Справа № 686/23537/25
Провадження № 1-кс/686/10841/25
24 листопада 2025 року м. Хмельницький
Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 12025243460000416,
встановила:
11.11.2025 старший дізнавач відділення поліції № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ).
ВнП № 1 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025243460000416, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що «18.08.2025 року у період часу з 13 год. 15 хв. по 13 год. 30 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місці, зателефонувавши із мобільного номера НОМЕР_1 , під приводом заробітку грошових коштів, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_5 , які остання перерахувала через платіжний термінал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_4 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_5 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 у сумі 5000 грн., на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_7 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_8 у сумі 5000 грн., на банківську картку НОМЕР_9 у сумі 5000 грн, внаслідок чого було завдано матеріальної шкоди на суму 40000 грн.
В ході досудового розслідування було встановлено, що у серпня місяці 2025 року потерпіла ОСОБА_5 на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » познайомилась із невідомим чоловіком на ім'я ОСОБА_6 , з яким почала вести листування. Через деякий час ОСОБА_6 запропонував потерпілій спілкуватись по телефону, тому потерпіла надала останньому свій номер телефону. Після чого ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої з номеру телефону НОМЕР_10 та вони продовжити спілкування.
18.08.2025 ОСОБА_6 зателефонував до потерпілої та запропонував заробіток, який полягав у вкладі коштів на депозит у банки та отримання подвійної винагороди, потерпіла погодилась. Після чого потерпіла із власник карток зняла готівку та підійшла до платіжного терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 , спілкуючись в цей час по телефону із ОСОБА_7 . Тоді ж потерпіла, розмовляючи з ОСОБА_7 , перерахувала за допомогою платіжного терміналу кошти у розмірі 40 000 грн. різними платежами на банківські картки, якій їй диктував останній. Після перерахунку коштів ОСОБА_6 повідомив потерпілій, що йому телефонують з роботи та кинув слухавку, та на передзвін не відповідав. Тоді ж потерпіла повторно намагалась зв'язатись із ОСОБА_7 за вказаним номером, однак останній був поза зоною мережі, тому потерпіла зрозуміла, що відносно неї вчинено шахрайські дії.
Після чого потерпіла отримала квитанції про перерахунок коштів, де зазначені номера карток, на які остання перераховувала кошти за 18.08.2025, а саме о 13:30 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », о 13:26 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_9 , о 13:28 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 13:24 год. перераховано 5 000 грн. на номер рахунку НОМЕР_11 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », о 13:23 год. перераховано 5 000 грн. на картку НОМЕР_5 , о 13:21 год. перераховано 5 000 грн. на номер катки НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », о 13:19 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », о 13:17 год. перераховано 5 000 грн. на номер картки НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки номерів банківських карток та визначення їх приналежності до відповідного банку встановлено, що банківська картка НОМЕР_5 емітована АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а банківська картка НОМЕР_4 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».
В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_6 , НОМЕР_4 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_12 .
Під час проведення аналізу вказаної інформації встановлено, що:
- банківська картка НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІР адресу НОМЕР_13 , за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в Інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону фінансовий номер телефону НОМЕР_14 ;
-банківська картка НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІР адресу НОМЕР_13 , за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в Інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону НОМЕР_15 ;
-банківська картка НОМЕР_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІР адресу НОМЕР_13 , за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в Інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону фінансовий номер телефону НОМЕР_14 ;
-банківська картка НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІР адресу НОМЕР_13 , за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в Інтернет банкінгу;
-банківська картка НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІР адресу НОМЕР_13 , за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в Інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону НОМЕР_15 ;
-банківська картка НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрита на ім'я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІР адресу НОМЕР_13 , за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в Інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону НОМЕР_15 ;
-банківська картка НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІР адреса НОМЕР_13 , за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в Інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону НОМЕР_14 ;
-банківська картка НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкрита на ім'я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІР адреса НОМЕР_13 , за допомогою якої здійснювався вхід до особистого кабінету в Інтернет банкінгу. Фінансовий номер телефону НОМЕР_16 .
Відповідно до інформації відкритого, загальнодоступного онлайн сервісу для перевірки ІР адрес та визначення їх приналежності до Інтернет провайдера ІНФОРМАЦІЯ_15 встановлено, що ІР адреса НОМЕР_13 належить до провайдера ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місце знаходження АДРЕСА_1 .
З метою встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення та отримання інформації про особу, з якою було укладено договір про надання послуг, адреси надання послуг та ідентифікуючих даних обладнання, яке використовується особою під час виходу в Інтернет за допомогою ІР адреси НОМЕР_13 , виникла необхідність в отриманні документів із ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дізнавач у судове засідання не з'явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про розгляд даного клопотання без її участі та зазначено, що вимоги зазначені у клопотанні підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.
Крім того дізнавач просить розглядати клопотання без участі володільця вказаного майна, з причин розташування юридичної особи у іншому місті (м. Київ), обмежених строків зберігання інформації.
У зв'язку із недоведенням дізнавачем наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких вона клопоче, слідча суддя дійшла висновку про необхідність виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Представник володільця документів - ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв'язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв'язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв'язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.
Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідча суддя дійшла висновку, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України, уважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідча, знаходяться у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки нададуть можливість встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення, та її місцезнаходження.
Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст.160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідча суддя уважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановила:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме до інформації про користувача ІР адреси НОМЕР_13 :
- договорів між ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та фізичною/юридичною особою, яка здійснювала вхід в мережу Інтернет з використанням IP - адреси НОМЕР_13 : дата та час входу 20.08.2025 о 16:36:08 год., 19.08.2025, о 09:35:18 год., о 19.08.2025, о 09:35:45 год., 18.08.2025 о 13:20 год., 21.08. 2025 о 14:43 год., 21.08. 2025 о 15:36 год., 18.08.2025, 15:51 год.;
- у разі входу у мережу Інтернет через термінали мобільного (рухомого) зв'язку (мобільних телефонів), зазначити інформацію про модулі ідентифікації абонента (SIM - картки), його абонентські номери, коди ІМЕІ (міжнародного ідентифікатора мобільного обладнання);
- документів, які містять інформацію про реєстраційні дані вищевказаного абонента, платіжні реквізити, які використовуються для сплати послуг абонентом, найменування суб'єкта господарювання, код ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові користувача, його анкетні данні, РНОКПП, місце реєстрації і проживання, засоби зв'язку з ним, іншу інформацію, щодо ідентифікації користувача та місця здійснення входу в глобальну мережу Інтернет з вказаної IP-адреси.
Уповноваженим службовим особам ТОВ ТРК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість отримати копії вище зазначених документів.
Ухвала діє по 22 січня 2026 року.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Слідча суддя