КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ
Справа №552/245/25
Провадження № 1-кс/552/2384/25
24.11.2025 м. Полтава
Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42024172060000087 від 16.09.2024,
21 листопада 2025 року до слідчого судді Київського районного суду м.Полтави надійшло клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 42024172060000087 від 16.09.2024.
З клопотання вбачається, що 12.09.2024 до Полтавської окружної прокуратури з Полтавської обласної прокуратури надійшло клопотання компетентного органу Республіки Польща про перейняття кримінального переслідування стосовно громадянки України ОСОБА_4 разом із копіями матеріалів кримінальної справи № 4153-0 Ds.413.2024.
Відповідно до наданих Польською стороною матеріалів, в ході проведення досудового розслідування у кримінальній справі № 4153-0 Ds.413.2024, порушеній Районною прокуратурою міста Бжеско було встановлено, що 24.02.2024 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 , перебуваючи на території України, діючи з метою досягнення майнової користі шляхом несанкціонованого втручання в автоматизовану обробку інформаційних даних у системі веб-банкінгу банківського рахунку, відкритого на ім'я ОСОБА_6 , довела її до некорисного розпорядження майном у вигляді грошей на суму 1500 злотих, здійснивши платіж платіжною карткою, попередньо увівши її в оману щодо наміру отримання грошей в розмірі 200 злотих із продажу розумного годинника марки «Maxcom», який розміщено для продажу на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та отримання таким шахрайським способом даних платіжної картки, а також логіну й пароля для входу у систему веб-банкінгу за допомогою підробленого веб-сайту банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Належні потерпілій ОСОБА_7 грошові кошти були перераховані на литовський банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , відкритий на ім'я ОСОБА_4 .
У ході провадження встановлено, що потерпіла ОСОБА_8 на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розмістила предмет для продажу. Невдовзі отримала посилання з застосунка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що товар було замовлено і для підтвердження замовлення, а відтак отримання грошей за сплачений товар, слід натиснути на надіслане посилання. Як виявилося, це посилання переспрямувало її на підроблений веб сайт АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке обслуговує її банківський рахунок. Потерпіла здійснила вхід у систему веб-банкінгу на цьому сайті, увівши необхідні дані та пароль. Після цього вона помітила, що з її банківського рахунку без її відому та згоди було знято суму 1500 злотих на литовський банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Відтак встановлено, що цей рахунок було відкрито громадянкою України з анкетними даними ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , та користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , вказаним особою, що відкривала цей рахунок та який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Також встановлено, що вхід до вищевказаного рахунку здійснювався виключно з ІР-адрес, які належали громадянам України, а також, що ОСОБА_9 ніколи не перетинала кордону Польщі.
За результатами розгляду вищевказаних матеріалів Полтавською окружною прокуратурою 16.09.2024 розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42024172060000087, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, здійснення досудового розслідування у якому доручено СВ відділу поліції №1 Полтавського районного управління поліції ГУ НП в Полтавській області.
У ході досудового розслідування 16.09.2024 в порядку ст. 36 КПК України надано доручення оперативному підрозділу відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області з метою перевірки ОСОБА_5 на причетність до вчинення даного злочину та інших кримінальних правопорушень аналогічного характеру; встановлення адреси розташування обладнання, що використовувало IP-адреси: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 , а також MAC-адреси обладнання, що використовувало вказані IP-адреси, даних щодо всіх з'єднань, що відбувалися протягом вказаного періоду та адрес веб-сторінок, до яких отримувався доступ за допомогою вказаних IP-адрес; прізвищ, імен, по-батькові осіб, з якими укладено угоди про надання доступу до інтернету за вказаними IP-адресами; відстеження руху грошових коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 .
08.10.2024 отримано матеріали виконаного доручення, згідно яких ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , РНОКПП НОМЕР_10 , уродженка м. Полтава, зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .
Додатково встановлено, що 17.01.2020 року Київським судом м. Полтава ОСОБА_5 визнана винуватою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України та засуджена до покарання у виді штрафу в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 850 грн.
Згідно наданих на перевірку ІР-адрес встановлено наступне: -95.47.151.169 (використовувалась безпосередньо для вчинення злочину, а саме для входу в мобільний застосунок потерпілої та проведення операцій з переказу грошових коштів) - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В подальшому оперативним шляхом встановлено, що дана ІР-адреса не закріплена за конкретною фізичною чи юридичною особою, а належить до пулу IP-адрес, що використовуються за технологією NAT, тобто може мати одночасно в користуванні понад 100 осіб.
- НОМЕР_4 (використовувалась для здійснення верифікації при оформленні банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ) - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Встановити оперативним шляхом належність ІР-адреси не представилось можливим.
- НОМЕР_5 - належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (використовувалась для входу до застосунку банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ).
- НОМЕР_6 - належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (використовувалась для входу до застосунку банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ).
- НОМЕР_7 - належить провайдеру Республіка Польща « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
- НОМЕР_9 - належить провайдеру Республіка Польща « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
- НОМЕР_8 - належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (використовувалась для входу до застосунку банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 ).
Оперативним шляхом встановлено, що ОСОБА_5 дійсно проживає за вищевказаною адресою, а саме: АДРЕСА_1 . Додатково оперативним шляхом встановлено, що номер телефону НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 перебуває у нічний час згідно базової станції за адресою: АДРЕСА_3 , що співпадає з адресою проживання.
Просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Прокурор до суду не з'явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, підтримав клопотання. Крім того просив клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі та документи.
Відповідно до положень ст. 107 КПК України, у зв'язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадженні не здійснювалось.
Слідчий суддя, дослідивши доводи викладені прокурором в клопотанні, перевіривши додані до клопотання матеріали кримінального провадження, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого було подано клопотання, дійшов такого.
Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність застосовування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю, оскільки прокурором у своєму клопотанні доведено, що у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », перебувають зазначені в клопотанні документи та інформація, які самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також у зв'язку з тим, що на даний час неможливо у інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи обсяг документів, які підлягають вилученню, вважаю за доцільне встановити строк дії даної ухвали 1 місяць.
Проведення даної слідчої дії необхідно доручити слідчим, які входять до групи з розслідування даного кримінального провадження, та дані щодо яких внесені до ЄРДР.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №42024172060000087 від 16.09.2024 - задовольнити
Надати в кримінальному провадженні № 42024172060000087 від 16.09.2024 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора мобільного зв'язку приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_11 ; юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:
1.1. інформації на паперових носіях, а також в електронному вигляді на електронних носіях (у форматі Excel, Word, TXT тощо), із зазначенням даних щодо дати, часу, місця, тривалості та типу з'єднання [вхідних та вихідних дзвінків, смс-повідомлень (SMS), ммс-повідомлень (ММS), інтернет з'єднань (GPRS, EDGE, 3G, 4G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA, HSDPA, LTE, TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв'язку, з урахуванням нульових з'єднань], за період з 01.01.2024 по термін дії даної ухвали по мобільному номеру телефону НОМЕР_2 , зокрема:
а) інформації про зв'язок абонентів, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отриманні послуг, вхідних та вихідних дзвінків, текстових повідомлень (у тому числі нульових з'єднань), їх тривалість, із зазначенням IMEI терміналів, IMSI, номерів телефонів та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв'язок абоненти, географічне місце знаходження базових станцій (місто, вулиця, будинок), маршрутів передавання на носії інформації (оптичний носій, магнітний носій), що обробляється з використанням комп'ютерної техніки;
б) інформації щодо абонентів мобільного зв'язку, для юридичних осіб назва, код ЄДРПОУ, юридична адреса, ПІБ контактної особи та її номер телефону, для фізичних осіб ПІБ абонента, дати народження, рнокпп (і.п.н.), адреса для листування, контактний номер телефону, з наданням копій укладених договорів на контрактній основі.
1.2. інформації щодо IP-адрес НОМЕР_6 та НОМЕР_8 , з яких здійснювався вхід до застосунку " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № 10901489-13-251-6213-6213:
- дані осіб, з якими укладено договір про надання послуг доступу до мережі Інтернет;
- дані осіб, які здійснюють оплату послуг доступу до мережі Інтернет;
- MAC-адреси обладнання, на які встановлено вказані IP-адреси;
- лог підключень до мережі з цих IP-адрес за період з 01.02.2024 по 30.09.2024.
Виконання ухвали доручити групі слідчих та групі прокурорів у кримінальному провадженні, а саме: прокурорам Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , слідчим СВ ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_26 .
Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1