Справа № 761/46033/25
Провадження № 1-кс/761/29203/2025
06 листопада 2025 року слідчий суддя Шевченківський районний суд м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 12025100100000570 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,
Слідчий СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесеним по кримінальному провадженню за № 12025100100000570 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 12025100100000570 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Шевченківською окружною прокуратурою м. Києва.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява гр. ОСОБА_5 , відповідно до якої встановлено, що в період часу з 29.01.2025 по 05.02.2025 приватні нотаріуси КМНО ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , зловживаючи своїми повноваженнями, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи за попередньою змовою з невстановленими особами, провели протиправні реєстрації дії щодо зміни засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чим завдали тяжких наслідків гр. ОСОБА_5 .
Так, 29.01.2025 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості про реєстраційну дію, щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме про зміну засновника з ОСОБА_5 на ОСОБА_9 , Країна громадянства: Італія, Країна реєстрації: Італія, Адреса засновника: АДРЕСА_2 .
Зазначені реєстраційні зміни засновника внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на підставі Акту приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 16.02.2022 року, згідно відомостей якого ОСОБА_5 передав, а ОСОБА_10 прийняв частку у розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в грошовому еквіваленті становить 2 944 744 грн. 00 коп.
Зазначений Акт приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинений на спеціальному бланку нотаріального документу серії НPP № 675234, який зареєстрований в реєстрі за №675, №676 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .
Державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, проведену 29.01.2025 року, зміни складу засновників юридичної особи здійснено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .
Однак, ОСОБА_5 не здійснював передачу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » громадянину Італії ОСОБА_10 та не був фактичним учасником правочину з передачі майнових прав на користь іншої особи та жодних документів щодо передачі майнових прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь громадянина Італії ОСОБА_10 не підписував.
Наведене свідчить про видачу приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 Акту приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з підробленим підписом ОСОБА_5 та порушення Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України затвердженого Наказом Міністерства юстиції України 22.02.2012 № 296/5, а саме не дотримання обов'язку з встановлення особи, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, підроблення підпису особи, що в свою чергу спричинило реалізацію злочинної схеми захоплення майнових прав у розмірі 100% частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь громадянина ОСОБА_11 та спричинило значні матеріальні збитки.
Окрім того, слідством встановлено, що 05.02.2025 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис про зміну відомостей ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме змінено відомості про керівника з ОСОБА_12 на керівника в особі незаконного набувача частки в розмірі 100% від статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_10 на підставі Рішення одноосібного учасника №5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 03.02.2025 року про звільнення з посади директора ОСОБА_12 та призначення на посаду директора ОСОБА_10 , засвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 на офіційному нотаріальному бланку серії НТК № 132884.
10 лютого 2025 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_13 (справа № 761/5250/25, провадження № 1-кс/761/4114/2025), винесено ухвалу про накладення арешту на майно, а саме на: 100% частки Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 ); квартиру, заг. пл. 93 кв.м. за адресою: АДРЕСА_4 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907400880000; квартиру, заг. пл. 80,3 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907391380000; квартиру, заг. пл. 91,7 кв.м. за адресою: АДРЕСА_6 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907382180000; квартиру, заг. пл. 147,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_7 , реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1907366180000; автомобіль марки «BMW» моделі «X7», реєстраційні номера НОМЕР_3 , 2019 року випуску, чорного кольору, VIN номер НОМЕР_4 .
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_5 , Країна громадянства: Італія, Країна реєстрації: Італія, Адреса засновника: АДРЕСА_2 , державний кордон України не перетинав.
Разом з тим, 29 серпня 2025 року в режимі відеоконференції в процесуальному статусі свідка допитано ОСОБА_6 , який надав покази про те, що акт приймання-передачі частки (корпоративних прав) в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вчинений на спеціальному бланку нотаріального документу серії НPP № 675234, який зареєстрований в реєстрі за №675, №676 ним не посвідчувався, а нотаріальний бланк серії НРР 675234 був використаний 16.02.2022 для засвідчення справжності підпису учасників у протоколі загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, під час здійснення досудового розслідування було встановлено,що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » подано до ІНФОРМАЦІЯ_1 заяву про відкриття провадження у справі про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (справа № 910/8423/25).
Однак, виходячи із вищевикладеного наявні обґрунтовані підстави вважати, що такі дії вчиняються з метою протиправного заволодіння майном товариства, шляхом використання інституту банкрутства.
Таким чином, 23.08.2025 в порядку ст. 40, 93 КПК України слідчим СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві скеровано запит до ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою отримання завіреної належним чином копії справи №910/8423/25 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На вказаний запит ІНФОРМАЦІЯ_6 25.08.2025 надано відповідь в якій зазначено, що сторона обвинувачення має право ознайомитись з матеріалами судової справи та зробити копії на підставі відповідної ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення завірених належним чином копій, що містяться і зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що за адресою: АДРЕСА_8 , а саме до матеріалів судової справи № 910/8423/25 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з можливістю здійснення копіювання наявних в ній документів.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з'явився, проте подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, у судове засідання не з'явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином.
Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №12025100100000570 від 05.02.2025, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов'язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню за № 12025100100000570 від 05.02.2025 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві зі складу групи слідчих у кримінальному провадженні №12025100100000570 від 05.02.2025 за ч. 3 ст. 365-2 КК України дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме матеріалів судової справи №910/8423/25 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю виготовлення і вилучення належним чином завірених копій документів, які є матеріалами зазначеної судової справи.
Роз'яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: