пр. № 1-кс/759/7444/25
ун. № 759/27708/25
19 листопада 2025 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12025105080001346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
До Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12025105080001346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання мотивоване тим, що 19.10.2025, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 отримала телефонний дзвінок від невстановленої особи (номер невідомо), яка в ході розмови представилась працівником СБУ, та повідомила, що відносно неї відкрито кримінальне провадження, у зв'язку з тим, що вона попередньо замовляла ліки у фармацевтичній компанії, назва якої невідомо, яка працює на російську федерацію, та щоб в подальшому закрити кримінальне провадження, їй необхідно перерахувати грошові кошти на банківський рахунок НОМЕР_1 , на що остання погодилась та 21.10.2025 здійснила переказ коштів в сумі 100 000 грн на вказаний банківський рахунок. Згодом, після повторних прохань в телефонних розмовах невідомих осіб перерахувати ще грошові кошти ОСОБА_4 зрозуміла, що невстановлена особа шахрайським шляхом, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 100 000 гривень, чим своїми діями завдала майнової шкоди.
З показів потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено, що в період часу з жовтня 2025 року на її номер мобільного телефону почали надходити телефонні дзвінки з різних номерів мобільних операторів та в ході розмови невідомі особи почали пропонувати купити ліки від фармацевтичної компанії, на що остання погодилася, у зв'язку з тим, що мала необхідність в них по стану здоров'я. Через деякий час ОСОБА_4 повторно замовила ліки, які їй привозили невідомі особи під будинок, оскільки в телефонній розмові остання повідомляла самостійно їм адресу свого мешкання.
Після чого 19.10.2025 ОСОБА_4 зателефонував знову невідомий чоловік та представився працівником СБУ, а саме ОСОБА_5 , який і повідомив їй, що відносно неї відкрито кримінальне провадження та повідомив, що для його закриття їй необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 100 000 грн., на що ОСОБА_4 погодилась та 21.10.2025 о 17 год 01 хв через касу в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснила переказ власних коштів у розмірі 100 000 грн на рахунок отримувача ОСОБА_6 ,
код отримувача НОМЕР_2 , НОМЕР_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому, на мобільний телефон потерпілої ОСОБА_4 знову надійшов дзвінок з мобільного номеру оператора НОМЕР_3 , та в ході розмови невідома особа знову попросила у останньої перерахувати грошові кошти за закриття відносно неї кримінального провадження, на що вона відмовилася та зрозуміла, що ці дії вчиняють шахраї.
За результатами виконання доручення в порядку ст. 40-1 КПК України працівниками Управління протидії кіберзлочинам у м. Києві ДКП НПУ зa допомогою інформаційно ресурсу Української міжбанківської Асоціації Членів платіжних систем «ЄМА» було встановлено подальший рух коштів з НОМЕР_1 .
21.10.2025 о 17:58:03 з банківського рахунку НОМЕР_1 , який емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся перерахунок грошових коштів на суму 45000,00 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .
21.10.2025 о 17:58:30 з банківського рахунку НОМЕР_1 , який емітований банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбувся перерахунок грошових коштів на суму 58875,00 грн на банківську картку № НОМЕР_5 .
21.10.2025 о 17:58:48 з банківської картки № НОМЕР_5 , відбувся перерахунок грошових коштів на суму 40978,00 грн на банківську картку № НОМЕР_4 .
21.10.2025 о 17:58:48 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено перерахунок в розмірі 3014,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_6 .
21.10.2025 о 18:00:37 з банківської картки № НОМЕР_5 здійснено перерахунок в розмірі 10500,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_7 .
21.10.2025 о 18:17:51 з банківської картки № НОМЕР_7 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено зняття готівки в розмірі 20000,00 грн Ідентифікатор Еквайра: 496610, ID терміналу: АТМ00232, Назва постачальника: ТОБО00024А00001, Деталі транзакції: Банкомат ТОВО00024А00001, м. Київ.
23.10.2025 о 18:04:05 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено розрахунок в розмірі 900,00 грн, Ідентифікатор Еквайра: 404169, ID терміналу: PQ011495, Назва постачальника:Фірма Перукарня VI, м. Київ.
31.10.2025 о 12:06:38 з банківської картки № НОМЕР_6 , яка емітована « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснено зняття готівки в розмірі 3000,00 грн, Ідентифікатор Еквайра: 402964, ID терміналу: А2206305, Назва постачальника:Банкомат 4713053, м. Київ.
Таким чином з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та з метою встановлення грошових коштів, як предмету посягання у кримінальному провадженні необхідно здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 які зареєстровані в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В судове засідання дізнавач не з'явилась, подала заяву про слухання клопотання у її відсутності.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відділом дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 12025105080001346 від 12.11.2025 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно п.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація, щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що документи, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання старшого дізнавача ВД Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане у кримінальному провадженні № 12025105080001346, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.11.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_10 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві
ОСОБА_11 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_12 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_13 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_14 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_15 ; дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_16 , дізнавачу ВД Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_17 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов'язати керівника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_5 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .
1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номер банківських карток яких № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують, кому належать вказані рахунки, а саме: прізвище, ім'я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків, номер телефону, та приналежні до вказаних рахунків банківські картки;
2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номер банківських карток яких № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по рахунках/картках № НОМЕР_4 ,
№ НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 21.10.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії за допомогою електронних платіжних систем в паперовому та електронному вигляді в форматі «excel» у вигляді таблиць, із зазначенням:
- карткових рахунків отримувачів коштів, що були переказані з банківських карток/рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім'я були відкриті дані рахунки;
- повних відомостей щодо місць розташування об'єктів (адреса фактичного розташування), фото-відео фіксацію, де кошти з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 отримувалися готівкою;
3) розкрити банківську таємницю стосовно карток/рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов'язаних з переказом чи отриманням коштів по картках/рахунках клієнтів, яким належать банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 21.10.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій;
4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнтів, номери банківських карток яких № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта через мобільний додаток при отриманні доступу до карток/рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 в період з 21.10.2025 по дату безпосереднього виконання ухвали суду в межах строку її дії.
Строк дії ухвали - два місяці з дня постановлення ухвали.
Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
Слідчий суддя ОСОБА_1