Справа №712/16036/25
Провадження №1-кс/712/5562/25
про тимчасовий доступ до речей та документів
24 листопада 2025 року слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310003568 від 27.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді звернулася слідчий слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_5 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
У клопотанні вказує, що у провадженні СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали досудового розслідування №12025250310003568 від 27.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.10.2025 невстановлена особа, використовуючи абонентський номер НОМЕР_1 та фішингове посилання на « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом купівлі товару ввела в оману гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шахрайським шляхом отримала данні та доступ до його банківських рахунків, шляхом здійснення незаконних операцій по перерахунку коштів на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами в сумі 62 000 грн. (ЄО-94381 від 26.10.2025).
У зв'язку з вищевикладеним, на даний час, з метою встановлення особи, котра причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення завірених належним чином документів та інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
У судове засідання слідчий не з'явилася, у клопотанні зазначає про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить задовольнити в повному обсязі.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов'язаний перевіряти наявність об'єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Відповідно до вимог п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять охоронювану законом таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого слідчого відділу Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025250310003568 від 27.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_3 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю подальшого вилучення інформації, а саме, надати в письмовому та електронному вигляді наступну інформацію:
- копії документів, що слугували підставою відкриття карткових рахунків, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, довіреностей на право доступу, керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, інших наявних документів з юридичного оформлення та відкриття рахунків та документів про встановлення та обслуговування системи клієнта з банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат, призначення платежу по рахунку, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, на паперовому та магнітному носіях (протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів тощо, із указанням ІР-адреси, ІМЕІ мобільного терміналу, МАС-адреси пристрою, номера телефону, а також інших авторизаційних даних щодо проведених авторизацій за допомогою системи дистанційного доступу по акаунту в будь-яких фінансових установах чи платіжних системах, а також на порталі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких відбувалося з'єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань) за період з 01.10.2025 по 20.11.2025;
- інформацію про фінансові номери телефонів, належні чи підв'язані під картковий рахунок № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2025 по 20.11.2025;
- інформацію про ІР-адреси, GPS-координати (довгота, широта) та марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході та користуванні електронними онлайн послугами по картковому рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 01.10.2025 по 20.11.2025;
- документів, що стали підставою поповнення, переказу коштів, для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (заявок, чеків, квитанцій, ордерів, договорів, інших розрахункових документів, використаних для здійснення розрахунково-касових операцій) в період часу з 01.10.2025 по 20.11.2025, з наданням фото та відео з банківських терміналів, каси банку, з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 01.10.2025 по 20.11.2025;
- копію реєстраційної справи по клієнту банку з номером банківської картки № НОМЕР_2 ;
- перелік відкритих банківських рахунків з указанням рахунків та номери банківських карток, що підв'язані до вказаних рахунків (за вказаний період з указанням дати та часу відкриття банківського рахунку та банківської картки), виписки по вказаним рахункам за період з 01.10.2025 по 20.11.2025 по клієнту з банківською карткою № НОМЕР_2 ;
- фінансових телефонів, електронної пошти та їх зміни, які зазначені в єдиній клієнтській базі відносно клієнта з банківською карткою № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2025 по 20.11.2025;
- механізму зміни фінансового номеру клієнта з банківською карткою № НОМЕР_2 та всіх подальших змін фінансових номерів вказаного клієнта банку у заданий в період часу з 01.10.2025 по 20.11.2025, а саме: фото-, відео- з вказаної операції, коли, з використанням якого пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна фінансового номеру, з указанням номерів «до» і «після» операції, чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про зміну фінансового номеру і, якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій;
- входу в дистанційне банківське обслуговування, з вказанням ІР-адреси, ідентифікатору пристрою, з якого здійснювався вхід, точного часу та дати входу банківського рахунку № НОМЕР_2 з 01.10.2025 по 20.11.2025;
- інформацію щодо зняття коштів з банківських рахунків (карток) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », відкритих на власника банківської картки № НОМЕР_2 , за період з 01.10.2025 по 20.11.2025, з використанням банкоматів чи каси відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якщо так, то потрібна інформація їх адресного місця знаходження (номери вказаних банкоматів), а також інформація у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій за вказаний вище період часу (відео з відділень банків та банківських модулів);
- збільшення кредитного ліміту, зміни паролів до карткових рахунків та паролю для входу в особистий кабінет клієнта банку через ДБО банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », із указанням детального механізму даних операції в період часу з 01.10.2025 по 20.11.2025, із наданням відомостей: фото-, відео- з вказаної операції, коли, в якому пристрої та за якою адресою чи місцем знаходження абоненту, була здійснена зміна паролів та чи було надіслано банком підтвердження з текстом у вигляді смс-повідомлення про їх успішне чи невдале проведення і якщо так, то на який номер телефону, яким шляхом, за допомогою якого ресурсу, програми, ІР-адреси, було здійснено доступ до особистого кабінету потерпілого під час даних операцій по клієнту банку з банківською карткою № НОМЕР_2 .
Виконання ухвали доручити слідчому Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 .
Строк дії даної ухвали до 24.01.2026.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1