Справа № 756/18194/25
Номер провадження № 1-кс/756/3182/25
12 листопада 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 01.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002178, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
06.11.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 01.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002178, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, яке внесене 01.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002178, за фактом того, що 30.06.2024 близько 19:11 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, в період дії воєнного стану, використовуючи електронно-обчислювальну техніку, заволоділа грошовими коштами з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 у сумі 6000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду на вище вказану суму.
В ході досудового розслідування ОСОБА_5 було визнано потерпілим у вище вказаному кримінальному провадженні та допитано в якості потерпілого.
Відповідно до протоколу допиту встановлено наступне, 30.06.2024 ОСОБА_5 виявив що з його картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ) 30.06.2024 о 19 год. 11 хв. трьома транзакціям були зняті грошові кошти у загальній сумі 6000 грн. Яким чином відбулось зняття коштів та хто до цього причетний йому не відомо, ніяких підозрілих дзвінків та повідомлень з кодам чи посиланнями він не отримував.
До матеріалів кримінального провадження потерпілий ОСОБА_5 , надав копії квитанцій та виписку по рахунку отриману в банку.
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме щодо банківських рахунків, руху коштів за карткою № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), та отримано зазначену інформацію на оптичному диску для лазерних систем зчитування формату CD-R, марки «My MEDIA» з написом «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 61-БТ, 756/630/25». При огляді отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти потерпілої 30.06.2024 о 19:11 були перераховані на картку № НОМЕР_3 відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 у загальній сумі 6000 грн.
В подальшому на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », щодо картки № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 . Під час огляду вилучених документів було встановлено, що грошові кошти потерпілого з вище зазначеної картки були перераховані 30.06.2024 о 19:15 год. на картку № НОМЕР_4 відкриту в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім цього надалі на підставі ухвали слідчого судді проведено тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо банківських рахунків та руху коштів за карткою № НОМЕР_4 . При огляді отриманої інформації було встановлено, що грошові кошти з зазначеної картки були перераховані 30.06.2024 о 20:05 год. у сумі 4517 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 та 30.06.2024 о 20:07 год. у сумі 4106 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 .
У зв'язку з чим слідчий просить надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), надати тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали; - особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтові адреси за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 ; - роздруківки руху грошових коштів, в тому числі Р2Р перекази, по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 30.06.2024 по дату оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; - відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 30.06.2024 по 06.11.2025; - матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 30.06.2024 по 06.11.2025; - всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 30.06.2024 по 06.11.2025; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 30.06.2024 по дату оголошення ухвали; - дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 30.06.2024 по 06.11.2025; - надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківським рахунком відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 30.06.2024 по 06.11.2025.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 01.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002178.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 01.07.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024100050002178, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 (службове посвідчення КВП 036828), тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомлення та копіювання, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- інформації про номера рахунків відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та закріплених за номером банківської картки НОМЕР_6 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку в копіях, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали;
- особистих даних (адреси), контактних (абонентські) номерів мобільних операторів та який з них являється/являвся фінансовим, почтових адрес за якими закріплено банківські рахунки відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 ; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 ;
- роздруківки руху грошових коштів, в тому числі Р2Р перекази, по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 30.06.2024 по дату оголошення ухвали із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів;
- відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 30.06.2024 по 06.11.2025;
- матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по рахунках відкритих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 30.06.2024 по 06.11.2025;
- всі наявні відомості включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 30.06.2024 по 06.11.2025;
- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 у період часу з 30.06.2024 по дату оголошення ухвали;
- даних ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів по рахунках відкритих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 30.06.2024 по 06.11.2025;
- інформації, чи є особи, які користуються банківським рахунком відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за номером банківської картки НОМЕР_6 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв'язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 30.06.2024 по 06.11.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1