Справа № 761/41350/25
Провадження № 1-кс/761/26490/2025
15 жовтня 2025 року слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР за №72023000310000087 від 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України,-
Детектив Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю їх подальшого вилучення, а в разі відсутності оригіналів - копій документів, з можливістю їх подальшого вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №72023000310000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі за фактом умисної розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у змові з іншими підконтрольними суб'єктами господарювання, бюджетних коштів, виділених в рамках субвенції ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в особі директора ОСОБА_5 протягом 2024 року укладено ряд договорів із суб'єктами господарювання приватного сектору економіки, предметом яких є виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів у закладах, що надають загальну середню освіту на території м. Запоріжжя та Запорізької області. Згідно з переліком об'єктів для фінансування за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах, що надають загальну середню освіту у 2024 році, погодженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 від 16.05.2024 року №693, сума коштів виділених на Запорізьку область складає 405 301 861 грн.
Так, під час досудового слідства встановлено, що серед основних організацій, з якими ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договори про закупівлю робіт за державні кошти є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), які мають наступні договірні відносини з державним підприємством, а саме:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ):
1)договір №01-07-НБ/ПЛ від 01.07.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_2 » на суму 67 750 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 11 291 666,67 грн.;
2)договір №17/06-НБ/Пр від 17.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території Балабинської гімназії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за адресою: АДРЕСА_3 » на суму 100 460 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 16 743 333,33 грн., (з них кошти ІНФОРМАЦІЯ_9 - 10 601 040,00 грн.).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ):
1)договір №06/06-НБ88 від 06.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_10 ЗО - АДРЕСА_4 » на суму 109 507 614,00 грн., в т.ч. ПДВ - 18 251 269,00 грн. (з них кошти обласного (місцевого) бюджету м. Запоріжжя - 33 380 000,00 грн.);
2)договір №23-07-НБ-ЗкЕ від 23.07.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття Запорізького колегіуму « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Запорізької міської ради - АДРЕСА_5 » на суму 108 410 604,00 грн., в т.ч. ПДВ - 18 068 434,00 грн., (з них кошти обласного (місцевого) бюджету м. Запоріжжя - 108 410 604,00 грн.);
3)договір №30-08-НБ-БлЛ від 30.08.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_12 АДРЕСА_6 » на суму 95 649 608,00 грн., в т.ч. ПДВ - 15 939 934,67 грн., (з них кошти місцевого бюджету м. Запоріжжя - 95 639 608,00 грн.);
4)договір №15-10-НБЛог від 15.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_13 - АДРЕСА_7 » на суму 107 186 300 грн., в т.ч. ПДВ - 17 864 383,34 грн., (з них кошти обласного бюджету - 81 751 580,00 грн.);
5)договір №10/06-НБ/СчК від 10.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_14 " ЗОР - АДРЕСА_8 » на суму 112 600 098,00 грн., в т.ч. ПДВ - 18 766 683,00 грн., (з них кошти обласного (місцевого) бюджету м. Запоріжжя - 33 840 000,00 грн.);
6)договір №22-10-НБ-Сем від 22.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття на території ІНФОРМАЦІЯ_15 за адресою: АДРЕСА_9 » на суму 60 587 710,00 грн., в т.ч. ПДВ - 10 097 951,66 грн., (з них кошти обласного (місцевого) бюджету - 60 587 710,00 грн.).
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ):
1)договір №05/06-НБ107 від 05.06.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_16 ЗО - АДРЕСА_10 » на суму 110 550 000,00 грн., в т.ч. ПДВ - 18 425 000,00 грн., (з них кошти обласного (місцевого) бюджету м. Запоріжжя - 33 786 000,00 грн.);
2)договір №11-10-Нб46 від 11.10.24 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття ІНФОРМАЦІЯ_17 - АДРЕСА_5 » на суму 101 362 966,00 грн., в т.ч. ПДВ - 16 893 827,67 грн., (з них кошти обласного бюджету - 81 504 418,00 грн.);
3)договір №15-10-НБ-Люц від 15.10.2024 про закупівлю робіт за державні кошти по об'єкту «Нове будівництво протирадіаційного укриття у закладі освіти ІНФОРМАЦІЯ_18 за адресою: АДРЕСА_11 » на суму 16 709 900,00 грн., в т.ч. ПДВ - 2 784 983,34 грн., (з них кошти обласного (місцевого) бюджету - 16 709 900,00 грн.).
Згідно з заявою про вчинення злочину ГО « ІНФОРМАЦІЯ_19 », останніми було встановлено факти значних відхилень у вартості матеріалів та обладнання, внесених до кошторисної частини вартості будівництва вказаних об'єктів. При цьому, згідно проведеного останніми аналізу, вартість багатьох будівельних матеріалів, зокрема бетонних сумішей, полістеролбетону, арматурної сталі тощо значно завищена порівняно з цінами ринку.
Вказана інформація також підтверджена в ході проведення оперативно-розшукових заходів, згідно яких встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » привласнюють бюджетні кошти, шляхом внесення недостовірної інформації в акти виконаних робіт, а також шляхом завищення цін на будівельні матеріали в кошторисній документації або фактичною заміною матеріалів на менш якісні та дешеві за вартістю. Отримані грошові кошти, через підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності вказані суб'єкти господарювання переводяться у готівку.
Згідно висновків аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також групи вищевказаних товариств, на предмет наявності ознак правопорушень, пов'язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, а також вибіркового здійснення аналізу операцій з придбання підрядними організаціями товарів у контрагентів-постачальників та їх подальшої реалізації в адресу державного підприємства при виконання будівельних робіт за вищевказаними договорами встановлено факти ймовірного завищення вартості придбаних ДП « ІНФОРМАЦІЯ_20 » у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » бетонних сумішей, арматури на загальну суму близько 27 621 460,4 гривень.
Крім того, у висновку зазначено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено податкові накладні про надання монтажних робіт при будівництві протирадіаційних укриттів. Згідно поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » пояснень, роботи виконувались безпосередньо працівниками підприємства із використанням будівельних матеріалів замовника - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». В той же час, аналізом актів виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » встановлено, що кількість витрат в людино-годинах не відповідає наявній кількості працівників на підприємстві, а сума кошторисної заробітної плати значно перевищує розмір заробітної плати та винагороди, фактично нарахованої та виплаченої працівникам. Таким чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за рахунок взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » сформовано схемний податковий кредит з ПДВ та витрати, що в свою чергу призвело до заниження податкових зобов'язань, які підлягають сплаті до бюджету та податку на прибуток.
На цей час стороною обвинувачення у порядку, передбаченому ст. 91 КПК України, здійснюється збирання, перевірка та оцінка доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Згідно відомостей, отриманих з інформаційно-аналітичної системи ІНФОРМАЦІЯ_22 встановлено:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )під час ведення господарської діяльності в період 2020-2025 років використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 та МФО НОМЕР_13 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 )під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_15 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_20 ), НОМЕР_21 номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_24 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_25 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_27 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_28 ), НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_31 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_25 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_33 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_34 ), НОМЕР_35 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_36 ), НОМЕР_37 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_38 ), НОМЕР_39 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (номер рахунку клієнта (у старому форматі), НОМЕР_42 ), НОМЕР_43 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_44 ), НОМЕР_45 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_46 ), НОМЕР_47 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_48 ), НОМЕР_49 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_50 ), НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 ;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_63 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_64 ), НОМЕР_65 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_66 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_67 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_68 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_69 ), НОМЕР_70 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_71 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_72 , (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_73 ), НОМЕР_73 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_72 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 )під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки №№ НОМЕР_74 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_75 ), НОМЕР_76 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_77 ), НОМЕР_78 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_79 ), НОМЕР_80 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_81 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки № НОМЕР_83 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_84 ), відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
-ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки № НОМЕР_85 , відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 .
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 )під час ведення господарської діяльності в період 2024-2025 років використовувало банківські рахунки № № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_12 .
Детектив вказує, що вказані рахунки використовувалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 )в ході ведення господарської діяльності суб'єкта господарювання для здійснення розрахунків з контрагентами, а також для проведення інших пов'язаних із цим фінансових операцій, а тому містять інформацію яка необхідна органу досудового слідства для встановлення всіх обставин вчиненого злочину та притягнення до відповідальності осіб, винних у його вчиненні.
Під час досудового розслідування, у органу досудового розслідування, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до руху грошових коштів по вказаним розрахунковим, картковим, депозитним та транзитним рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документів, які були підставою для зарахування коштів на рахунки товариства від покупців, а також юридичної (банківської) справи зазначеного суб'єкта господарювання.
Як зазначає детектив, зазначені документи необхідні досудовому слідству для швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, підтвердження/спростування факту перерахування грошових коштів за надані послуги з реалізації бетонних сумішей, арматури, рулонного матеріалу, інших послуг, які у подальшому за завищеними цінами реалізувався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »,обсягу таких перерахувань, їх спрямування та призначення платежів, встановлення кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, а також ідентифікації осіб, відповідальних за відкриття та обслуговування рахунків, проведення фінансових операцій по них та містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а тому вказані документи є доказами в розумінні статей 84, 99 КПК України.
Детектив в судове засідання не з'явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки та банківську діяльність": інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Зокрема: відомості про стан рахунків клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці та інша комерційна інформація.
Згідно зі ст. 62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).
Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов'язком досягнення результату, але обов'язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).
Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання детектива, що Головним підрозділом детективів Бюро економічної безпеки України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №72023000310000087, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 4. ст. 191, ч. 5 ст. 191 КК України, в тому числі за фактом умисної розтрати службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у змові з іншими підконтрольними суб'єктами господарювання, бюджетних коштів, виділених в рамках субвенції ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час виконання робіт з будівництва протирадіаційних укриттів на території м. Запоріжжя та Запорізької області.
Враховуючи встановлені під час досудового розслідування обставини вчинення кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що виписки руху грошових коштів по розрахунковим рахункам, мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з'ясування обставин злочину.
Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до решти запитуваних документів, оскільки детективом не доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, детективом не доведено необхідності вилучення оригіналів вказаних документів, так як матеріалами клопотання не підтверджено факт призначення експертизи в даному кримінальному провадженні, а тому слідчий суддя приходить до висновку, що надання копій даних документів буде достатнім для досягнення мети зазначеного тимчасового доступу.
Також, слідчий суддя, вважає за доцільне надати тимчасовий доступ до виписок руху грошових коштів по наступних товариствах, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 ) за період з 26.06.2025 по 30.09.2025 року, враховуючи, що ухвалою слідчого судді від 14.08.2025 року було надано тимчасовий доступ до руху грошових коштів за період, який просить детектив.
Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити частково.
Надати дозвіл детективам (старшим детективам) Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів, з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам:
1. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) №№ НОМЕР_15 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_16 ), НОМЕР_17 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_20 ), НОМЕР_21 номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_22 , НОМЕР_23 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_24 ;
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) №№ НОМЕР_27 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_28 ), НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_31 );
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ) №№ НОМЕР_33 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_34 ), НОМЕР_35 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_36 ), НОМЕР_37 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_38 ), НОМЕР_39 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_40 , НОМЕР_41 (номер рахунку клієнта (у старому форматі), НОМЕР_42 ), НОМЕР_43 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_44 ), НОМЕР_45 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_46 ), НОМЕР_47 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_48 ), НОМЕР_49 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_50 ), НОМЕР_51 , НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 , НОМЕР_56 , НОМЕР_57 , НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 ;
5. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_62 ) №№ НОМЕР_63 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_64 ), НОМЕР_65 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_66 ) з вказівкою дати та точного часу перерахування/отримання коштів, їх зняття, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення та суми платежу, вхідного/вихідного залишку, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківської установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), за період часу 01.01.2024 по 30.09.2025;
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам:
1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 )№№ НОМЕР_68 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_69 ), НОМЕР_70 (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_71 );
2. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 )№№ НОМЕР_72 , (номер рахунку клієнта (IBAN) НОМЕР_73 ), НОМЕР_73 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_72 );
3. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) №№ НОМЕР_74 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_75 ), НОМЕР_76 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_77 ), НОМЕР_78 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_79 ), НОМЕР_80 (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_81 );
4. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_82 ) № НОМЕР_83 , (номер рахунку клієнта (у старому форматі) НОМЕР_84 );
5. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_85 ;
6. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_86 )№ № НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 , з вказівкою дати та точного часу перерахування/отримання коштів, їх зняття, розшифровкою проведеної операції, номера документа, призначення та суми платежу, вхідного/вихідного залишку, підстав руху грошових коштів, найменування контрагентів, їх контактних даних, меморіальних ордерів банку, розрахункових рахунків юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківської установи, в яких вони відкриті, назви юридичних (фізичних) осіб - контрагентів, їх коди ЄДРПОУ, в тому числі в електронному вигляді у форматі XLSX (XML), відповідно до додатків 10 та 11 до Інструкції щодо формування файлів інформаційного обміну між центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, та банками (філіями), затвердженої постановою Правління Національного банку України від 18.08.2016 за № 373, з використанням засобів АРМ-НБУ-інформаційний за правилами використання задачі «Т» (листування в захищеному вигляді), за період часу 26.06.2025 по 30.09.2025.
В іншій частині вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.
Роз'яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_15