Справа № 344/20333/25
Провадження № 1-кс/344/7881/25
24 листопада 2025 року м. Івано-Франківськ
Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Івано-Франківського районного управління поліції ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за №12025091010001868 від 08.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-
13.11.2025 слідчий за погодженням прокурора ОСОБА_4 звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилається на те, що досудовим розслідуванням встановлено, що 07.11.2025 року о 22:51 через СЕД за вх. Б-10349 надішли матеріали з ВПК Івано-Франківської області по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживає АДРЕСА_1 , м.т. НОМЕР_1 , про те, що 21.10.2025 року в соц. мережі Фейсбук знайшла рекламу про можливість отримання заробітку, та в подальшому невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 200 000 гривень,які належали ОСОБА_6 .
В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 21.10.2025 року в соціальній мережі «Фейсбук» знайшла оголошення про роботу, де потрібно було ставити лайки в «Тік-ток», однак подальші завдання треба було оплачувати, щоб отримати кошти з відсотками. В ході чого, ОСОБА_5 з своїх банківських карток банківські рахунки яких: НОМЕР_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ) перерахувала грошові кошти на наступні банківські картки: № НОМЕР_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), № НОМЕР_9 ( О. банк), № НОМЕР_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), № НОМЕР_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), № НОМЕР_12 ( Банк Власний рахунок), НОМЕР_13 (Банк пумб), НОМЕР_14 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), НОМЕР_15 (кредо банк), НОМЕР_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ), НОМЕР_17 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 ), НОМЕР_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ).
Відтак, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у тому числі підтвердження чи спростування факту привласнення бюджетних коштів службовими особами, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов'язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківським рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 23.10.2025 року по 29.10.2025 року включноіз вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківським рахункам НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 23.10.2025 року по 29.10.2025 року включно;
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в м. Дніпро.
Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж розкрити банківську таємницю та отримати тимчасовий доступ до документів шляхом їх вилучення, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.
Слідчий в судове засідання не з'явилася, просила клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі, просила задоволити.
Таким чином, відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Дослідивши надані матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим відділом Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025091010001868 від 08.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Матеріалами клопотання доведено, що інформація по банківським рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 23.10.2025 року по 29.10.2025 року включно, має важливе значення для кримінального провадження.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення.
Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.
Статтею 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з'ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.
Отже, враховуючи вищенаведене та те, що інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, а також те, що така має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у такій і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей та документів, слідчий суддя дійшла висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,310,395 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Івано-Франківського РУП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_7 . лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 на проведення тимчасового доступу до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », юридична адреса: АДРЕСА_2 а саме до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю та зобов'язати виготовити на паперових або електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до транзакцій наведених по банківським рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 23.10.2025 по 29.10.2025 включно; включно із вказуванням платіжних даних отримувача рахунку (прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), а також:
- рух коштів по банківським рахункам: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 в період часу з 23.10.2025 по 29.10.2025 включно;
- історію авторизації та відомості щодо банку екваєра, яким виконано запит грошових коштів з карткового з карткового рахунку;
- повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, персональному комп'ютеру, з якого клієнтом були здійснені вказані операції, у тому числі: IMEI, MAC-адрес, ІP-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;
- документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка отримувача вказаних коштів.
- виписки по платіжній картці власника рахунку коштів, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку);
- грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з роздруківкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назв банківських установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);
- фото- та відеоінформацію щодо особи отримувача коштів, котра у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;
- номери телефонів, які використовувалися як фінансові, особою, що здійснювала отримання коштів. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;
- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;
- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам отримувача коштів, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на цифровому або паперовому носії інформації.
Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя
Івано-Франківського міського суду ОСОБА_1