Справа № 756/15411/25
Номер провадження № 1-кс/756/2708/25
02 жовтня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому в залі судових засідань № 6 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050002062, про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
29.09.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050002062, про надання тимчасового доступу до документів. Клопотання погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 .
В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Оболонським УП ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 16.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050002062 за фактом того, що у період часу з 14 по 15 серпня 2025 року невстановлені особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділи майном ОСОБА_5 , шляхом використання електроно- обчислювальної техніки та перерахували грошові кошти з банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ) та ( НОМЕР_2 ) на невстановлений підконтрольний рахунок відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у загальній сумі 66 028 гривень 50 копійок, чим завдали останньому матеріального збитку.
16.08.2025 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який в своїх показаннях зазначив, що має в користуванні пенсійну банківську картку імітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку фактично після отримання в 2022 році відразу передав його доньці ОСОБА_6 та по теперішній час перебуває у неї.
В ході досудового розслідування, в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативним підрозділам ДКП НП України, з метою встановлення причетних осіб, зібрання відносно останніх оперативної інформації та електронно-обчислювальної техніки, за допомогою якої безпосередньо було здійснено вчинення інкримінованого злочину.
На виконання доручення працівником ДКП НПУ на адресу Оболонського УП ГУНП у місті Києві направлено рапорт про проведені дії, відповідно до якого, на підставі Порядку «Про взаємодію членів та учасників Української міжбанківської Асоціації Членів Платіжних систем «ЄМА» та Департаменту кіберполіції», за N? 26 спз від 10 червня 2020 року, встановлено наступні відомості, що з карткового рахунку потерпілого перерахували грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 далі перерахували грошові кошти на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 в сумі 29.000 грн та на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 в сумі 29.000 грн.
З карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 перерахували на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « НОМЕР_6 в сумі 8.000 грн, обготівкування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в сумі 4222 грн. перерахували на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » « НОМЕР_7 обготівкування в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 , м. Бараш, в сумі 679 грн перерахували на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_8 обготівкування в магазині ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_9 в м. Дніпро, в сумі 4357 грн, перерахували на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » № НОМЕР_9 , з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » далі перерахували на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_10 в сумі 500 грн, обготівкування в АДРЕСА_1 , також перерахували на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » N? НОМЕР_11 обготівкували в м. Київ магазин « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та частину грошей перерахували на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_12 , далі з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 4000 грн, перерахували на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_13 обготівкування в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_11 », м. Каменское, Дніпропетровської області, в сумі 7740 грн, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_14 обготівкування в м. Харків, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
З карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 перерахували в сумі 6000 грн на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_15 та в сумі 2900 грн, на картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » № НОМЕР_16 .
3 карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » № НОМЕР_15 в сумі 3000 грн перерахували на перерахували на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_17 , в сумі 900 грн перерахували на перерахували на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 .
Картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » N? НОМЕР_16 обготівковувався в м. Одеса.
У ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по картковим рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », а саме, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 .
У зв'язку з чим слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , надати тимчасовий доступ до інформації по картковим рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , з можливістю вилучення завірених копій документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), а саме: - копії документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025; - договорів відкриття карткових рахунків, а саме, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з наявними документами, що посвідчують особу;- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025; - виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025; - за наявності банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025; - електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025; - надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025.
У судове засідання слідчий та прокурор не з'явились, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, однак прокурором та слідчим подано заяви про розгляд справи у їх відсутність. Крім того в клопотанні прокурор зазначає, що підтримує клопотання слідчого, просить його задовольнити.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, суд дійшов наступних висновків.
У судовому засіданні встановлено, що в провадженні Оболонського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, внесене 16.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050002062 за фактом того, що у період часу з 14 по 15 серпня 2025 року невстановлені особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, в умовах воєнного стану, заволоділи майном ОСОБА_5 , шляхом використання електронно-обчислювальної техніки у загальній сумі 66 028 гривень 50 копійок.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Між тим, вимоги слідчого щодо надання дозволу на вилучення оригіналів документів задоволенню не підлягають, оскільки вказана вимога не відповідає положенням ч. 1 ст. 159 КПК України, які передбачають лише можливості ознайомитися, зробити копії або вилучити (здійснити виїмку). Але слідчим не доведено підстав для здійснення саме виїмки вказаних у клопотанні документів, що свідчить про відмову в задоволенні клопотання в цій частин, та наданні дозволу лише на ознайомлення та копіювання зі вказаними у клопотанні документами.
Отже, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального правопорушення, встановлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю тапер перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Але враховуючи встановлені судом обставини, клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого, яке подане у кримінальному провадженні, внесеного 16.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050002062, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві, а саме: ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий, тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ( АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), по банківським рахункам № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , з можливостю ознайомлення та копіювання, а саме:
- копій документів про рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025;
- договорів відкриття карткових рахунків, а саме, № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_14 , укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », з наявними документами, що посвідчують особу;- дані про ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025;
- виписок з номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025;
- за наявності банківської або кредитної справи, відкритої на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025;
- електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025;
- інформації та аудіо записів, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 по 29.09.2025.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1