Справа № 761/47272/25
Провадження № 1-кс/761/30010/2025
17 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором третього відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення першого управління Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, зазначив, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000996 від 12.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1
КК України.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що 30.01.2024 між ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») укладено контракти №23/2-1-VDK-24 щодо постачання 400 тис. одиниць пострілів з міною 82 мм, загальною вартістю 3 617 340 000 грн, №23/2-2-VDK-24 щодо постачання 150 тис. одиниць осколково-фугасних пострілів з міною М-120, загальною вартістю 3 148 040 000 грн, №23/2-3-VDK-24 щодо постачання 50 тис. одиниць артилерійських пострілів калібру 122 мм, загальною вартістю 2 537 100 000 грн, №23/2-4-VDK-24 щодо постачання 50 тис. одиниць артилерійських пострілів калібру 152 мм, загальною вартістю 3 818 560 000 грн та №23/2-5-VDK-24 щодо постачання 50 тис. одиниць пострілів з танковим снарядом калібру 125 мм загальною вартістю 3 446 630 000 грн.
За вказаними договорами ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано 8 750 000 000 грн авансових платежів.
У свою чергу службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на виконання вказаних контрактів 20.05.2024 укладено зовнішньоекономічні контракти №ART/AVT-PCH/05/2024 на суму 19 257 200 доларів США та №ART/AVT-RMK/05/2024 на суму 22 500 000 доларів США з підприємством нерезидентом - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Польща), яка мала здійснити поставку комплектуючих (метальних зарядів до мінометних пострілів 82 мм, 120 мм, 122 мм, метальних зарядів Б11, виробничих комплектів пострілу з танковим снарядом калібру 125 мм). АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 21.10.2024 проведено авансування по зазначених зовнішньоекономічних контрактах у розмірі 100%, тобто 19 257 200 доларів США та 22 500 000 доларів США.
Частину отриманих від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Польща) перерахувало на рахунки компанії-нерезидента ІНФОРМАЦІЯ_6 (Великобританія), яка в свою чергу зобов'язувалася залучити до виготовлення озброєння компанію ІНФОРМАЦІЯ_7 (Ісламська Республіка Пакістан).
На даний час термін виконання державних та зовнішньо-економічних контрактів сплив, авансові платежі не повернуті, при цьому озброєння необхідне Силам Оборони України не поставлено.
Зазначене вказує на вчинення можливих протиправних дій службових осіб ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які полягають у перешкоджанні законній діяльності Збройних сил України в особливий період.
Таким чином, на теперішній час у кримінальному провадженні № 22025000000000996 від 12.09.2025, з метою виявлення слідів вчинення злочину та встановлення відомостей, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), а саме:
оригінали комерційних пропозицій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів, які стали підставою для укладення договорів державних контрактів від 30.01.2024 №23/2-1-VDK-24, №23/2-3-VDK-24, №23/2-4-VDK-24 та №23/2-5-VDK-24, доповідних/службових записок, обґрунтування укладених контрактів та додаткових угод до них;
оригінали звернень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо погодження маркетингу ринку збуту товарів військового призначення (осколково-фугасних пострілів з міною М-120, артилерійських пострілів калібру 122 мм, артилерійських пострілів калібру 152 мм, пострілів з танковим снарядом калібру 125 мм, які у подальшому зазначені як предмети державних контрактів від 30.01.2024 №23/2-1-VDK-24, №23/2-3-VDK-24, №23/2-4-VDK-24 та №23/2-5-VDK-24) з ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернення про погодження значних правочинів за контрактами №ART/AVT-PCH/05/2024 та №ART/AVT-RMK/05/2024 від 20.05.2024 з підприємством нерезидентом - « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Республіка Польща) та відповідей на них;
матеріали листування з юридичними та фізичними особами нерезидентами з приводу укладання та виконання зовнішньо-економічних контрактів, комерційні пропозиції постачальників;
оригінали договорів №ART/AVT-PCH/05/2024 та №ART/AVT-RMK/05/2024 від 20.05.2024, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також оригінали документів, які стали підставою для підписання договорів №ART/AVT-PCH/05/2024 та №ART/AVT-RMK/05/2024 від 20.05.2024, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
оригінали листів-гарантій спроможності здійснити поставку озброєння в Україну, письмові повідомлення із зазначенням запланованої дати поставки товару, відвантажувальні транспортні документи (CMR);
копії (засвідчені з дотриманням вимог ДСТУ 4163:2020) рахунків з чітким зазначенням країни походження товару, сертифікатів якості на товар, сертифікатів відповідності на товар, технічного паспорту на партію/частину партії товару, авіанакладні/бортові консаменти, митних декларацій, фізико-хімічних аналізів на партію товару, декларацій про небезпечний вантаж, документів, що підтверджують проходження вхідного контролю, актів вхідного контролю, актів передвідвантажувальної інспекції партії/ частини партії, рахунків, інвойсів, пакувальних аркушів, товарно-транспортних накладних, рекламаційних актів, експортні/імпортні дозволи органів експортного контролю;
оригінали листів-претензій до постачальника, щодо оплати пені, штрафних санкцій, документи, що підтверджують сплату пені, штрафу, документів щодо претензійно-позовної роботи, рахунок 90 «Собівартість реалізації» в розрізі зазначених договорів, рахунок 23 «Виробництво» в розрізі зазначених договорів, картки рахунків 26 «Готова продукція» та 28 «Товари» щодо відображення за даними бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товару, який постачався до ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на момент його відвантаження, а також документи, що засвідчують факт списання його за даними бухгалтерського обліку;
копії статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копія посадової інструкції та обов'язки президента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими керувався голова правління станом у період з 30.01.2024 по 20.05.2024;
копії нормативно-правових актів, якими керувалось управління зовнішньо-економічною діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та посадову інструкцію та обов'язки начальника зазначеного управління, якими керувався начальник управління станом у період з 30.01.2024 по 20.05.2024;
копії (засвідченої з дотриманням вимог ДСТУ 4163:2020) положення про порядок вибору та погодження контрагентів, яке діяло станом у період з 30.01.2024 по 20.05.2024;
оригінали договорів №23/2-1-VDK-24, №23/2-2-VDK-24, №23/2-3-VDK-24, №23/2-4-VDK-24 №23/2-5-VDK-24 від 30.01.2024 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копії документів, які стали підставою для підписання зазначених договорів;
копії документів на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийнято рішення про схвалення значних правочинів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », передбачених договорами №ART/AVT-PCH/05/2024 та №ART/AVT-RMK/05/2024 від 20.05.2024, листів погодження до даних контрактів та додатки до них, висновків про надійність чи ненадійність підприємства нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
оригінали планів виробництва та щомісячні звіти про виконання плану виробництва, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подавала до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з травня 2024 по цей час;
оригінали взаєморозрахунків щодо заборгованості між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
оригінали документів, які стали підставою для оплати «Aviation Technik» 100% вартості товарів, передбачених договорами №ART/AVT-PCH/05/2024 та №ART/AVT-RMK/05/2024 від 20.05.2024, а також листи погодження до таких документів;
оригінали платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські установи по проведенню оплати по вище наведеним договорам;
оригінали інших договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
листування в системі електронного документообігу між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також електронної пошти щодо переддоговірної роботи, виконання державних та зовнішньоекономічних договорів, внесення змін до них у період з 01.09.2023 по 24.10.2025.
Вказав, що у матеріалах провадження є достатньо підстав вважати, що зазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин в даному кримінальному провадженні та необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Слідчий у судове засідання не з'явився, до суду подано заяву про розгляд справи без його участі та просить клопотання задовольнити.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Судом встановлено, що слідчими Головного слідчого управління Служби безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 22025000000000996 від 12.09.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 114-1 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у клопотанні доведено можливість використання як доказу інформації, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даної інформації неможливо, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -
Клопотання слідчого в ОВС 5 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчим групи слідчих 5 відділу 1 управління Головного слідчого управління СБ України: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) а саме:
оригіналів комерційних пропозицій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та документів, які стали підставою для укладення державних контрактів №23/2-1-VDK-24, №23/2-2-VDK-24, №23/2-3-VDK-24, №23/2-4-VDK-24 та №23/2-5-VDK-24 від 30.01.2024, доповідних/службових записок, обґрунтування укладених контрактів та додаткових угод до них;
оригіналів контрактів №ART/AVT-PCH/05/2024 та №ART/AVT-RMK/05/2024 від 20.05.2024, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також оригінали документів, які стали підставою для підписання договорів №ART/AVT-PCH/05/2024 та №ART/AVT-RMK/05/2024 від 20.05.2024, укладеними між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
матеріалів листування з юридичними та фізичними особами нерезидентами з приводу укладання та виконання зовнішньо-економічних контрактів, комерційні пропозиції постачальників;
оригіналів листів-гарантій спроможності здійснити поставку озброєння в Україну, письмові повідомлення із зазначенням запланованої дати поставки товару, відвантажувальні транспортні документи (CMR);
копії (засвідчені з дотриманням вимог ДСТУ 4163:2020) службових розслідувань (перевірок), аудиторських звітів складених у 2024-2025 роках щодо укладання та стану виконання державних контрактів №23/2-1-VDK-24, №23/2-2-VDK-24, №23/2-3-VDK-24, №23/2-4-VDK-24 та №23/2-5-VDK-24 від 30.01.2024, а також зовнішньоекономічних контрактів №ART/AVT-PCH/05/2024 та №ART/AVT-RMK/05/2024 від 20.05.2024;
копії (засвідчені з дотриманням вимог ДСТУ 4163:2020) рахунків з чітким зазначенням країни походження товару, сертифікатів якості на товар, сертифікатів відповідності на товар, технічного паспорту на партію/частину партії товару, авіанакладні/бортові коносаменти, митних декларацій, фізико-хімічних аналізів на партію товару, декларацій про небезпечний вантаж, документів, що підтверджують проходження вхідного контролю, актів вхідного контролю, актів передвідвантажувальної інспекції партії/ частини партії, рахунків, інвойсів, пакувальних аркушів, товарно-транспортних накладних, рекламаційних актів, експортні/імпортні дозволи органів експортного контролю копії листів-обґрунтувань від постачальників про проведення попередньої оплати, документів, які стали підставою для прийняття рішення про перерахування попередньої оплати;
оригінали листів-претензій до постачальника, щодо оплати пені, штрафних санкцій, документи, що підтверджують сплату пені, штрафу, документів щодо претензійно-позовної роботи, рахунок 90 «Собівартість реалізації» в розрізі зазначених договорів, рахунок 23 «Виробництво» в розрізі зазначених договорів, картки рахунків 26 «Готова продукція» та 28 «Товари» щодо відображення за даними бухгалтерського обліку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » товару, який постачався до ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на момент його відвантаження, а також документи, що засвідчують факт списання його за даними бухгалтерського обліку;
копії (засвідченої з дотриманням вимог ДСТУ 4163:2020) статуту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копія посадової інструкції та обов'язки президента АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якими керувався голова правління станом на 30.01.2024 та 20.05.2024;
копії (засвідчені з дотриманням вимог ДСТУ 4163:2020) положення про управління зовнішньо-економічною діяльністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (або інший документ, яким визначаються повноваження управління) та посадову інструкцію начальника зазначеного управління, якими керувався начальник управління у період з 30.01.2024 по 20.05.2024;
копія (засвідчена з дотриманням вимог ДСТУ 4163:2020) положення про порядок вибору та погодження контрагентів, яке діяло станом на 30.01.2024 та 20.05.2024;
оригінали договорів №23/2-1-VDK-24, №23/2-2-VDK-24, №23/2-3-VDK-24, №23/2-4-VDK-24 №23/2-5-VDK-24 від 30.01.2024 між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також копії документів, які стали підставою для підписання зазначених договорів;
копії (засвідчені з дотриманням вимог ДСТУ 4163:2020) документів на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » прийнято рішення про схвалення значних правочинів між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 », передбачених договорами №ART/AVT-PCH/05/2024 та №ART/AVT-RMK/05/2024 від 20.05.2024, листів погодження до даних контрактів та додатки до них, висновків про надійність чи ненадійність підприємства нерезидента - « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
копії (засвідчені з дотриманням вимог ДСТУ 4163:2020) доповідних/службових записок, щодо обґрунтування укладених контрактів та додаткових угод до них, калькуляції та ціни щодо вартості укладених контрактів та з інших питань пов'язаних із переддоговірною роботою, укладенням та виконанням зазначених вище державних та зовнішньоекономічних контрактів;
копії положення про порядок погодження проектів державних та зовнішньоекономічних контрактів працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також розпорядчий документ, яким врегульовувався порядок перевірки та визначення контрагента;
оригінали планів виробництва та щомісячні звіти про виконання плану виробництва, які АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подавала до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з травня 2024 року по цей час;
оригінали розрахунку щодо заборгованості між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
оригінали документів, які стали підставою для оплати «Aviation Technik» 100% вартості товарів, передбачених договорами №ART/AVT-PCH/05/2024 та №ART/AVT-RMK/05/2024 від 20.05.2024, а також листи погодження до таких документів;
оригінали платіжних доручень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на банківські установи по проведенню оплати по вище наведеним договорам;
оригінали інших договорів, укладених між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також копії документів щодо стану їх виконання, наявності дебіторської заборгованості;
чорнових записів, записних книг, документів, що містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_17 , електронних флеш носіїв; оригіналів заяв (рапортів), що містяться в службових, бухгалтерських документах, особових справах ОСОБА_17 , та містять вільні зразки його почерку та підпису;
листування в системі електронного документообігу між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », а також електронної пошти щодо переддоговірної роботи, виконання державних та зовнішньоекономічних договорів, внесення змін до них у період з 01.09.2023 по 24.10.2025;
копіювання інформації, електронних документів з комп'ютерної, серверної техніки, мобільних телефонів, смартфонів, сім-карт, кінцевого обладнання, здатного працювати з сім-картами, іншого обладнання, у тому числі, що застосовує технологію ІР-телефонії, носіїв інформації (жорсткі диски, флеш-накопичувачі, картки-пам'яті, CD/DVD диски) та інших пристроїв для зберігання інформації, щодо службових документів, листування, переддоговірної роботи, укладення та виконання державних контрактів від 30.01.2024 №23/2-1-VDK-24, №23/2-3-VDK-24, №23/2-4-VDK-24 та №23/2-5-VDK-24 та зовнішньоекономічних контрактів від 20.05.2024 №ART/AVT-PCH/05/2024 та №ART/AVT-RMK/05/2024;
у разі відсутності вищезазначених документів, надати інформацію та документальне підтвердження щодо причини їх відсутності, у тому числі підстави вилучення (постанови, ухвали, супровідні листи та інше), протоколи слідчих (розшукових) дій з їх переліком.
Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Cлідчий суддя
Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_18