштами потерпілого, які остання переказала з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на загальну суму 37200 грн.
Згідно показань потерпілої ОСОБА_4 17.04.2025 близько 15:00 год. вона на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » знайшла оголошення про продаж мобільного телефону марки «IPhone 16 Pro Max», яке в неї не збереглось, що зацікавило її, після чого вона надіслала повідомлення продавцю з приводу зазначеного товару. Дана особа в свою чергу надіслала їй посилання на акаунт у соціальній інтернет мережі «Інстаграм» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зазначила, що в подальшому спілкування з приводу продажу мобільного телефону необхідно вести із зазначеним акаунтом. Далі потерпіла перейшла за вказаним посиланням та розпочала обмін повідомленнями з даним акаунтом, з приводу продажу даного мобільного телефону. В ході даного листування невідома особа, що використовувала акаунт під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомила потерпілій про те, що для придбання даного товару їй необхідно здійснити переказ коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на суму в розмірі 37200 грн. На вказане потерпіла погодилась, після чого зі свого банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 здійснила переказ на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_2 на суму в розмірі 37200 грн. Після вказаного невідома особа перестала виходити на зв'язок, заблокувала акаунт потерпілого. Крім того, товар у вигляді мобільного телефону марки «IPhone 16 Pro Max», невідома особа не передала у власність потерпілій.
В подальшому, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківського рахунку НОМЕР_2 , за результатами чого отримано відомості про наступні банківські операції по даному рахунку: 1) Дата та час: 17.04.2025 22:21:29 год.; напрям операції: Кредит; Призначення операції: Сплата за товар # 7775, ОСОБА_4 ; Номер рахунку контрагента: НОМЕР_1 ; Сума у валюті операції (UAH): 37200; 2) Дата та час: 17.04.2025 22:32:33 год.; напрям операції: Дебет; Призначення операції: Переказ коштів на картку через термінал НОМЕР_3 , ОСОБА_5 , 6538, NovaPay, АДРЕСА_2 ; Номер рахунку контрагента: 5168180009342798; Сума у валюті операції (UAH): 37200.
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо банківського рахунку НОМЕР_4 , за результатами чого було отримано дані про ряд банківських операцій: 1) 17.04.2025 о 22:32:36 год. зарахування коштів на рахунок НОМЕР_5 в сумі 37200 грн.; 2) 17.04.2025 о 22:34:27 год. з рахунку НОМЕР_5 здійснюється переказ коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 на суму 700 грн; 3) 17.04.2025 о 22:37:26 год. з рахунку НОМЕР_5 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_7 на суму 9692 грн; 4) 17.04.2025 о 22:40:18 год. з рахунку НОМЕР_5 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_8 на суму 7000 грн; 5) 17.04.2025 о 22:44:33 год. з рахунку НОМЕР_5 здійснюється переказ коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_9 на суму 12045 грн; 6) 17.04.2025 о 22:54:31 год. з рахунку НОМЕР_5 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 на суму 7763 грн;
Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області було здійснено тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » щодо банківського рахунку НОМЕР_10 , за результатами чого було отримано дані про ряд банківських операцій по даному рахунку, що має значення для досудового розслідування: 1) 17.04.2025 о 22:55:13 год. з рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » НОМЕР_11 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 на суму 7763,00 грн; 2) 17.04.2025 о 23:01:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_12 на суму 400,00 грн; 3) 17.04.2025 о 23:10:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_13 на суму 488,54 грн; 4) 17.04.2025 о 23:13:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_14 на суму 600,00 грн; 5) 17.04.2025 о 23:14:14 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_15 на суму 600,00 грн; 6) 17.04.2025 о 23:20:12 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_16 на суму 529,32 грн; 7) 17.04.2025 о 23:20:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_17 на суму 420,00 грн; 8) 17.04.2025 о 23:24:12 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_13 на суму 541,55 грн; 9) 17.04.2025 о 23:27:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_18 на суму 400,00 грн; 10) 17.04.2025 о 23:32:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_19 на суму 500,00 грн; 11) 17.04.2025 о 23:38:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_20 на суму 493,84 грн; 12) 17.04.2025 о 23:39:13 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_21 на суму 493,84 грн; 13) 17.04.2025 о 00:13:29 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_22 на суму 443,27 грн; 14) 17.04.2025 о 00:13:48 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_23 на суму 600,00 грн; 15) 18.04.2025 о 00:22:19 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » НОМЕР_24 на суму 400,00 грн; 16) 18.04.2025 о 00:33:30 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » НОМЕР_25 на суму 411,87 грн; 17) 18.04.2025 о 00:34:27 год. з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » НОМЕР_10 здійснюється переказ коштів на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_26 на суму 600,00 грн.
Керуючись вище викладеним, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_26 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім'я володільця даного рахунку, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку; наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаних карткових рахунків); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, в саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по момент здійснення тимчасового доступу.
Ураховуючи викладене вище і неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, керуючись вимогами ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України та ст. ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», дізнавач просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Дізнавач в судове засідання не з'явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність. Клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням дізнавача підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче останній мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини та норми чинного законодавства, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотанням підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче дізнавач, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання в частині тимчасового доступу до вищезазначених документів підлягає задоволенню.
Щодо можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису, варто зазначити наступне.
Дізнавач у своєму клопотанні просить забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи.
Порядок зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису регулюється нормами ст. 245-1 КПК України.
Відповідно до частини першої статті 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису полягає в одержанні слідчим, прокурором від особи, яка є власником або володільцем відповідних приладів або засобів, необхідних для з'ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, копій фото- або кінозйомки, відеозапису, здійснених у публічно доступних місцях, у тому числі в автоматичному режимі, за виключенням місць, що відносяться до приватних помешкань осіб.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 245-1 КПК України зняття показань технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото-, кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото-, кінозйомки, відеозапису здійснюється на підставі постанови слідчого, прокурора та, за необхідності, за участю спеціаліста.
Дізнавач у клопотанні просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до даних системи відеоспостереження і фотофіксації з відділень, філій чи банкоматів банківської установи, тобто до даних зафіксованих у публічно доступних місцях, а відтак вирішення даного питання віднесено до повноважень слідчого та прокурора, а не слідчого судді.
Враховуючи вищевикладене слідчий суддя дійшов висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів.
Крім того слідчий суддя звертає увагу на те, що дізнавачем в клопотанні не зазначено про наявність об'єктивних перешкод в тимчасовому доступі до систем відеоспостереження і фотофіксації в порядку, встановленому ст. 245-1 КПК України.
Враховуючи, що вирішення даного питання не відноситься до повноважень слідчого судді, в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділу поліції № 2 Вінницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 та дізнавачам, які перебувають в групі дізнавачів у кримінальному провадженні, на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: до документів про відкриття і використання рахунку НОМЕР_26 , а також всіх наявних рахунків, відкритих на ім'я володільця даного рахунку, з можливістю вилучення копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають інформацію щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес); входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (система дистанційного обслуговування) - (із зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних); здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали; карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку); детальної інформації, щодо перегляду конфіденційної інформації відносно власника карткового рахунку працівниками банку або іншими сторонніми особами; фонограми файлів, а саме аудіозаписи розмов операторів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною особою (клієнтом) або особами, які могли ним представитись - за період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали.
В іншій частині вимог відмовити.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_8