Справа № 732/1835/25
Провадження № 1-кс/732/163/25
про тимчасовий доступ до інформації,
яка містить охоронювану законом таємницю
21 листопада 2025 року м. Городня
Слідчий суддя Городнянського районного суду Чернігівської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Городня клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 12025270460000202 від 01.11.2025,
13 листопада 2025 року до Городнянського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 , яке було погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що слідчим відділенням ВП №13 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП у Чернігівській області, здійснюється досудове розслідування, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12025270460000202 від 01 листопада 2025 року.
Розслідуванням встановлено, що 31 жовтня 2025 року до відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області з заявою звернувся ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_1 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 , мобільний телефон НОМЕР_1 , який заявив, що 31 жовтня 2025 року, близько 08 години 38 хвилин, невстановлена особа, невстановленим способом, таємно викрала з його банківського рахунку НОМЕР_2 , відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гроші в сумі 3439,19 грн., які були перераховані на банківську картку НОМЕР_3 , відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 .
У діях невстановленої особи, яка викрала грошові кошти з банківської картки потерпілого ОСОБА_5 убачаються ознаки складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 показав, що на його ім'я в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритий рахунок НОМЕР_2 . На рахунку малися грошові кошти. 31.10.2025, о 08:37, на його мобільний телефон НОМЕР_4 надійшов дзвінок з номеру НОМЕР_5 та оператор повідомив, що його рахунок заблоковано і для його розблокування необхідно натиснути «1», що він і зробив. В подальшому з його рахунку в результаті здійснення чотирьох транзакцій було перераховано кошти загальною сумою 3439,19 грн. на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 .
Потерпілий надав для долучення до матеріалів кримінального провадження виписки по картковому рахунку. Згідно з виписками по картковому рахунку НОМЕР_2 гроші перераховані 31.10.2025, о 08:39, (дві транзакції) та о 08:39, (дві транзакції) на банківський рахунок НОМЕР_3 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім'я ОСОБА_6 .
Оперативними працівниками ВПК в Чернігівській області Департаменту кіберполіції Національної поліції України встановлено, що 31.10.2025, о 13:23:36, годині грошові кошти в сумі 2545 грн з банківської картки НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_6 перераховані на банківський рахунок НОМЕР_6 , який відкритий на ім'я ОСОБА_7 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Окрім цього встановлено, що 01.11.2025, о 14:09:04, грошові кошти в сумі 2010 грн. з банківської картки НОМЕР_3 , відкритої на ім'я ОСОБА_6 перераховані на банківський картковий рахунок НОМЕР_7 , який відкритий на ім'я ОСОБА_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю подальшого її вилучення.
Враховуючи вищевикладене, існують достатні підстави вважати, що в АКТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з інформацією щодо операцій з банківськими рахунками НОМЕР_2 (відкритий на ім'я потерпілого ОСОБА_5 ) та НОМЕР_6 (відкритий на ім'я ОСОБА_7 ), а також у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю з інформацією щодо операцій з банківським картковим рахунком НОМЕР_7 , а саме:
- копій справ, що стосуються відкриття вказаних банківських рахунків;
- виписок щодо руху коштів по вказаних рахунках за період часу з 08 год 00 хв 31.10.2025 до 08 год 00 хв 11.11.2025, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;
- документів, що мають повні дані осіб, на яких відкрито банківські рахунки № НОМЕР_7 та НОМЕР_6 ;
- документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з вказаних банківських рахунків за період з 08:00 31.10.2025 по 08:00 11.11.2025 (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;
- інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківських рахунків № НОМЕР_7 та НОМЕР_6 за період з 08 год 39 хв 31.10.2025 по 08 год 00 хв 11.11.2025;
- фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки з вказаного карткового рахунку за вказаний період часу.
З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю подальшого її вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах які містять охоронювану законом таємницю, передбачену Законом України «Про банки та банківську діяльність», та неможливість іншим способом довести обставини які передбачається довести за допомогою цих документів, що містять охоронювану законом таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можливість їх вилучити, а тому слідчий звертається до суду з відповідним клопотанням.
Слідчий, у провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з'явилася, у клопотанні просив розгляд проводити без її участі.
Представник особи у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з'явився. Про дату, час та місце розгляду справи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлялося належним чином (а. с. 13).
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов'язковим і здійснюється в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Оскільки розгляд клопотання здійснювався за відсутності учасників судового провадження, а тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження слідчим суддею не проводилося.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про доведеність підстав для задоволення клопотання.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити з них копії та вилучити їх.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З метою встановлення особи слідчому необхідно отримати інформацію, яка є банківською таємницею.
Так, статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.
Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, за змістом ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до банківської таємниці, тобто до охоронюваної законом таємниці (п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.
Відповідно до п. 5 глави 3 постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці» (зі змінами та доповненнями), передбачено, що банки зобов'язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом довести ці обставини неможливо, а вилучення їх копій необхідне для досягнення вказаної мети, тому клопотання слід задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись статтями 132, 160, 163, 164 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Зобов'язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_8 ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , (адреса для кореспонденції, АДРЕСА_3 ), надати тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і можливість вилучення в паперовому або електронному вигляді слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 або ж працівникам поліції, які будуть діяти за дорученням вказаних слідчих, а саме: оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення відділення поліції №3 (м. Городня) Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 у філії «Чернігівське регіональне управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованій за адресою: АДРЕСА_4 , наступних документів та інформації щодо банківських рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_6 , а саме :
- копій справ, що стосуються відкриття вказаних банківських рахунків;
- виписки щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 за період часу з 08 год 00 хв 31.10.2025 до 10 год 00 хв 31.10.2025, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;
- виписки щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 08 год 00 хв 31.10.2025 до 08год 00 хв 11.11.2025, із зазначенням контрагентів, сум платежів, часу проведення платежів і їх призначень;
- документів, що мають повні дані особи, на яку відкрито банківський рахунок НОМЕР_6 ;
- документів, що мають повні дані про одержувачів коштів з банківського рахунку НОМЕР_6 за період з 08:00 31.10.2025 по 08:00 11.11.2025 (в тому числі клієнтів іншого банку) з зазначенням коду, номера рахунків та МФО банківської установи, призначення платежу;
- інформації про місця знаходження об'єктів, де знімалась готівка з банківського рахунку НОМЕР_6 за період з 08 год 39 хв 31.10.2025 по 08 год 00 хв 11.11.2025;
- фото та відеоматеріалів з об'єктів, де відбувалося зняття готівки із вказаного карткового рахунку за вказаний період часу.
Строк дії ухвали встановити до 21 грудня 2025 року включно.
Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.
Роз'яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді окремому оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1