Ухвала від 13.11.2025 по справі 757/56482/25-к

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56482/25-к

пр. № 1-кс-47223/25

Примірник №___

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 62024000000000812 від 17.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

12 листопада 2025 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 62024000000000812 від 17.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання /прокурор не з'явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подала до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просила його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчими Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва прокурорів Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 62024000000000812 від 17.09.2024 за фактами легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, за ч. 3 ст. 209 КК України та підроблення за попередньою змовою групою осіб офіційних документів з метою легалізації такого майна за ч. 3 ст. 358 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 (щодо підозрюваного ОСОБА_6 ), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 (щодо підозрюваного ОСОБА_10 ) за ухвалами слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва у вищевказаних кримінальних провадженнях внесено застави на загальну суму понад 4 млн грн. Водночас задекларовані доходи заставодавців, доходи підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , членів їх сімей та близьких осіб свідчать про відсутність у них достатніх власних коштів для внесення застави у зазначеному розмірі.

Зазначені обставини можуть свідчити про маскування джерел походження грошових коштів, внесених зазначеними вище особами в якості застави з метою звільнення підозрюваних ОСОБА_6 та ОСОБА_10 з-під варти, через діяльність благодійних фондів, суб'єктів господарювання, у тому числі у спосіб декларування сумнівних фінансових операцій щодо отримання прибутку.

Зокрема, наразі до причетності у вчиненні у легалізації (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, та підроблення за попередньою змовою групою осіб офіційних документів з метою легалізації такого майна перевіряються, окрім інших, засновники та керівники ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що підозрюваний ОСОБА_6 є одним із засновників ГО « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Крім того, ОСОБА_6 значиться особою, яка уповноважена вчиняти дії від імені юридичної особи - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), засновником та керівником якої є його родич ОСОБА_11 .

Вивченням інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 про рух коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_3 за період з 12.03.2020 по 30.10.2020 встановлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано платежі від ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 737 000,00 грн.

При цьому моніторингом сайту « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо проведення тендерних закупівель встановлено, що 16.10.2020 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендерну закупівлю «Оренда льоду та фітнес-залу для проведення навчально-тренувальних зборів хокеїстів команди « ІНФОРМАЦІЯ_7 »» у ФОП ОСОБА_12 на суму 199 200 грн.

Також, вивченням інформації ІНФОРМАЦІЯ_4 про рух коштів ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по рахунку НОМЕР_4 за період з 24.03.2021 по 03.11.2021 установлено, що ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримано платежі від ІНФОРМАЦІЯ_5 на загальну суму 682 000,00 грн.

Водночас моніторингом інформації, розміщеної на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо проведення тендерних закупівель установлено, що 25.08.2021 ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » проведено тендерну закупівлю «Оренду льоду та фітнес-залу для проведення навчально-тренувальних зборів хокеїстів команди « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у ФОП ОСОБА_12 лише на суму 398 400 грн.

У зв'язку з викладеним під час досудового розслідування дослідженно рух грошових коштів на банківських рахунках ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2020 по 2024 рік, а також проаналізовано отриману інформацію щодо руху бюджетних коштів, виділених ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 та ІНФОРМАЦІЯ_10 для потреб ГО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за вказаний період.

Під час здійснення досудового розслідування проаналізовано інформацію про рух коштів на рахунках Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 27.07.2017 по 31.12.2021, та встановлено, що у вказаний період неодноразово здійснювались перерахунки грошових коштів на транзитний рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ) для отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_11 ,ST» за період з 27.07.2017 по 31.12.2021, а тому виникла необхідність в отриманні інформації про операції списання з рахунків та/або зарахування на рахунки, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, по наступним операціям:

- 27.07.2017 сума у розмірі 47 520,00 грн. (ID транзакції HSZP7BCD86, опис транзакції: #P1707270Q60U#60U#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:170727CT862602,БРАНЧ:LVNY,КАРТ.БРАНЧ: НОМЕР_7 ,КОД ПР.: НОМЕР_8 ,КАРТ:1);

- 04.08.2017 сума у розмірі 52 030,00 грн. (ID транзакції HSZP4BELU7, опис транзакції: #P1708040Q60U#60U#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:170804CT986598,БРАНЧ:LVNY,КАРТ.БРАНЧ: НОМЕР_7 ,КОД ПР.: НОМЕР_8 ,КАРТ:1);

- 22.12.2017 сума у розмірі 50 000,00 грн. (ID транзакції HSZP2BL1Z6, опис транзакції: #P1712221S60U#60U#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ІНФОРМАЦІЯ_11 . ПАКЕТ:171222CT186214,БРАНЧ:LVNY,КАРТ.БРАНЧ: НОМЕР_7 ,КОД ПР.: НОМЕР_8 ,КАРТ:1);

- 23.02.2018 сума у розмірі 50 000,00 грн. (ID транзакції HSZP3B41AA, опис транзакції: #P1802230560U#60U#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ІНФОРМАЦІЯ_11 . ПАКЕТ:180223CT053628,БРАНЧ:LVNY,КАРТ.БРАНЧ: НОМЕР_7 ,КОД ПР.: НОМЕР_8 ,КАРТ:1);

- 02.08.2018 сума у розмірі 100 000,00 грн. (ID транзакції HSZP2BJC2M, опис транзакції: #P18080265278#60U#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ІНФОРМАЦІЯ_11 . ПАКЕТ:180802CT765278,БРАНЧ:LVNY,КАРТ.БРАНЧ: НОМЕР_7 ,КОД ПР.: НОМЕР_8 ,КАРТ:1);

- 19.09.2018 сума у розмірі 50 000,00 грн. (ID транзакції HSZP9B1I8H, опис транзакції: #P18091986052#60U#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:180919CT586052,БРАНЧ:LVNY,КАРТ.БРАНЧ: НОМЕР_7 ,КОД ПР.: НОМЕР_8 ,КАРТ:1);

- 03.12.2018 сума у розмірі 46 000,00 грн. (ID транзакції IC3O0E5QS5, опис транзакції: #181203PB000002165296#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:181203PB000002165296,РЕФ.ПРЕКТА:16C27000385,КАРТ:1);

- 05.02.2019 сума у розмірі 100 000,00 грн. (ID транзакції J25O0FA3LE, опис транзакції: #190205PB000002876870#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:190205PB000002876870,РЕФ.ПРЕКТА:16C27000385,КАРТ:1);

- 12.03.2019 сума у розмірі 140 000,00 грн. (ID транзакції J3CO0FWMR3, опис транзакції: #190312PB000003295522#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:190312PB000003295522,РЕФ.ПРЕКТА:16C27000385,КАРТ:1);

- 20.11.2019 сума у розмірі 336 580,00 грн. (ID транзакції JBKO0LASTB, опис транзакції: #191120PB000008368071#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:191120PB000008368071,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 03.12.2019 сума у розмірі 61 560,00 грн. (ID транзакції JC3O0LLWQX, опис транзакції: #191203PB000008641105#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:191203PB000008641105,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 23.12.2019 сума у розмірі 182 360,00 грн. (ID транзакції JCNO0M533Y, опис транзакції: #191223PB000009113653#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:191223PB000009113653,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 27.12.2019 сума у розмірі 27 360,00 грн. (ID транзакції JCRO0MB8DM, опис транзакції: #191227PB000009302711#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:191227PB000009302711,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 20.03.2020 сума у розмірі 197 820,00 грн. (ID транзакції K3KO0O98Z8, опис транзакції: #200320PB000010862582#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:200320PB000010862582,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 12.10.2020 сума у розмірі 93 720,00 грн. (ID транзакції KACO0T5LJZ, опис транзакції: #201012PB000014753283#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:201012PB000014753283,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 09.11.2020 сума у розмірі 106 216,00 грн. (ID транзакції KB9O0TWTXG, опис транзакції: #201109PB000015361052#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:201109PB000015361052,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 18.12.2020 сума у розмірі 99 968,00 грн. (ID транзакції KCIO0V14TX, опис транзакції: #201218PB000016312167#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:201218PB000016312167,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 29.03.2021 сума у розмірі 198 800,00 грн. (ID транзакції L3TO0XSCB7, опис транзакції: #210326PB000018211466#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:210326PB000018211466,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 08.06.2021 сума у розмірі 43 452,00 грн. (ID транзакції L68O104LXB, опис транзакції: #210608PB000019665471#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:210608PB000019665471,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 08.11.2021 сума у розмірі 45 440,00 грн. (ID транзакції LB8O14WPNT, опис транзакції: #211108PB000022836548#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:211108PB000022836548,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 08.11.2021 сума у розмірі 51 120,00 грн. (ID транзакції LB8O14WPOW, опис транзакції: #211108PB000022836505#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:211108PB000022836505,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 08.11.2021 сума у розмірі 51 120,00 грн. (ID транзакції LB8O14WPPG, опис транзакції: #211108PB000022836449#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:211108PB000022836449,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 08.11.2021 сума у розмірі 51 120,00 грн. (ID транзакції LB8O14WPQ9, опис транзакції: #211108PB000022836218#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:211108PB000022836218,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 06.12.2021 сума у розмірі 51 120,00 грн. (ID транзакції LC6O15RJEJ, опис транзакції: #211206PB000023426962#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:211206PB000023426962,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- 06.12.2021 сума у розмірі 51 120,00 грн. (ID транзакції LC6O15RJF4, опис транзакції: #211206PB000023426906#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ПРОМИНЬ. ПАКЕТ:211206PB000023426906,РЕФ.ПРЕКТА:19B13001840,КАРТ:1);

- сума у розмірі 59 640,00 грн. у період з 28.12.2021 по 31.12.2021;

- сума у розмірі 45 440,00 грн. у період з 28.12.2021 по 31.12.2021.

Прокурор вказує, що зазначені документи є суттєвими для досудового розслідування у кримінальному провадженні, оскільки в сукупності з даними, отриманими під час проведення інших слідчих та негласних слідчих (розшукових) дій, можуть мати істотне значення для доведення обставин кримінального правопорушення та для встановлення всіх осіб, які є співучасниками вчинення злочинів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурора першого відділу процесуального керівництва Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013 - 2014 роках, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 62024000000000812 від 17.09.2024, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 62024000000000812 від 17.09.2024 прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи - слідчим першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , а також, прокурорам групи прокурорів - прокурорам першого відділу Департаменту організації, процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Офісу Генерального прокурора - ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 - тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою вилучення належним чином завірених документів та/або витягів з інформаційних систем банку, а саме про операції списання з транзитного рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (IBAN НОМЕР_6 ) для отримувача « ІНФОРМАЦІЯ_11 ,ST» та/або зарахування на вказаний рахунок, призначення платежу, ідентифікаційні дані контрагента (для фізичних осіб - прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер платника податку; для юридичних осіб - повне найменування, ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань), номер рахунку контрагента, унікальні ідентифікатори та/або номери емісійних платіжних інструментів контрагента, єдиний ідентифікатор ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ID НБУ) надавача платіжних послуг контрагента, найменування надавача платіжних послуг контрагента, по наступним операціям:

- 04.08.2017 сума у розмірі 52 030,00 грн. (ID транзакції HSZP4BELU7, опис транзакції: #P1708040Q60U#60U#ПОПОЛНЕНИЕ ЗП/КАРТ ІНФОРМАЦІЯ_11 . ПАКЕТ:170804CT986598,БРАНЧ:LVNY,КАРТ.БРАНЧ: НОМЕР_7 ,КОД ПР.: НОМЕР_8 ,КАРТ:1);

- сума у розмірі 59 640,00 грн. у період з 28.12.2021 по 31.12.2021;

- сума у розмірі 45 440,00 грн. у період з 28.12.2021 по 31.12.2021.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56482/25-к.

Примірник № 2 наданий прокурору ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Попередній документ

131986792

Наступний документ

131986794

Інформація про рішення:

№ рішення:	131986793
№ справи:	757/56482/25-к
Дата рішення:	13.11.2025
Дата публікації:	25.11.2025
Форма документу:	Ухвала
Форма судочинства:	Кримінальне
Суд:	Печерський районний суд міста Києва
Категорія справи:	Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів

Стан розгляду справи:

Стадія розгляду:	Розглянуто: рішення набрало законної сили (13.11.2025)
Дата надходження:	12.11.2025
Предмет позову:	-

Учасники справи:

головуючий суддя:

БУСИК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА

суддя-доповідач:

БУСИК ОЛЕНА ЛЕОНІДІВНА