Справа № 522/17729/25
Провадження № 1-кс/522/6411/25
24 листопада 2025 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024163510000953 від 31.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
До слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024163510000953 від 31.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Зазначене клопотання обґрунтовано тим, що 30.12.2024 р. до чергової частини відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №l ГУНП в Одеській області надійшов рапорт о/у СКП відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції N?1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_5 , в якому доповідає про те, що у неї на розгляді перебувають матеріали, зареєстровані в ЄО №22574 від 28.12.2024 року, за фактом звернення гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , к.н.т. НОМЕР_1 , яка повідомила, що 19.12.2024 року невідома особа надіслала повідомлення з фішинговим посиланням під виглядом мобільного додатку до банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Телеграм», після чого, потерпіла вважаючи, що вона відкриває рахунок у банку, ввела свої особисті дані та дані своєї карти та їй прийшло повідомлення у застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що на її ім'я оформлено два кредити на загальну суму 80000 гривень.
В ході наданої потерпілою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виписки з банківського рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з яких були списані грошові кошти шахрайським шляхом.
Враховуючи вище викладене на даний час, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, направлених на виявлення як тих обставин, що викривають, так і тих, що виправдовують осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, з метою подальшого надання отриманих доказам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень виникла необхідність отримати інформацію, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , за номерами банківських рахунків:
1) НОМЕР_3 - назва продукту (кредитна карта 100 днів), клієнт: ОСОБА_6 ;
2) НОМЕР_4 , клієнт: ОСОБА_6 .
Відомості в зазначеній вище інформації можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні дані, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, іншими способами довести неможливо.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю вилучення інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, та перебуває у володінні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 .
До суду надійшла заява слідчого, у якій клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.
Виклик особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, не здійснювався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Слідчим суддею встановлено, що СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №12024163510000953 від 31.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 шахрайським шляхом.
На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів в отриманні усієї наявної інформації за номерами банківських рахунків:
1) НОМЕР_3 - назва продукту (кредитна карта 100 днів), клієнт: ОСОБА_6 ;
2) НОМЕР_4 , клієнт: ОСОБА_6 .
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічені документи та інформація, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні інформації та документів.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159-163, 372 КПК України,
Клопотання слідчого СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів в рамках кримінального провадження №12024163510000953 від 31.12.2024 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.
Надати слідчому СВ відділу поліції №5 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або іншому слідчому слідчої групи у кримінальному провадженні №12024163510000953 від 31.12.2024 року тимчасовий доступ до інформації, яка становить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення в паперовому і електронному вигляді (оригіналу та/або належними чином його завіреної копії), в тому числі на електронному носії, у відділенні м. Одеси, а саме інформації стосовно банківських рахунків:
1) НОМЕР_5 ; 2) НОМЕР_6 ;
3) НОМЕР_7 ; 4) НОМЕР_8 ;
5) НОМЕР_9 ;6) НОМЕР_10 ;
7) НОМЕР_11 , тобто:
- заяв про відкриття/закриття банківських рахунків 1) НОМЕР_3 - назва продукту (кредитна карта 100 днів), клієнт: ОСОБА_6 ; 2) НОМЕР_4 , клієнт: ОСОБА_6 , відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", договорів на розрахунково-касове обслуговування відповідної фізичної особи, договорів, щодо надання зазначеною банківською установою вказаній фізичній особі послуг, пов'язаних з функціонуванням системи «Клієнт-банк», інших документів, які надавались вказаній фізичній особі до зазначеної банківської установи у зв'язку з відкриттям (закриттям) та функціонуванням рахунків;
- роздруківок руху коштів (на паперовому та магнітному носіях) по банківським рахункам 1) НОМЕР_3 - назва продукту (кредитна карта 100 днів), клієнт: ОСОБА_6 ; 2) НОМЕР_4 , клієнт: ОСОБА_6 ;, грошових чеків, щодо зняття готівки із зазначених рахунків, за період з 01.12.2024 по 27.12.2024, із зазначенням дат операцій, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, адреси банкоматів або установ банків, з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів з обов'язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів для встановлення осіб, які здійснювали операції з вказаними рахунками, інформацію щодо ІР-адрес, з яких проводились транзакції в системі по вказаним рахункам та контактні номери телефонів у період часу з 01.12.2024 по 27.12.2024;
- інформацію про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з'єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з'єднань;
- усіх відомостей (прізвище, ім'я та по-батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо осіб, які отримували готівкові грошові кошти з вказаних вище банківських рахунків;
- платіжних доручень та меморіальних ордерів банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, які підтверджують зняття та внесення службовими особами відповідних підприємств, фізичних осіб, грошових коштів на вказані вище рахунки, будь-яких інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку, тощо по вказаним рахункам;
- вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та власником банківських рахунків банківських рахунків 1) НОМЕР_3 - назва продукту (кредитна карта 100 днів), клієнт: ОСОБА_6 ; 2) НОМЕР_4 , клієнт: ОСОБА_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
- усіх договорів, укладених на користь чи за дорученням власників по банківським рахункам банківських рахунків 1) НОМЕР_3 - назва продукту (кредитна карта 100 днів), клієнт: ОСОБА_6 ; 2) НОМЕР_4 , клієнт: ОСОБА_6 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за період з 01.12.2024 по 27.12.2024.
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, а саме до 24.01.2026 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1