Справа № 738/2503/25
№ провадження 1-кс/738/423/2025
Ухвала
20 листопада 2025 року місто Мена Чернігівської області
Слідчий суддя Менського районного суду Чеpнiгiвської областi ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025275370000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України,
за участю секретаря судового засіданняОСОБА_3 ,
встановив:
1.Суть питання, що вирішується ухвалою.
11 листопада 2025 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Клопотання, обґрунтоване тим, що слідчий здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, яке полягає в тому, що 31 жовтня 2025 року о 21 годині 37 хвилин, під час проведення дій з продажу товарів на інтернет платформі безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , умовила останню здійснити перерахування грошових коштів в сумі 24 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_1 , 31 жовтня 2025 року о 21 годині 40 хвилин перерахування грошових коштів у сумі 25 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_1 , 31 жовтня 2025 року о 21 годині 48 хвилин перерахування грошових коштів у сумі 23 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_2 . В результаті шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 72 000,00 грн.
Дізнавач встановив, що банківські картки, на які були перераховані грошові кошти НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому і документи та відомості, що стосуються переказів перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: про відкриття карткового рахунку; відомості про фінансові операції, проведені із їх використанням; фотознімки з відеокамер банкоматів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю.
Дізнавач, посилаючись на статті 40, 131-132, 159-164 КПК України, просить надати дізнавачам: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, до відомостей: про рух грошових коштів по карткових рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 31 жовтня 2025 року до 05 листопада 2025 року із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків; про прив'язку номерів мобільних телефонів до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з моменту реєстрації вказаного рахунку до 05 листопада 2025 року; про ІР та МАС адреси комп'ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп'ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по вказаному факту по картковим рахункам НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; про здійснення з 31 жовтня 2025 року до 05 листопада 2025 року будь-якого виду оплат з карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв'язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 .
2.Виклад позиції учасників кримінального провадження.
Слідчий, особа, у володінні якої знаходяться запитувані документи у судове засідання не з'явилися.
3.Встановлені слідчим суддею обставини.
Слідчий суддя встановив, що за заявою ОСОБА_4 01 листопада 2025 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне провадження № 12025275370000117 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України, про те, що 31 жовтня 2025 року о 21 годині 37 хвилин, під час проведення дій з продажу товарів на інтернет платформі безкоштовних оголошень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », невстановлена особа, зловживаючи довірою ОСОБА_4 , умовила останню здійснити перерахування грошових коштів в сумі 24 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_1 , 31 жовтня 2025 року о 21 годині 40 хвилин перерахування грошових коштів у сумі 25 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_1 , 31 жовтня 2025 року о 21 годині 48 хвилин перерахування грошових коштів у сумі 23 000,00 грн на рахунок банківської карти номер НОМЕР_2 . В результаті шахрайських дій невстановленої особи, ОСОБА_4 було завдано матеріального збитку на загальну суму 72 000,00 грн.
Із протоколу допиту потерпілого від 01 листопада 2025 року, вбачається, що потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 отримала повідомлення від особи на ім'я ОСОБА_7 , який зацікавився моїм оголошенням про продаж товару, та попросив йому написати в додатку «Телеграм». 31 жовтня 2025 року вона написала даній особі в додатку «Телеграм», останній відповів мені ввечері і близько 20 години 30 хвилин у них почалася активна переписка. У телеграмі вона спілкувалася з жінкою на ім'я « ОСОБА_8 » « ОСОБА_9 ». У ході переписки жінка повідомила, що оплатила товар і скине їй посилання, за яким необхідно перейти, щоб отримати грошові кошти. Остання скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 . Вона перейшла за даним посиланням на сайт, який був дуже схожий на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де в подальшому ввела свій номер мобільного телефону НОМЕР_4 та пароль від додатку. Після цього в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оплатилися її комунальні рахунки за воду, а також з мого кредитного рахунку у сумі 10 000,00 грн були перераховані на мій банківський рахунок для виплат. В даному банку матеріальна шкода даною подією мені не завдана. Після цього, відразу їй в додатку «Телеграм» зателефонував контакт підписаний, як «3700» інших даний контакту немає. І жінка яка представилася ОСОБА_10 мені повідомила, що мене зламали шахраї, і щоб перевірити, чи шахраї не взяли доступ до кредитних рахунків у інших банках, їй необхідно скачати додатки цих банків та авторизуватися в них, відкрити банківські рахунки. За інструкціями даної особи, вона скачала додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », авторизувалася в ньому через «Дію», та відкрила кредитний рахунок. На даному кредитному рахунку НОМЕР_5 було 30 000,00 грн кредитного ліміту. В подальшому ОСОБА_10 їй повідомила, щоб заблокувати даний кредитний ліміт, їй необхідно дані кредитні кошти перерахувати на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_8 , для збереження даних коштів. В подальшому дана особа в чаті телеграм скинула їй так звану заявку на закриття де був вказаний номер карти на який необхідно перерахувати грошові кошти, вона самостійно однією транзакцією о 21 годині 37 хвилин 31 жовтня 2025 року перерахувала грошові кошти у сумі 24 000,00 грн на банківську карту НОМЕР_1 , за що сплатила комісію банку 936,00 грн. За аналогічними інструкціями вона скачала, авторизувалася в додатку «FreeBank» та відкрила рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на її рахунку було 50 000,00 грн кредитних коштів. За аналогічними інструкціями отриманими в діалозі телеграм з особою підписаною як 3700, вона самостійно зі свого карткового рахунку НОМЕР_6 о 21 годині 40 хвилин 31 жовтня 2025 року перевела грошові кошти у сумі 25 000,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_1 , за що сплатила комісію банку 1 000,00 грн, о 21 годині 48 хвилин 31 жовтня 2025 року перевела грошові кошти у сумі 23 000,00 грн на картковий рахунок НОМЕР_2 , за що сплатила комісію банку 920,00 грн. Зрозуміла, що її ошукали та звернулась до поліції.
Згідно із платіжними інструкціями № 518391330, № 518391539 та Випискою по рахунку, банківський рахунок НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на ім'я ОСОБА_4 , 31 жовтня 2025 року з даного банківського рахунку були перераховані: грошові кошти у сумі 25 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_1 та 23 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_2 .
Згідно із платіжною інструкціє. № RR5I-DESV-VZDS-YNGJ та Випискою, банківський рахунок НОМЕР_8 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на ім'я ОСОБА_4 , 31 жовтня 2025 року з даного банківського рахунку були перераховані: грошові кошти у сумі 24 000,00 грн на банківську картку НОМЕР_1 .
Повноваження дізнавачів: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у даному кримінальному провадженні підтверджуються Постановою про визначення групи дізнавачів на здійснення досудового розслідування від 01 листопада 2025 року.
4.Мотиви, з яких слідчий суддя виходить при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керується.
Відповідно до положень статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп'ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп'ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до пункту 2 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчий суддя дійшов висновку, що заявник клопотання, відповідно до положень частини п'ятої статті 163 КПК України, не довів наявність достатніх підстав вважати, що банківські картки НОМЕР_1 та НОМЕР_2 на які були перераховані грошові кошти з рахунків ОСОБА_4 у загальній сумі 72 000,00 грн відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки до клопотання не додані докази на підтвердження цієї обставини.
Слідчий суддя дійшов висновку відмовити у задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Керуючись статтями 159, 160, 162-164, 395 КПК України, слідчий суддя
постановив:
У задоволенні клопотання дізнавача Відділення поліції № 1 (м. Мена) Корюківського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 12025275370000117, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 листопада 2025 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 КК України - відмовити.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя ОСОБА_1