Справа № 953/11638/25
н/п 1-кс/953/7195/25
"17" листопада 2025 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025220000000699 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, -
встановив:
До Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №12025220000000699 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, в якому просить надати йому, а також слідчому СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , можливістю виконання ухвали у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване у м. Харкові за банківською карткою клієнту банку з № НОМЕР_3 , а саме:
особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета тощо) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з 01.01.2025 по день винесення ухвали слідчим суддею;
призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) з 01.01.2025 по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по день винесення ухвали слідчим суддею;
фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з 01.01.2025 по день винесення ухвали слідчим суддею;
відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» або інших мессенджерів в яких наявна служба підтримки банку (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки, тощо).
Крім того, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою нерозголошення відомостей досудового розслідування, що можуть призвести їх виток та негативно вплинути на подальше розслідування у вказаному кримінальному провадженні.
Клопотання погоджено із прокурором.
В матеріалах справи міститься заява слідчого, в якій останній просить суд розглядати клопотання без його участі.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим в клопотанні не доведено реальної загрози зміни або знищення речей чи документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому слідчий суддя відмовляє у проведенні розгляду даного клопотання без повідомлення осіб, у володінні яких знаходяться речі або документи.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з'явився, причини неявки суду невідомі, про час дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, виходячи з наступного.
Головним управлінням Національної поліції в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025220000000699 від 27.05.2025 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України з обставин того, що до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали за фактом виявлення громадянина, який на території м. Харкова здійснює збут особливо небезпечної психотропної речовини PVP.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час здійснення незаконної діяльності, а саме збуту наркотичних засобів, причетна особа використовує банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 для отримання грошових коштів за продаж наркотичних засобів.
Слідчий зазначає, що виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, зазначених у клопотанні, з можливістю вилучення копій документів, що стосується банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Вказані відомості, мають важливе доказове значення для подальшого досудового розслідування та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема, але не виключно: зарахування грошових коштів за виконані шахрайські дії від інших осіб, ймовірно причетних до вчинення злочину, виявлення інших співучасників злочину, визначення суми розподілу грошових коштів між учасниками спільноти тощо. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банківської установи відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
З урахуванням наведеного, слідчий суддя вважає, що доведено наявність достатніх підстав вважати, що належним чином засвідчені копії документів, які містять банківську таємницю, а саме:
особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з 01.01.2025 по 17.11.2025;
призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) з 01.01.2025 по 17.11.2025;
відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 17.11.2025;
відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 17.11.2025;
відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 17.11.2025;
фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з 01.01.2025 по 17.11.2025;
відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» або інших мессенджерів в яких наявна служба підтримки банку (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки), можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №12025220000000699 від 27.05.2025, та перебувати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, враховуючи банківську таємницю.
Таким чином, вищезазначені обставини дають слідчому судді підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163 та ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для часткового задоволення клопотання слідчого.
Слідчий суддя відмовляє у частині клопотання, в якій слідчий просить суд видати вказану інформацію у певному відділенні зазначеного банку, оскільки КПК України не передбачає норми, яка надає такі повноваження слідчому судді. Так, вилучення документів, зазначених у клопотанні з будь-якого відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є стадією виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ та речей та документів і є способом отримання слідчим зазначених в ухвалі слідчого судді документів.
Відповідно до ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначена, в тому числі ПІБ особи, якій надається право тимчасового доступу.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне надати право тимчасового доступу до документів слідчим, які згідно витягу з ЄРДР здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025220000000699, а саме слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 .
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя-
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчим СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (МФО) НОМЕР_1 , Код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:
особова справа клієнта банку (заява на відкриття рахунку, договір, додатки до нього, анкета) паспорт, перелік фінансових номерів телефонів прив'язаних клієнта банку за банківською карткою № НОМЕР_3 ;
відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час, рух грошових коштів з розшифруванням контрагентів в тому числі назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів по рахунках клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 та інших картках і рахунках належних особі, яка користується вказаною карткою банку з 01.01.2025 по 17.11.2025;
призначення та суми платежів з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів клієнтів банку за розрахунковим рахунком власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_3 (по всім карткам та р/р володільця вказаної картки) з 01.01.2025 по 17.11.2025;
відомості щодо номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 17.11.2025;
відомості щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до Web - банкінгу (Інтернет-додатку) (дата та час) та наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації у Web - банкінгу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 17.11.2025;
відомості стосовно МАС - адреси комп'ютерів з яких проходило з'єднання системи «Банк-Клієнт» між комп'ютером банку і комп'ютерами (мобільними терміналами) користувачів із зазначенням часу і дати проведення вказаних з'єднань, відомості щодо портів з зазначенням дати та часу клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з дня відкриття рахунків по 17.11.2025;
фото зняття грошових коштів у банкоматах клієнтів банку за банківською карткою № НОМЕР_3 з 01.01.2025 по 17.11.2025;
відомості щодо акаунтів месенджера «Telegram» або інших мессенджерів в яких наявна служба підтримки банку (ID та User name), які мають відношення до банківської картки № НОМЕР_3 (подача заявок, звернення до служби підтримки)
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії ухвали два місяці до 17.01.2026р.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1