Справа № 761/44645/25
Провадження № 1-кс/761/28439/2025
06 листопада 2025 року місто Київ
Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
представника власників майна - ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024000000000539 від 15.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364 КК України,
До слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні №42024000000000539 від 15.04.2024 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364 КК України, а саме: на майно, яке вилучено 15.10.2025 під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях з вивіскою «Full House», «Обмін валют», «SATEN», які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:75:436:0016, за адресою: АДРЕСА_1.
В обґрунтування клопотання вказано, що Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000539 від 15.04.2024 за ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364 КК України.
Досудовим розслідування встановлено, що посадові особи ДПС України зловживаючи службовим становищем, вчиняють дії спрямовані на функціонування злочинної схеми організованої групою осіб, щодо привласнення, розтрати бюджетних коштів, надання послуг по мінімізації податкових зобов'язань, документального прикриття безтоварних операцій підприємствам реального сектору економіки у тому числі розпорядникам бюджетних коштів Київського та інших регіонів України, що призводить до збитків Державному бюджету України в особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.10.2025 (справа № 761/42467/25) надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях з вивіскою «Full House», «Обмін валют», «SATEN», які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:75:436:0016, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення речей, предметів та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, згідно переліку, що вказаний в зазначеній ухвалі суду.
15.10.2025 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у нежитлових приміщеннях з вивіскою «Full House», «Обмін валют», «SATEN», які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:75:436:0016, за адресою: АДРЕСА_1.
За результатами проведення обшуку виявлено та вилучено наступне: предмети схожі на грошові кошти гривню на загальну суму 161 600 (сто шістдесят одна тисяча шістсот) грн.; предмети схожі на грошові кошти долар США на загальну суму 2 800 (дві тисячі вісімсот) доларів США;
Вказані предмети вилучені у зв'язку з відсутністю підтверджуючих документів про походження вказаних коштів та мають ознаки набуття їх в результаті протиправної діяльності. Вказані предмети зі слів менеджерів ТОВ «Фулл Хаус Груп» належать їм особисто.
- предмети схожі на грошові кошти долар США на загальну суму 45 000 (сорок п'ять тисяч) доларів США;
- предмети схожі на грошові кошти гривню на загальну суму 1 658 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят вісім тисяч) грн.
Вказані предмети вилучені у зв'язку з відсутністю підтверджуючих документів про походження вказаних коштів та мають ознаки набуття їх в результаті протиправної діяльності. Вказані предмети зі слів заступника директора ТОВ «Фулл Хаус Груп» ОСОБА_6 належать йому, мобільний телефон iPhone 16 Pro сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який ОСОБА_6 надав добровільно та на якому містяться відомості (листування) щодо ТОВ «Білдінг Інвест Груп», ТОВ «ІБК Смарт Реновейшин», ТОВ «МС-Білд», які мають значення для розслідування кримінального провадження. Вказаний мобільний телефон належить ОСОБА_6 , предмети схожі на грошові кошти гривню на загальну суму 1 051 080 (один мільйон п'ятдесят одна тисяча вісімдесят) грн.
Вказані предмети вилучені у зв'язку з тим, що працівники ТОВ «Імперія Кераміки» відмовились надавати пояснення та документи, що вказували б на їх походження. Вказані предмети не відомо кому належать в зв'язку з тим, що працівники ТОВ «Імперія Кераміки» відмовились надавати пояснення щодо їх походження та власності, мобільний телефон iPhone 14 Pro чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 який ОСОБА_7 надав добровільно та на якому містяться відомості (листування) з особами, які використовували у протиправній діяльності щодо ТОВ «Білдінг Інвест Груп», ТОВ «Мр Трейд», ТОВ «МС-Білд», які мають значення для розслідування кримінального провадження. Вказаний мобільний телефон належить ОСОБА_7 , мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy S24FE IMEI: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 , який ОСОБА_8 директор ТОВ «Імперія Кераміки» надав добровільно та на якому містяться відомості (листування) щодо ТОВ «ІБК Смарт Реновейшин», ТОВ «МС-Білд», ТОВ «БМК «Престиж Буд», які залучено до протиправної діяльності, які мають значення для розслідування кримінального провадження. Вказаний мобільний телефон належить ОСОБА_8 , предмети схожі на грошові кошти гривню на загальну суму 59 940 (п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) грн.;, предмети схожі на грошові кошти Євро на загальну суму 33 495 (тридцять три тисячі чотириста дев'яносто п'ять) Євро; предмети схожі на грошові кошти долар США на загальну суму 53 830 (п'ятдесят три тисячі вісімсот тридцять) доларів США, мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy М1456, IMEI: НОМЕР_7 , який ОСОБА_9 надав добровільно та на якому містяться відомості (листування) з ОСОБА_10 та іншими учасниками протиправної діяльності, які мають значення для розслідування кримінального провадження. Вказані предмети та речі належать ОСОБА_9 .
Вказане майно згідно ч. 7 ст. 236 КПК України, вважається тимчасово вилученим майном. Вищевказані речі (мобільні телефони) вилучено, для проведення огляду та проведення комп'ютерно-технічної експертизи з метою виявлення відомостей, які містяться на вказаному мобільному телефоні та які можуть мати значення для розслідування кримінального провадження.
15.10.2025 вказані речі визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, оскільки на них містяться відомості, які мають значення для розслідування кримінального провадження.
Незастосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження суттєво зашкодить кримінальному провадженню, призведе до втрати та зникнення речових доказів, які зберегли на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення.
Прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому, та просив задовольнити клопотання.
Представник власників майна - адвокат ОСОБА_4 , яка діє в інтересах ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ТОВ «ФУЛЛ ХАУС ГРУП» в судовому засіданні заперечувала з приводу задоволення клопотання, вказала, що грошові кошти належать ОСОБА_10 , отримані від продажу нерухомого майна, не мають відношення до кримінального провадження. Просила відмовити в задоволенні клопотання.
Дослідивши доводи щодо підстав накладення арешту на майно, копії матеріалів кримінального провадження, надані в обґрунтування доводів клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Так, Головним слідчим управлінням СБ України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42024000000000539 від 15.04.2024 за ч. 2 ст. 200, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364 КК України.
Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08.10.2025 (справа № 761/42467/25) надано дозвіл на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях з вивіскою «Full House», «Обмін валют», «SATEN», які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:75:436:0016, за адресою: АДРЕСА_1, з метою виявлення речей, предметів та документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, згідно переліку, що вказаний в зазначеній ухвалі суду.
15.10.2025 на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук у нежитлових приміщеннях з вивіскою «Full House», «Обмін валют», «SATEN», які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:75:436:0016, за адресою: АДРЕСА_1.
Відповідно до положень ст.170 КПК України майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину може бути арештоване на підставі рішення слідчого судді. Арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться чи зберігаються в банках або інших фінансових установах. Арешт майна може бути застосований з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
У відповідності до п. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України встановлено, що у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Дослідивши доводи клопотання та надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що матеріалами клопотання обґрунтовано та в судовому засіданні встановлено необхідність застосування на даній стадії досудового розслідування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, виявленого під час проведення обшуку, з метою уникнення можливості його відчуження, забезпечення збереження речових доказів, які були засобами вчинення злочинів, та залишили на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що у випадку його незастосування це може призвести до наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню, а тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.
Крім того необхідно врахувати обставини вилучення майна, грошових коштів в офісному приміщенні юридичних осіб, причетних до діяльності, на даній початковій стадії наявні достатні розумні підстави уважати, що грошові кошти, вилучені в офісному приміщенні, підтвердження походження яких не наведено на даній стадії, а наведені заперечення щодо яких не узгоджується з матеріалами кримінального провадження, носять суперечливий характер, існують обґрунтовані підстави для висновків про відповідність вилучених грошових коштів ознакам ст. 98 КПК України, як таких, що отримані від кримінально-протиправній діяльності.
При цьому в мобільних телефонах як речових доказів містяться дані переписки, яка має значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню.
Надані прокурором дані в протоколі обшуку, підтверджують висновки в постанові від 15.10.2025 року про визнання вилученого майна речовими доказами, те, що фактичні дані, які містяться, дають підстави для висновків на даній стадії, , що майно є засобом чи знаряддям вчинення вказаного кримінального правопорушення, у зв'язку з чим їх вилучення узгоджується з правилам ст. 168 КПК України.
Вирішуючи питання про накладення арешту, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення як накладення арешту. При цьому доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.
Так, приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, обсяг фактичних обставин кримінального провадження, даних на підтвердження, що виявлене майно містить на собі сліди злочину, з метою збереження речових доказів та проведення експертиз, слідчий суддя з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення та відчуження майна, яке відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, та визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні постановою слідчого від 15.10.2025 року, приходить до висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на майно у даному кримінальному провадженні як на речові докази.
Керуючись статтями 2, 7, 8, 98, 170-173, 309, 395, 532 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя
Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_5 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучене 15.10.2025 під час проведення обшуку у нежитлових приміщеннях з вивіскою «Full House», «Обмін валют», «SATEN», які розташовані на земельній ділянці з кадастровим номером: 8000000000:75:436:0016, за адресою: АДРЕСА_1, а саме:
- предмети схожі на грошові кошти гривню на загальну суму 161 600 (сто шістдесят одна тисяча шістсот) грн.;
- предмети схожі на грошові кошти долар США на загальну суму 2 800 (дві тисячі вісімсот) доларів США;
- предмети схожі на грошові кошти долар США на загальну суму 45 000 (сорок п'ять тисяч) доларів США;
- предмети схожі на грошові кошти гривню на загальну суму 1 658 000 (один мільйон шістсот п'ятдесят вісім тисяч) грн.;
- мобільний телефон iPhone 16 Pro сірого кольору ІМЕІ: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 ;
- предмети схожі на грошові кошти гривню на загальну суму 1 051 080 (один мільйон п'ятдесят одна тисяча вісімдесят) грн.;
- мобільний телефон iPhone 14 Pro чорного кольору ІМЕІ: НОМЕР_3 , ІМЕІ2: НОМЕР_4 ;
- мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy S24FE IMEI: НОМЕР_5 , ІМЕІ2: НОМЕР_6 ;
- предмети схожі на грошові кошти гривню на загальну суму 59 940 (п'ятдесят дев'ять тисяч дев'ятсот сорок) грн.;
- предмети схожі на грошові кошти Євро на загальну суму 33 495 (тридцять три тисячі чотириста дев'яносто п'ять) Євро;
- предмети схожі на грошові кошти долар США на загальну суму 53 830 (п'ятдесят три тисячі вісімсот тридцять) доларів США.
- мобільний телефон марки SAMSUNG Galaxy М1456, IMEI: НОМЕР_7 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення
Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_1