Справа № 610/3248/25
Провадження № 1-кс/610/736/2025
24.11.2025м. Балаклія
Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за відсутності повідомлених слідчого та представника особи, у володінні якої перебувають документи,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2025 за № 12025221080000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
13.11.2025 на розгляд слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в Приватному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), у друкованому та електронному вигляді, а саме:
- документів, які містять інформацію про телефонні зв'язки (вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення), їх тривалість, зміст, маршрути передавання, з прив'язкою до базових станцій оператора, телефонні з'єднання, які здійснювались з мобільного номера і на мобільний номер оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS-повідомлень за 20.08.2025.
Клопотання обґрунтовано тим, що СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000427 за фактом того, що 20.08.2025 о 12:15 год невідома особа при покупці товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала ОСОБА_4 у месенджер "VIBER" посилання для оформлення ОLX доставки, через яке останній вів данні своєї банківської картки, в результаті чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 7 271 грн, чим спричинили матеріальний збиток на зазначену суму.
Слідча ОСОБА_3 подала заяву, в якій клопотання підтримала, просила розглядати за її відсутності.
Належним чином повідомлений про дату та час розгляду клопотання, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до суду не прибув, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025221080000427. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 21.08.2025 з кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 12025221080000427 - 20.08.2025 до ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що невідома особа при покупці товару на сайті ІНФОРМАЦІЯ_2 надіслала посилання для оформлення ІНФОРМАЦІЯ_2 доставки у месенджері VIBER, через яке заявник вів данні своєї банківської картки. В результаті чого невідомі особи заволоділи його грошовими коштами в загальній сумі 7 271 грн, чим спричинили останньому матеріальний збиток.
З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що у нього у власності знаходяться три банківські картки, а саме: дві картки банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " універсальна № НОМЕР_2 та картка для виплат № НОМЕР_3 , а також картка банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 . Так, 20.08.2025 о 12:15 год потерпілий розмістив оголошення у додатку " ІНФОРМАЦІЯ_6 " з метою продажу титанових дисків на автомобіль. Приблизно через годину у месенджері "Viber" йому надійшло повідомлення з номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, яка була підписана як " ОСОБА_5 " щодо покупки товару та посилання у "Viber»", за яким, як вона повідомила, необхідно було перейти за цим посиланням. Він перейшов за вказаним посиланням та побачив дані особи, яка замовляла товар. Після цього він самостійно ввів реквізити своєї картки банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " № НОМЕР_4 , а саме: дату дії картки 09/27 та CVV-код 130. Після цього потерпілому надійшло повідомлення від онлайн-консультанта на ім'я ОСОБА_6 про те, що неможливо зарахувати кошти на вказану картку, та порадила надати реквізити іншої картки іншого банку. Він надав дані іншої своєї картки банку АТ Кб " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", зокрема пін-код від картки та від додатку. О 14:39 год на месенджер "Telegram" потерпілому надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 , підписаного як " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", та працівник банку повідомив ОСОБА_4 , що йому необхідно зателефонувати за номером " НОМЕР_6 ", запевняючи, що це не шахраї. Після цього потерпілий почав блокувати свої картки через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", однак шахраї мали доступ до його особистого кабінету та самостійно розблоковували картки. Тоді він вирушив до відділення АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", проте у цей час з його карток вже здійснювалося списання коштів: о 14:12 годині з картки для виплат - 2 001,0 грн; о 14:42 годині з універсальної картки - 1 679,86 грн; о 14:45 годині з картки для виплат - 1 801,0 грн. Крім того, на картці банку " ІНФОРМАЦІЯ_5 " було близько 1 500 грн, з якої також було списано шахраями 500 грн.
З виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картці/рахунку № НОМЕР_7 ( НОМЕР_8 ) убачається, що 20.08.2025 з вказаної банківської картки було здійснено перерахування коштів, зокрема о 14:42 год у сумі 1 679,86 грн із зазначенням деталей операції: поїзд.
За даними виписки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " по картці/рахунку № НОМЕР_9 ( НОМЕР_10 ) убачається, що 20.08.2025 з вказаної банківської картки було здійснено перерахування коштів, зокрема о 14:12 год у сумі 2 001 грн із зазначенням деталей операції: комуналка та інтернет, Україна, термінал СР980048, адреса терміналу - документ № 0.0.4509829537.1, отримувач КП ІНФОРМАЦІЯ_8 теплові мережі; о 14:45 год у сумі 1 801 грн із зазначенням деталей операції: комуналка та інтернет, Україна, термінал СР980048, адреса терміналу - документ № 0.0.4509911511.1, отримувач Воля, ТОВ ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) НОМЕР_11 , банк отримувача АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", коментар до платежу: оплата за послуги ТВ та/або інтернет від 168475, Київ, Dovnar-Zapol's'kno Mitrofana.
Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє оператор телекомунікацій, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, отриманої від оператора телекомунікацій.
На підставі викладеного, керуючись статей 131, 132, 159-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.08.2025 за № 12025221080000427 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у Приватному акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (місцезнаходження: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме:
- у друкованому та електронному вигляді документів, які містять інформацію про телефонні зв'язки (вхідні та вихідні дзвінки, SMS-повідомлення), їх тривалість, зміст, маршрути передавання, з прив'язкою до базових станцій оператора, телефонні з'єднання, які здійснювались з мобільного номера і на мобільний номер оператора ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , адреси місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з'єднання та вхідних і вихідних SMS-повідомлень за 20.08.2025.
Визначити строк дії цієї ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 24.12.2025.
Роз'яснити ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1