Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 695/5058/25
номер провадження 1-кс/695/1243/25
24 листопада 2025 рокум. Золотоноша
Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Золотоноша клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370001212 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді Золотоніського міськрайонного суду Черкаської області надійшло клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370001212 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтоване тим, що в провадженні СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 12025250370001212 від 23.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 22.10.2025 до Золотоніського РВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 16.10.2025 о 09:53 год. зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_1 , яка представилась представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повідомила, що шахраї намагаються заблокувати її банківську картку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та для необхідної безпечності, необхідно назвати останні вісім цифр даної карточки, нащо остання назвала « НОМЕР_3 », після чого невідомий чоловік повідомив ОСОБА_5 , що їй перегодя зателефонують. 16.10.2025 о 09:59 год. зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_4 , яка запитала у ОСОБА_5 , чи мається інша банківська картка для її безпечного збереження від шахраїв, нащо остання повідомила, що має банківську картку № НОМЕР_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (кредитна), але розмова перервалася, о 10:01 зателефонувала невідома особа чоловічої статі із номеру телефону НОМЕР_6 , розмова продовжилася, даний чоловік запитав у ОСОБА_5 , чи мається у неї додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », нащо остання повідомила, що так, чоловік попрохав її, щоб вона зайшла та зайшла у функцію «переказ коштів» та почав диктувати по цифрі, назвавши шістнадцять цифр банківської картки, внаслідок чого, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 12060 грн. на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 . А також, невідомий чоловік, почав розпитувати ОСОБА_5 про кредитний ліміт, прохав останню збільшити розмір ліміту, нащо остання зрозуміла, що відносно неї відбулися шахрайські дії. Зайшовши у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де виявила, що 16.10.2025 0 10:11 з банківської картки № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено переказ коштів в сумі 29600 грн.
Встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 користується банківськими рахунками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 (№ НОМЕР_5 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 (№ НОМЕР_10 ) .
Згідно виписки про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_8 (№ НОМЕР_5 ) зняття коштів відбулося 16.10.2025 о 10:27 - 12 060,00 грн. на банківську картку № НОМЕР_7 .
Згідно виписки про рух коштів по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 (№ НОМЕР_2 ) зняття коштів відбулося 16.10.2025 о 10:11 - 29 600 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Будучи допитаним в якості потерпілої ОСОБА_5 , повідомила, що 16.10.2025 року о 09 год. 53 хв. їй на мобільний телефон зателефонував чоловік з стаціонарного номеру НОМЕР_1 , який представився представником « ІНФОРМАЦІЯ_7 », який повідомив, що шахраї намагаються зняти з її банківської картки грошові кошти, а тому для їх безпечності, необхідно назвати останні вісім цифр ощадної банківської картки, нащо остання назвала НОМЕР_3 . Після чого, чоловік сказав, що їй перегодя зателефонують з іншого стаціонарного номеру НОМЕР_4 , нащо о 09 год. 59 хв. зателефонував інший чоловік банку, який запитав у неї, чи мається інша банківська платіжна картка та для її безпечності необхідно зробити деякі функції. Нащо потерпіла повідомила, що у неї мається банківська платіжна картка « ІНФОРМАЦІЯ_3 », але розмова перервалася. О 10 год. 01 хв. зателефонували з іншого стаціонарного номеру НОМЕР_6 , розмова продовжилася, де чоловік запропонував зайти потерпілій у свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вона зайшла і він почав їй говорити що саме робити, а саме зайшла у функцію переказати грошові кошти, почала по цифрі вводити номер банківської карти і переказала на банківську платіжну картку № НОМЕР_7 зі своєї кредитної картки «Універсальна» кредитні грошові кошти в сумі 12060 грн.. А також даний чоловік почав пропонувати їй, щоб вона збільшила кредитний ліміт, зрозумівши, що відносно неї застосовуються шахрайські дії і з нею розмовляють шахраї, відразу поклала слухавку. Отримавши виписку по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_9 , дізналася, що з її рахунку 16.10.2025 о 10:11 були зняті грошові кошти в сумі 29 600 грн. через ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також було надано квитанцію, на який банківський рахунок було переказано кошти, а саме на НОМЕР_11 .
В ході розслідування виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації щодо банківського рахунку НОМЕР_8 , емітентом якого є Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), в період надходження грошових коштів від потерпілого, а саме з 16.10.2025 по 17.10.2025 (даний період необхідний для відстеження зарахування коштів та їх місця зняття, для встановлення особи правопорушника).
В зв'язку з вищевикладеним, а також з метою повноти та об'єктивності проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації котра становить банківську таємницю з можливістю подальшого її вилучення, що перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформацію про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу 16.10.2025 по 17.10.2025;
-інформацію про власника банківської карточки НОМЕР_8 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти);
-інформацію про фінансові номери телефонів, що підв'язані під картковий рахунок НОМЕР_8 ;
-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_8 , в період часу з 16.10.2025 по 17.10.2025;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_8 в період часу з 16.10.2025 по 17.10.2025;
-копії документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 .
Документи та інформація, що перебуває у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), та доступ до якої має намір отримати слідчий відділ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області, підпадають під критерій, визначений п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, що являються відомостями, які становлять банківську таємницю, тому їх неможливо отримати без ухвали слідчого судді на тимчасовий доступ, у зв'язку з чим слідчий, за погодженням з прокурором звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.
У судове засідання слідча та прокурор не з'явились, у резолютивній частині клопотання просили розглянути дане клопотання без їх участі.
У судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не з'явився з невідомих суду причин, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банк та банківську діяльність" - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема є: 1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; 2.Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; 3.Фінансово-економічний стан клієнтів; 4.Системи охорони банків та клієнтів; 5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи -клієнта, її керівників, напрями діяльності.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З огляду на викладене, сторона кримінального провадження довела, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також враховуючи, що отримання зазначеної інформації для кримінального провадження буде мати доказове значення і забезпечувати виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження в порушення вимог п. 7 ч. 2 ст. 160, ч. 7 ст. 163 КПК України у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення інформації, а в судовому засіданні не доведена наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення інформації або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, у зв'язку з чим вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до зазначеної у клопотанні інформації лише з можливістю копіювання.
На думку слідчого судді клопотання сторони кримінального провадження в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до відомостей за період часу «з 16.10.2025 по 17.10.2025» не підлягає задоволенню, оскільки не зазначена і не обґрунтована необхідність отримання даної інформації за вказаний період, та, відповідно, не обґрунтовано значення такої інформації.
У зв'язку з чим слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації за період часу, що не виходить за межі періоду події, зазначеного у ЄРДР за № 12025250370001212 від 23.10.2025 та матеріалах клопотання - за період часу 16.10.2025 року.
Згідно з п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, серед іншого, прізвище, ім'я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.
Слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до речей та документів слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальника відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 , оскільки згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025250370001212 від 23.10.2025 вони здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні.
Натомість старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 , яка не зазначена у витягу з ЄРДР № 12025250370001212 від 23.10.2025, необхідно відмовити у наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів
У зв'язку з вище викладеним слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст. 110, 159-164, 166 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання слідчого СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золотоніської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025250370001212 від 32.10.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , начальника відділення СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , т.в.о. заступника начальника СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Золотоніського РВП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_21 та старшому слідчому СВ Золотоніського РВП ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_22 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх копіювання, що знаходяться у володінні службових осіб Акціонерного Товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-інформації про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_8 , із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифруванням призначення платежів та з зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків) за період часу 16.10.2025;
-інформації про власника банківської карточки НОМЕР_8 (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронної пошти);
-інформації про фінансові номери телефонів, що підв'язані під картковий рахунок НОМЕР_8 ;
-інформацію про іР адреси, GPS-координати (довгота, широта) чи марку і модель мобільних терміналів, якими користується особа при вході в мобільний банкінг по картковому рахунку НОМЕР_8 , за період часу 16.10.2025;
-фото та відео з банківських терміналів з яких знімалися грошові кошти по картковому рахунку НОМЕР_8 за період часу 16.10.2025;
-документів юридичної справи, що слугували підставою відкриття карткового рахунку НОМЕР_8 .
У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в 2 місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1