Справа №760/27061/25 1-кс/760/12044/21-кс/760/12044/25
07 листопада 2025 року слідчий суддя Солом'янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів регіональним органом безпеки Київської обласної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 42024110000000350 від 05.10.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, -
У провадження слідчого судді Солом'янського районного суду міста Києва надійшло клопотання про арешт майна.
Мотивуючи означене клопотання прокурор у клопотанні вказує наступне.
Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024110000000350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У клопотанні прокурора зазначено, що у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, але до 2014 року, а саме до окупації східної частини території України незаконним збройними формуваннями держави-агресора Російської Федерації та в подальшому до повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24.02.2022 року на територію України, у м. Луганськ функціонувало приватне підприємство «АРС» (код ЄДРПОУ: 24848735), яке згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань зареєстроване за адресою: Україна, 91047, Луганська область, м. Луганськ, 1-й Оборонний Проїзд, буд. 2, відомості щодо якого внесено до державної реєстрації від 02.09.1997 року за № 13821200000002852. У відповідності до відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань юридичною особою засновником та керівником щодо ПП «АРС» (код ЄДРПОУ: 24848735) є громадянка України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з розміром статутного капіталу 4 150 000 млн. грн. та видом економічної діяльності, спрямованої на неспеціалізовану оптову торгівлю (основний), вантажний автомобільний транспорт, роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту.
Зокрема ПП «АРС» (код ЄДРПОУ: 24848735) у невстановлений досудовим розслідування час та спосіб, організувало на території м. Луганськ та Луганської області функціонування мережі магазинів, які спеціалізуються на продажі косметики та господарських товарів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_17».
У подальшому упродовж 2013 року у зв'язку з демократичними процесами, які відбувалися на території України, у представників влади Російської Федерації (далі - РФ) та службових осіб з числа керівництва збройних сил (далі - ЗС) РФ, виник злочинний умисел на вчинення протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на порушення порядку, встановленого Конституцією України.
Прокурор вказує, що вказаними особами організовувалися та проводилися у березні - квітні 2014 року антиурядові протестні акції, найбільш масові з яких - у Луганській, Донецькій, Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях. Основою їх метою було поширення сепаратистських проросійських гасел та здійснення силового захоплення адміністративних будівель органів державної влади для послідуючої організації незаконних референдумів, спрямованих на порушення територіальної цілісності України.
Під безпосереднім керівництвом та контролем представників влади та ЗС РФ 27 квітня 2014 року на території Луганської області України створено терористичну організацію «Луганська народна республіка» (далі - «ЛНР»), у складі яких утворені незаконні збройні формування.
При викладених обставин діяльність ПП «АРС» (код ЄДРПОУ: 24848735) продовжувалась і після 24.02.2022 року.
У подальшому, після 24.02.2022, а саме після початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України, ПП «АРС» (код ЄДРПОУ: 24848735) в особі юридичної особи, засновника та керівника вказаного приватної підприємства - громадянки України ОСОБА_7 , з метою продовження функціонування діяльності торгових мереж магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_17», здійснена перереєстрація ПП «АРС» (код ЄДРПОУ: 24848735) за законодавством РФ.
Так, 31.10.2023 громадянка України ОСОБА_7 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора підготовки та передачі активів окупаційній адміністрації держави-агресора, її збройним формуванням, заручившись підтримкою представників окупаційної адміністрації держави-агресора на тимчасово - окупованій території т.зв. «ЛНР», перебуваючи на тимчасово окупованій території добровільно надала згоду невстановленим досудовим розслідуванням представникам окупаційної влади держави-агресора РФ на незаконну підготовку та передачу окупаційній адміністрації держави-агресора активів, належних ПП «АРС» (код ЄДРПОУ: 24848735), а саме торгових мереж магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_17», розташованих на території т.зв. «ЛНР» відповідно до законодавства псевдодержавного утворення «ЛНР» у встановленому незаконними органами влади «ЛНР» порядку надала до незаконного органу влади, створеного на тимчасово окупованій території Луганської області так званої «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці» документи для реєстрації ООО «АРС» у єдиному державному реєстрі юридичних осіб РФ - «ЄГРЮЛ».
На підставі поданих громадянкою України ОСОБА_7 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонної інспекції федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», 29.11.2022 здійснено реєстрацію приватного підприємства ООО «АРС» у «Едином государственном реестре юридических лиц Росийской Федерации» та присвоєно основний державний реєстраційний номер юридичної особи - 1229400033246.
На підставі поданих громадянкою України ОСОБА_7 документів незаконним органом влади, створеним на тимчасово окупованій території Луганської області, так званою «Міжрайонною інспекцією федеральної податкової служби № 1 по Луганській народній республіці», засновником та володільцем ООО «АРС» (1229400033246) значиться - ОСОБА_7 з розміром частки 100%.
Після чого, прокурор зазначає, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, громадянка України ОСОБА_7 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою сприяння у пособництві державі-агресору РФ, що полягає у веденні господарської діяльності на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», організувала та забезпечила функціонування мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів, розташованих на території м. Луганськ та Луганської області, які знаходяться під тимчасовою окупацією РФ.
З метою приховування своєї діяльності та забезпечення її безперервності, громадянка України ОСОБА_7 , будучи кінцевим бенефіціарним власником, засновником та керівником мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_17», що продовжують функціонувати на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», після початку повномасштабної збройної агресії РФ проти України, усвідомлюючи неможливість законного ведення бізнесу на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР» відповідно до законодавства України, організувала протиправну схему продовження господарської діяльності зазначеної мережі магазинів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_17».
З метою належної конспірації, а також для уникнення офіційного документального зв'язку з діяльністю мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_17», громадянка України ОСОБА_7 залучила до протиправної діяльності трьох довірених осіб з числа громадян України, розподіливши між ними ролі, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які на постійній основі перебувають та фактично проживають на підконтрольній території України, а також ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка фактично перебуває та проживає на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР».
Згідно з розподіленням ролей та за безпосередньої вказівки громадянки України ОСОБА_7 - ОСОБА_4 , перебуваючи на підконтрольній території України, веде бухгалтерський облік незаконної господарської діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_17», контролює поставки товарів, у тому числі через треті країни, та отримує фінансову звітність на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від ОСОБА_5 з належній останній електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_7 », яка фактично перебуває та проживає на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР». В свою чергу ОСОБА_6 , перебуваючи на території підконтрольній Україні, здійснює загальний контроль за фінансовими потоками, узагальнює інформацію отриману від ОСОБА_4 , яку отримує на власну електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та передає підготовлені звіти безпосередньо кінцевому бенефіціарному власнику, засновнику та керівнику ООО «АРС» (1229400033246) - ОСОБА_7 , особисто під час зустрічей за межами території України. Разом з цим, ОСОБА_5 , яка постійно перебуває на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», здійснює безпосередній контроль діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_17», координує персонал, забезпечує реалізацію товарів населенню на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», контактує з представниками окупаційної адміністрації, що дозволяє підтримувати стабільне функціонування торговельної мережі магазинів «ІНФОРМАЦІЯ_17».
Так, громадянин України ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів та з метою сприяння у пособництві державі-агресору РФ, що полягає у веденні господарської діяльності на тимчасово-окупованій території України т.зв. «ЛНР», перебуваючи за адресою фактичного місця проживання: АДРЕСА_1 , використовуючи належний останньому комп'ютер, який під'єднаний до глобальної мережі Інтернет, здійснює ведення бухгалтерського обліку незаконної господарської діяльності мережі магазинів косметики та господарських товарів під торговою маркою «ІНФОРМАЦІЯ_17», контролює поставки товарів, у тому числі через треті країни та отримує фінансову звітність.
Зокрема, 01.05.2023 о 20:45 год. ОСОБА_4 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » звертався до ОСОБА_6 з текстовим повідомлення на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » належну останній, наступного змісту « ОСОБА_8 подскажите пожалуйста крутил продажи за февраль по гагарина в С-отчете, и там доход 479 тис. но есть большие возвраты и там получается от дохода нужно вычесть 88 тис., я спросил у НА она сказала что это какая-то просрочка с рублевки что давали на реализацию, только я не пойму, это же убытки общие, их нужно наверно в отдельный столбик для отчета, не в гагарина же их разносить их дохода?».
Крім того, як вказує прокурор у клопотанні, 16.01.2024 о 12:09 год. ОСОБА_4 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », здійснив розсилку на електронні поштові скриньки невстановлених в ході досудового розслідування осіб « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Магазин Атлант « ІНФОРМАЦІЯ_12 », Магазин Лутугино « ІНФОРМАЦІЯ_13 , а також на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », належну ОСОБА_6 , повідомлення наступного змісту: «Уважаемые менеджеры и товароведы конец по акции ценопад чп апекс, верните обычные ценники и розничные цены, запрет скидки убрал. И еще просьба, по этому письму напишите мне пожалуйста ответ на почту ІНФОРМАЦІЯ_5 , чтобы я понимал кому доходят письма с укрнета, а кому нет, спасибо жду сегодня ответ».
Також 14.05.2025 о 08:07 год. ОСОБА_4 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надіслав ОСОБА_6 на електронну поштову скриньку належну останній « ІНФОРМАЦІЯ_9 », вкладений файл, який являє собою таблицю під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та містить у собі звітність по чекам мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_17» щодо наступних магазинів під умовними назвами «ІНФОРМАЦІЯ_16».
У свою чергу, цього ж дня 14.05.2025 о 14:20 год. ОСОБА_6 використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надіслала у відповідь на електронну поштову скриньку ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » текстове повідомлення наступного змісту: «Добрый день. ОСОБА_4, пиши в таблице отчетный день первым, а дальше апрель, март и тд., а то неудобно смотерть».
У продовження діалогу, цього ж дня 14.05.2025 о 14:22 год. ОСОБА_4 , використовуючи належну йому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » відповів ОСОБА_6 на електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » текстовим повідомленням наступного змісту «Добрый день. Хорошо».
У подальшому, 27.05.2025 о 12:41 год. ОСОБА_6 , використовуючи належну останній електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_9 », надіслала на електронну поштову скриньку ОСОБА_4 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » текстове повідомлення наступного змісту: «Добрый день. ОСОБА_4, давно не получала таблицу с чеками. Посмотри февраль 24 и 25». В свою чергу, ОСОБА_4 , використовуючи належну останньому електронну поштову скриньку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надіслав у відповідь вкладенний файл під назвою «ПЛАН МАЙ 2025».
Зазначено, що таким чином, ОСОБА_4 вчинив умисні дії, які виразились в участі в організації протиправного функціонування мережі магазинів косметичних та господарських товарів торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_17», належних ООО «АРС» (1229400033246), розташованих на території м. Луганськ та Луганської області, що перебувають під тимчасовою окупацією РФ, підтримавши створену стійку схему управління бізнесом через підконтрольних осіб, налагодженні електронної системи звітності, яка передбачала отримання вказівок від ОСОБА_6 та в свою чергу їх обробки та зведення у бухгалтерську звітність, що створило фінансово-економічні вигоди для держави-агресора РФ.
Вказано, що ОСОБА_4 , усвідомлюючи факт здійснення відкритої збройної агресії РФ проти України, реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на завдання шкоди Україні шляхом підтримки рішень та дій окупаційної адміністрації держави-агресора підготовки та передачі активів окупаційній адміністрації держави-агресора на тимчасово-окупованій території т.зв. «ЛНР», та її військовим формуванням, фактично перебуваючи та проживаючи на підконтрольній Україні території, взяв участь у злочинних діях, а саме створенні ієрархічної структури незаконного контролю та управління підприємницької діяльності мережі магазинів з реалізації косметичних та господарських товарів торгової марки «ІНФОРМАЦІЯ_17», належних ООО «АРС» (1229400033246), сприяючи надходженню податків та зборів до незаконних органів влади т.зв. «ЛНР», фінансової підтримку окупаційних адміністрацій та економічне сприяння державі-агресору РФ, її військовим формуванням, чим вчинила умисні дії, спрямовані на пособництво державі-агресору РФ, що полягає у контролі та веденні господарської діяльності та в результаті забезпечення фінансування бюджету окупаційної влади т.зв. «ЛНР» та РФ.
24.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчиненні громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, її збройним формуванням, вчинені за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, санкція якого передбачає у тому числі конфіскацію майна.
Відповідно до відомостей Черкаського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, згідно актового запису про шлюб № 2 від 22.03.2018, офіційно зареєстровано шлюб між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , з якою останній разом проживає разом та має спільних дітей.
За час перебування в офіційному шлюбі ОСОБА_9 набула у власність майно, при цьому сукупний дохід якої за весь час не відповідає набутому, зокрема:
- Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1632947071101 Тип об'єкта: квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 62.7, житлова площа (кв.м): 37.9 Адреса: АДРЕСА_5;
- Реєтраційний номер майна: 18789254 Тип майна: квартира Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 Загальна площа (кв.м): 70,3, Житлова площа (кв.м): 40,9 Номер запису: 55412/108 в книзі: 426.
Прокурор зазначає, що документами, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати є відомості з державних реєстрів України.
Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою конфіскації майна як виду покарання.
Оскільки санкція статті передбачає додаткове покарання у виді конфіскації майна, з метою її забезпечення прокурор, просить накласти арешт на вищевказане майно дружини підозрюваного ОСОБА_9 .
До суду прокурор подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у клопотанні підтримує, просить задовольнити.
Враховуючи те, що майно, на яке прокурор просить накласти арешт не було тимчасово вилучене, то розгляд клопотання в силу ч.2 ст.172 КПК України можливо здійснити без повідомлення власника майна.
Дослідивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №42024110000000350, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.10.2024, за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.
У рамках даного кримінального провадження, 24.09.2025 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, тобто у вчиненні умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресору (пособництво), вчиненні громадянином України, з метою завдання шкоди Україні шляхом добровільного збору, підготовки та передачі матеріальних ресурсів представникам окупаційної адміністрації держави-агресора, її збройним формуванням, вчинені за попередньою змовою групою осіб.
Санкція ч. 1 ст. 111-2 КК України передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від д десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від десяти до п'ятнадцяти років та з конфіскацією майна або без такої.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Черкаського відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Черкаській області, між ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , зареєстровано шлюб, актовий запис № 2 від 22.03.2018.
Також встановлено, що за час перебування в офіційному шлюбі ОСОБА_9 набула у власність майно, при цьому сукупний дохід якої за весь час не відповідає набутому, зокрема:
- Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1632947071101 Тип об'єкта: квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 62.7, житлова площа (кв.м): 37.9 Адреса: АДРЕСА_5;
- Реєтраційний номер майна: 18789254 Тип майна: квартира Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 Загальна площа (кв.м): 70,3, Житлова площа (кв.м): 40,9 Номер запису: 55412/108 в книзі: 426.
Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення підозрюваного за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, яке підлягає можливій конфіскації.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя повинен врахувати правову підставу для арешту майна, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.
ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України, санкція якої передбачає додаткове покарання у вигляді конфіскації майна.
За ч.ч.2, 5 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, конфіскації майна як виду покарання. У такому випадку арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити йому покарання у виді конфіскації майна.
Зазначена у ч.5 ст.170 КПК України умова накладення арешту на майно підозрюваного з метою забезпечення його конфіскації як виду покарання не передбачає можливості арешту майна інших осіб, в тому числі, дружини підозрюваного.
Отже, квартира АДРЕСА_2 , право власності на котрий було зареєстровано 30.08.2018 та квартира АДРЕСА_3 , загальною площею 70,3 кв.м, реєстраційний номер об'єкту нерухомого майна АДРЕСА_4 право власності на котру було зареєстровано 10.05.2007, придбані у період шлюбу ОСОБА_4 та ОСОБА_9 .
Відповідно до ст.60 Сімейного кодексу України майно, набуте подружжям за час шлюбу, належить дружині та чоловікові на праві спільної сумісної власності незалежно від того, що один з них не мав з поважної причини (навчання, ведення домашнього господарства, догляд за дітьми, хвороба тощо) самостійного заробітку (доходу). Вважається, що кожна річ, набута за час шлюбу, крім речей індивідуального користування, є об'єктом права спільної сумісної власності подружжя.
Зазначені вимоги закону встановлюють презумпцію спільної сумісної власності на майно, яке має ознаки набутого в шлюбі. Ця презумпція має враховуватися слідчим суддею при накладенні арешту на майно одного з подружжя, який є підозрюваним у кримінальному провадженні. Відступити від неї можливо тільки у випадку доведеності факту належності майна підозрюваному на праві особистої приватної власності.
Будь-яких даних про те, що зазначене майно набуте подружжям не в шлюбі або з інших підстав є особистою власністю ОСОБА_9 , матеріали клопотання про арешт не містять.
За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.
Крім того, відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, враховуючи те, що вказане майно, належить ОСОБА_9 , яка є дружиною підозрюваного ОСОБА_4 , до якого можуть бути застосовані заходи кримінально-правового характеру, слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого застосування до підозрюваного конфіскації майна, запобігання можливості його приховування та зникнення, розумності та співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, вважає наявними підстави для накладення арешту на майно, оскільки незастосування такої заборони може привести до втрати, перетворення, відчуження майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно у кримінальному провадженні №42024110000000350 від 15.10.2024, що належить ОСОБА_9 , заборонивши відчужувати та розпоряджатися ним у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду, а саме:
- Реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна: 1632947071101 Тип об'єкта: квартира, об'єкт житлової нерухомості: Так Опис об'єкта: Загальна площа (кв.м): 62.7, житлова площа (кв.м): 37.9 Адреса: АДРЕСА_5;
- Реєстраційний номер майна: 18789254 Тип майна: квартира Адреса нерухомого майна: АДРЕСА_6 Загальна площа (кв.м): 70,3, Житлова площа (кв.м): 40,9 Номер запису: 55412/108 в книзі: 426.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1