печерський районний суд міста києва
Справа № 757/54667/25-к
пр. № 1-кс-45781/25
Примірник №__
19 листопада 2025 року м. Київ
Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022, -
Старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з'явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42022000000000455 від 14.04.2022 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 240, ч. 2 ст. 367, ч. 2 ст. 110-2, ч. 2 ст. 197-1, ч. 3 ст. 254, ч. 3 ст. 258-5, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 388, ч. 1 ст. 382, ч. 1 ст. 366, ст. 356, ч. 2, ст. 369-2, ч. 2, ст. 382, ч. 4, ст. 358 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 362, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , ОСОБА_9 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_12 у вчиненні кримінальних правопорушень ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 209 КК України, ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 362 КК України, ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України №279/2023 від 12.05.2023, відносно ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ( ОСОБА_21 ), а також до афілійованих з ОСОБА_19 кіпрських компаній - ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), яка є власником акцій на 61,7 % в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на 97,2 % в ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та на 80,5 % в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ІНФОРМАЦІЯ_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), яка є власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та власником 10,53 % акцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; ОСОБА_22 ( ОСОБА_23 ), яка є власником ОСОБА_24 ( ОСОБА_25 ) та ОСОБА_26 ( ОСОБА_27 ), застосовано санкції.
На момент введення санкцій (12.05.2023) ОСОБА_19 безпосередньо або через вказаних вище фізичних та юридичних осіб здійснював повний контроль діяльності групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_9 » а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а тому майно цих підприємств мало статус активів підсанкційної фізичної особи та юридичних осіб у зв'язку з чим відчуження цих активів було під забороною.
У подальшому, з метою виведення майна з під санкцій та недопущення його націоналізації у майбутньому ОСОБА_19 , залучивши ОСОБА_6 , спільно розробили план протиправних дій, для реалізації якого створили організовану групу, учасники якої на початку 2024 року, в супереч санкційним обмеженням та Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», здійснили відчуження активів групи компаній Юнігран, в адресу підконтрольних ОСОБА_19 та ОСОБА_6 підприємств - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 ». Посадові особи вказаних товариств, діючи відповідно до спільного узгодженого плану, одразу ж, з метою легалізації незаконно отриманого майна, уклали угоди на продаж усього отриманого майна із заздалегідь визначеними товариствами - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » кінцевим бенефіціарним власником яких є ОСОБА_6 .
Таким чином, все майно, а також спеціальні дозволи на користування надрами перелічених вище підприємств, які відчуженні в порушення ЗУ «Про санкції» - є об'єктами кримінально протиправних дій, були набуті кримінально протиправним шляхом та в подальшому легалізовано співучасниками злочину.
Разом з тим встановлено, що у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наявні довіреності згідно яких ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_1 ) уповноважував ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_2 ), а також наявні нотаріальні документи щодо вчинення дій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами досудового розслідування матимуть суттєве доказове значення у кримінальному провадженні.
Таким чином, у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , наявні документи, які самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні мають доказове значення та будуть використані в ході досудового розслідування, як підтвердження фактів та обставин, що підлягають доказуванню.
Інформація, що міститься у зазначених документах, має значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні та може у подальшому бути використана як доказ, оскільки наддасть можливість достовірно встановити фактичні обставини що досліджуються в межах цього кримінального провадження.
Таким чином, з метою встановлення події кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Частина 6 ст. 163 КПК України регламентує, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 , капітану поліції ОСОБА_28 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_29 , майору поліції ОСОБА_30 , а також слідчому слідчої групи у даному кримінальному провадженні - старшому слідчому Сумського РУП ГУНП в Сумській області капітану поліції ОСОБА_31 , яким доручено здійснення досудового розслідування в кримінальному провадженні № 42022000000000455, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 :
- протокол № 3 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 27.12.2023 (зареєстрований в реєстрі за № 355, 356);
- довіреність від 18.12.2023 (зареєстрована в реєстрі за № 308);
- протокол № 4 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 17.01.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 13, 14);
- протокол № 2/26-1 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 29.02.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 139, 140);
- протокол № 21/03/24 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » від 21.03.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 149, 150);
- протокол № 11.04 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 11.04.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 286, 287);
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 12.04.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 294, 295);
- акт приймання-передачі частини частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 22.04.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 327, 328);
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 02.09.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 561, 562);
- договір куплі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 02.09.2024 укладений між ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 в особі уповноваженого представника ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
- заява про відмову від переважного права від 03.09.2024 (зареєстрована в реєстрі за № 576);
- довіреність від 20.04.2024, згідно якої ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , уповноважує ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ;
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 04.09.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 587, 588);
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 04.09.2024 укладений між ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
- протокол № 24/9/11-1 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 11.09.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 624, 625);
- протокол № 24/9/13-1 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » від 13.09.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 639);
- протокол № 24/11/18-1 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від 18.11.2024;
- довіреність від 14.10.2024 (зареєстрована в реєстрі за № 719);
- протокол № 1 Загальних зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 22.11.2023;
- протокол № 2 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 07.12.2023 (зареєстрований в реєстрі за № 291, 292);
- протокол № 3 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 27.12.2023 (зареєстрований в реєстрі за № 350, 351);
- протокол № 4 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 17.01.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 11, 12);
- акт приймання-передачі частини частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 22.04.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 325, 326);
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 02.09.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 558, 559);
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 02.09.2024 укладений між ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_24 в особі уповноваженого представника ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ;
- заява про відмову від переважного права від 03.09.2024 (зареєстрована в реєстрі за № 574);
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 04.09.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 591, 592);
- договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 04.09.2024 укладений між ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_21 від імені якого діє ОСОБА_8 ;
- протокол № 24/9/11-1 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 11.09.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 627, 628);
- протокол № 24/9/13-1 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 13.09.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 641);
- протокол № 24/11/1 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 01.11.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 791);
- протокол № 24/11/18-1 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » від 18.11.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 818);
- протокол № 1 Загальних зборів Засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 22.11.2023;
- протокол № 3 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 27.12.2023 (зареєстрований в реєстрі за № 345, 346);
- протокол № 4 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 17.01.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 15, 16);
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 12.04.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 288, 289);
- акт приймання-передачі частини частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 22.04.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 323, 324);
- довіреність від 24.04.2024 (зареєстрована в реєстрі за № 334);
- акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 02.09.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 556, 557);
- заява про відмову від переважного права від 03.09.2024 (зареєстрована в реєстрі за № 573);
- протокол № 24/9/11-1 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 11.09.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 621, 622);
- протокол № 24/9/13-1 Загальних Зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 13.09.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 637);
- протокол № 24/11/18-1 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » від 18.11.2024 (зареєстрований в реєстрі за № 819).
Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_37