Cправа № 127/35698/25
Провадження № 1-кс/127/13868/25
Іменем України
18 листопада 2025 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , поданого в рамках кримінального провадження № 12025020030000572 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07 листопада 2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами,
Слідчий ОСОБА_3 звернулась до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до документів.
Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого СВ відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 12025020030000572, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 07.11.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 06.11.2025, до відділення поліції №1 Вінницького РУП ГУНП У Вінницькій області звернулася гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_2 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, які 06.11.2025, у період часу із 10:25 год. по 11:15 год. шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, представившись співробітниками банку, у період дії військового стану, заволоділи належними ОСОБА_4 грошовими коштами у загальній сумі 173702 грн. які остання трьома транзакціями самостійно перерахувала на надані рахунки.
В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стало відомо, що 06.11.2025, близько 10:25 год., до потерпілої зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_1 . Піднявши слухавку, вона почула чоловічий голос, який представився представником банку ІНФОРМАЦІЯ_3 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).
Так, невідомий чоловік повідомив, що від ОСОБА_4 надійшла заявка з приводу збільшення кредитного ліміту до 170 000 грн., чого остання з її слів не робила. Після чого, представник банку сказав, що у такому випадку до картки приєдналися треті особи, а саме шахраї, які і подали вказані заявки.
З метою уникнення вчинення шахрайських дій, як вказав представник банку ОСОБА_4 потрібно в режимі «online» створити нову картку із якої в подальшому перерахувати кошти на вказані ним транзитні рахунки банку, оскільки із наявною уже картою будь яких дій вчиняти, як запевнив представник банку, не можна, адже до неї мають доступ шахраї.
Так, в подальшому, під час розмови ОСОБА_4 із рахунку НОМЕР_2 о 10:43 год. 06.11.2025 здійснила перерахунок кредитних коштів на картку банку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 у сумі 29000 грн. Після вказаних дій у мережі «Телеграм» із контактного номеру НОМЕР_4 із емблемою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 10:44 год. надійшло повідомлення «Очікуємо квитанцію», яку потерпіла надіслала представникам банку.
Далі, другу транзакцію здійснила о 10:56 год. 06.11.2025 на рахунок НОМЕР_5 банку ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (отримувач ОСОБА_5 ) у сумі 66000 грн. Після чого, третя транзакція мала місце о 11:14 год. 06.11.2025 на рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (отримувач ОСОБА_6 ) у сумі 78000 грн. (комісія 702 грн.) Квитанції про перерахунок коштів ОСОБА_4 надіслала у мережі «Телеграм».
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації в друкованому та електронному вигляді, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , (к.т. НОМЕР_7 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:
- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.11.2025 по дату винесення ухвали.
Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Керуючись вимогами ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просить слідчого суддю клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з'явилась, завчасно подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність. Клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.
Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Вінницького РУП Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції №1 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницький області ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , (к. т. НОМЕР_7 ), представництво якого розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , та тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію в друкованому та електронному вигляді, а саме:
- заяв про відкриття/закриття картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідних фізичних осіб та рахунків, договорів щодо надання зазначеною банківською установою, вказаним фізичним особам послуг, пов'язаних з функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по картці № НОМЕР_3 відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 05.11.2025 по дату постановлення ухвали, із зазначенням дат операцій, касових операцій з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунків та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо IP-адрес з яких проводились транзакції в системі по вказаному картковому рахунку та контактні номери телефонів у період часу з 05.11.2025 по дату постановлення ухвали;
- СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по дату постановлення ухвали, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця банківської картки № НОМЕР_3 , відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 05.11.2025 по дату постановлення ухвали.
Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя Вінницького міського суду
Вінницької області ОСОБА_12