Справа № 203/8152/25
Провадження № 1-кс/0203/4921/2025
14 листопада 2025 року Центральний районний суд міста Дніпра у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника сектору дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, заявлене у рамках кримінального провадження №12025047110000135 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України
До Центрального районного суду міста Дніпра звернувся дізнавач за погодженням з прокурором з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №12025047110000135.
Подане клопотання обґрунтовано тим, що 08.04.2025 до Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , про те, що 01.04.2025 приблизно о 20:00 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на свій мобільний номер НОМЕР_1 отримала вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невстановленої особи, яка, представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнила в необхідності переказати на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти, після чого ОСОБА_5 добровільно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 4 934,00 грн, будучи запевненою невстановленою особою, що робить це для збереження своїх грошових коштів.
З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин, що мають значення для розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , в електронному та/або паперовому вигляді по банківському рахунку НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по дату надання інформації за постановою за визначеним переліком.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку про те, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання Дніпровського РУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №12025047110000135 від 09.04.2025, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.04.2025 до Дніпровського РУП № 1 ГУНП в Дніпропетровській області надійшло звернення ОСОБА_5 , про те, що 01.04.2025 приблизно о 20:00 годині ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на свій мобільний номер НОМЕР_1 отримала вхідний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 від невстановленої особи, яка, представившись співробітником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », запевнила в необхідності переказати на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти, після чого ОСОБА_5 добровільно перерахувала зі своєї банківської карти НОМЕР_4 на банківську картку НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 4 934,00 грн, будучи запевненою невстановленою особою, що робить це для збереження своїх грошових коштів.
Відповідно до статей 131, 162 КПК заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно зі статтею 159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.
За правилами, встановленими частиною 5 статті 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Пунктом 8 статті 162 КПК встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
За приписами частини 6 статті 163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною 5 статті 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Ураховуючи викладене, зважаючи на наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення мети заявленого клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне його задовольнити.
Керуючись статтями 94, 110, 131, 159, 162 - 166, 369 - 372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, -
Клопотання заступника начальника сектора дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором, про надання тимчасового доступу до документів, заявлене в рамках кримінального провадження №12025047110000135 - задовольнити.
Надати заступнику начальника сектора дізнання ДРУП №1 ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді по банківському рахунку № НОМЕР_3 з моменту відкриття рахунку по 14.11.2025, а саме:
-наявної інформації щодо власника карткового рахунку (розрахункового) рахунку, документів, наявних у банківській установі та отриманих при оформленні (відкритті) карткового рахунку клієнта;
-копії заяви (згоди) під час відкриття карткового (розрахункового) рахунку;
-історії входу при підключенні до інтернет банкінгу: використання IP-адрес з зазначенням порту підключення ( в разі наявності), геолокації підключення до онлайн-банкінгу, ідентифікаційних ознак пристроїв (IMEI, finger-print, іншої наявної інформації щодо пристрою чи операційної системи);
-способу підтвердження особи клієнта при використанні наявного чи додаванні нового пристрою, з якого здійснюється вхід до онлайн банкінгу;
-повної розшифровки транзакцій з зазначенням терміналу, через який вона здійснена;
-повних відомостей про платників та отримувачів грошових коштів, з зазначенням повного номеру банківської карти та розшифровкою контрагентів (“xlsx», “xls» та pdf);
-історії зміни фінансового номеру телефону, який використовувався клієнтом ( з зазначенням дати, часу, способу його зміни та підтвердження операції);
-записів розмов та копії переписки з чату клієнта при зверненні до служби підтримки банку, з обов'язковим зазначенням способу, через який здійснювалось спілкування (зазначення месенджеру, наявних ідентифікаторів, логінів, імен, нікнеймів тощо), які використовувалися клієнтом;
-наявних фото-, відео матеріалів під час проведення операції, способу авторизації у банкоматах (при використанні картки чи знятті готівки, в тому числі й не видаткових операцій), з зазначенням точного часу та дати операції, інформації щодо адреси розташування банкомату;
-інформації щодо токенізації банківської карти на пристроях з функцією NFC-чіпів, способів підтвердження такої дії.
Ухвала підлягає виконанню протягом шістдесяти днів.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1