печерський районний суд міста києва
Справа № 757/55701/25-к
07 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,, за участі секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника підозрюваного ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду провадження за клопотанням Прокурора у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,-
Прокурор у кримінальному провадженні - прокурор третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії покладених обов'язків на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Клопотання обґрунтовується тим, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025000000000565 від 19.02.2025 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові та службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи владою та службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, забезпечують безперешкодне отримання акредитації визначеному колу пов'язаних юридичних осіб, для провадження діяльності із сертифікації колісних транспортних засобів, партій частин та/або обладнання, а також перешкоджають отриманню такої акредитації іншим суб'єктам господарювання, що сприяє монополізації ринку вказаних послуг на користь окремої організованої злочинної групи. 27.12.2024, відповідно до вимог глави 11 Кримінального процесуального кодексу України, рамках здійснення досудового розслідування кримінального провадження № 12022000000000801 від 17.08.2022, належним чином повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Дубно Дубенського району Рівненської області, громадянину України, зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_1 , в умисному ухиленні від сплати податків, що входять у систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчиненому службовою особою підприємства, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України. У подальшому, 19.02.2025 матеріали досудового розслідування за підозрою ОСОБА_5 виділено в окреме кримінальне провадження за № 12025000000000565. 19.02.2025 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук, а досудове розслідування зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваного. 26.03.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва, надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. 24.04.2025 досудове розслідування у кримінальному провадженні відновлено у зв'язку з встановленням місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 .. Ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_4 від 06.05.2025 у справі № 757/13917/25-к до підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 40 616 розмірів прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 100 769 055 грн. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_5 від 29.05.2025 вказану вище ухвалу ІНФОРМАЦІЯ_6 від 06.05.2025 скасовано та постановлено нову ухвалу, якою відносно ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Постановою заступника Генерального прокурора від 09.05.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 13.06.2025. Ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.06.2025 строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 12025000000000565 продовжено до шести місяців, тобто до 13.09.2025. 11.06.2025 підозрюваному ОСОБА_5 , слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 , справа № 757/27270/25-к від 11.06.2025, продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання строком до 11.08.2025. Крім того, 11.08.2025 підозрюваному ОСОБА_5 , слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_8 , справа № 757/37503/25-к від 11.08.2025, продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання строком до 13.09.2025. Одночасно з цим, на підозрюваного ОСОБА_5 , на строк до 13.09.2025 включно, покладено наступні обов'язки:прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою; не відлучатися із Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;здати на зберігання уповноваженим органам всі свої паспорти для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну, до ІНФОРМАЦІЯ_7 . 11.09.2025 року підозрюваному ОСОБА_5 , слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_9 , справа № 757/44135/25-к від 11.09.2025, продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання строком до 10.11.2025. Метою продовження дії запобіжного заходу до підозрюваного ОСОБА_5 згідно ст. 177 КПК України, є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам:переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати, на свідків, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється. На даний час є ризик, що підозрюваний ОСОБА_5 під тяжкістю можливого покарання, яке йому загрожує буде переховуватися від слідства та суду, у тому числі і залишить межі України на період дії воєнного стану, оскільки останній має можливість безперешкодно покинути територію України. Ризик, передбачений п. 2 та 4 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що вся протиправна діяльність, пов'язана із порушенням вимог пп. 134.1.1 п. 134.1 ст. 134, п. 135.1 ст. 135, пп. 140.4.4 п. 140.4 ст. 140 Податкового кодексу України (у редакції від 22.12.2021), та не відображенні суми доходів від реалізації послуг з сертифікації, які мали бути задекларовані у рядку 01 Декларацій «Дохід від будь-якої діяльності (за вирахуванням непрямих податків), визначені за правилами бухгалтерського обліку за 2021 рік, у зв'язку з чим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » занизило податок на прибуток за 2021 рік на суму 47 675 196 грн., а також не задекларувало податкові зобов'язання з ПДВ та занизив ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » податок на додану вартість, що належить до сплати в бюджет у 2021 році, в сумі 53 093 859 грн., у зв'язку з чим умисно ухилилось від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, здійснювалось ОСОБА_5 таємно, приховано, а тому є підстави вважати, що і надалі підозрюваним будуть вживатись заходи щодо приховування протиправної діяльності, а також здійснення дій спрямованих на знищення вже існуючих доказів.
Ризик, передбачений п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України підтверджується тим, що підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків та на інших осіб, які на теперішній час не встановлені органом досудового розслідування, однак показання яких є вкрай важливими для встановлення об'єктивної істини по справі.
Враховуючи те, що ОСОБА_5 , який підозрюється у тому, що умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введеного у встановленому законом порядку, тобто вчинив злочин, передбачений ч. 3 ст. 212 КК України, що характеризує його з негативної сторони, а також враховуючи ризик продовження здійснення ним протиправної діяльності, до якого у випадку застосування більш м'якого запобіжного заходу, ніж застава, може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, які в ході досудового розслідування встановлюються, виявляються та вилучаються на теперішній час, оскільки характер та спосіб вчинення злочину свідчать про можливу наявність доказів поза межами того, що на даний час здобуто. Виходячи з викладеного, заявлені ризики не зменшилися та продовжують існувати і виправдовують продовження застосованого до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді особистого зобов'язання та покладених на нього обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Встановлені в ході досудового розслідування, та відображені у цьому клопотанні обставини вчинення кримінального правопорушення є переконливими, відповідними та дають обґрунтовані підстави вважати, що не продовження покладених на підозрюваного обов'язків не зможе забезпечити досягнення меті їх застосування. Виклад обставин, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про застосування запобіжного заходу та покладення обов'язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України. Строк дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 закінчується 13.09.2025, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку неможливо, адже у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій, зокрема:
- встановити і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу надання послуг сертифікації колісних транспортних засобів;
- встановити і допитати в якості свідків осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надавало послуг сертифікації колісних транспортних засобів (згідно реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » протягом 2021 року задекларовано податкові накладні з постачання послуг «Оцінка відповідності (Сертифікація КТЗ)» у кількості 404 шт.);
встановити і допитати в якості свідків осіб, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » здійснило державну реєстрацію та перереєстрацію переобладнаних транспортних засобів на підставі сертифікатів відповідності (згідно облікових даних Єдиного державного реєстру транспортних засобів, територіальними органами з надання сервісних послуг ІНФОРМАЦІЯ_9 зареєстровано 137 638 таких послуг, здійснених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);
- оглянути речі та документи, виявлені і вилучені під час проведення обшуків (у даному кримінальному провадженні проведено понад 40 обшуків);
- встановити і допитати в якості свідків службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з приводу надання послуг із сертифікації автотранспортних засобів з урахуванням відомостей, отриманих під час проведення обшуків;
- за результатами проведених оглядів призначити судові почеркознавчі експертизи з метою підтвердження підписів службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у вилучених під час обшуків документах, які стосуються надання послуг сертифікації автотранспортних засобів;
- за результатами проведених оглядів, у разі необхідності, призначити судові комп'ютерно-технічні експертизи з метою отримання видалених та прихованих відомостей на вилучених під час обшуків носіях інформації (мобільних телефонах, комп'ютерах, ноутбуках, тощо);
- за результатами проведених оглядів звернутись до суду з метою отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні банківських установ, з метою підтвердження або ж спростування фактів оплати за надані послуги із сертифікації автотранспортних засобів;
- оголосити та направити на виконання ухвали про проведення тимчасових доступів до речей та документів;
- з урахуванням проведених експертиз та слідчих (розшукових) дій вирішити питання про зміни повідомлень про підозру;
- надати доступ до матеріалів досудового розслідування усім сторонам кримінального провадження;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт у кримінальному провадженні, затвердити його у процесуального керівника;
- скласти реєстр матеріалів досудового розслідування;
- провести інші слідчі (розшукові) дії необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Документи та предмети, які будуть отримані за результатами проведення зазначених слідчих (процесуальних) дій, мають істотне значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінальних правопорушень.
Орган досудового розслідування, просить продовжити строк виконання підозрюваним покладених на нього обов'язків з метою забезпечення виконання ним покладених процесуальних обов'язків, а також запобігання ризикам, передбаченим ст.177 КПК України. В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав з викладених у ньому підстав, просив задовольнити. Підозрюваний та його захисник проти задоволення клопотання заперечували. Захисник надала письмові заперечення на клопотання. Вивчивши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов наступного висновку. Відповідно до ч.7 ст.194 КПК України обов'язки, передбачені частинами п'ятою та шостою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов'язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов'язки скасовуються. Метою та підставами продовження обов'язків, покладених слідчим суддею на ОСОБА_5 , є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків, співучасників, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Вирішуючи питання про доцільність продовження строку дії покладених на підозрюваного обов'язків, слідчий суддя виходить з того, що на час звернення із даним клопотанням обставини підозри, які встановлені при застосуванні запобіжного заходу ризики не змінилися, та за таких обставин вважає наявними законні підстави для продовження строку дії обов'язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 .. За викладених обставин подане клопотання слід задовольнити. Керуючись ст. 177, 179, 194, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання - задовольнити. Продовжити строк дії обов'язків в межах строку досудового розслідування, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 13.12.2025 року, включно, а саме: - прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою;
- не відлучатися із Рівненської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи слідчого суддю про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
- залишити на зберіганні ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, а також інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну.
Визначити строк дії обов'язків до 13.12.2025 року включно.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде проголошено 12.11.2025 року о 13 годині 45 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1