печерський районний суд міста києва
Справа № 757/56364/25-к
12 листопада 2025 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора: ОСОБА_3 , захисника - адвоката: ОСОБА_4 , підозрюваної: ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом у кримінальному провадженні № 12024000000001564 від 30.07.2024, -
12.11.2025 заступник начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 , звернувся з клопотанням до слідчого судді про продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом у кримінальному провадженні № 12024000000001564 від 30.07.2024.
В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000001564 від 30.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що приблизно на початку 2024 року двоє громадян України ОСОБА_7 та ОСОБА_8 створили злочинну організацію з метою заволодіння коштами шляхом обману (вчинення шахрайських дій) по відношенню до громадян країн Центральної Азії, зокрема Республіки Казахсатан.
18.09.2025 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці російської федерації, міста Нижньовартівськ, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 .
Того ж дня, о 12 годині 33 хвилини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримана в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.
19.09.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/45836/25-к до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжній захід у вигляді домашнього арешту, із забороною у період з 20-00 год. до 07-45 год. залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, строком до 16.11.2025 року включно, та покладено на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, наступні обов'язки:
- не відлучатись за межі міста Вишгород, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;
- носити електронний засіб контролю.
Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй злочинів:
- матеріалами, отриманими компетентними органами Республіки Казахстан, у тому числі у межах співробітництва спільної слідчої групи між Республікою Казахстан та Україною у відповідності до Договору про допомогу у кримінальних справах;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , від 16.09.2024, яка показала, що у період з 29.04.2024 по 11.06.2024 з нею зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілій завдано збитків на 1 360 995 теньге, що еквівалентно становить 122 187 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 14.09.2024, який показав, що у період з 06.06.2024 по 10.07.2024 з ним зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 2 823 686 теньге, що еквівалентно становить 251 153 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 19.10.2024, який показав, що починаючи з 24.06.2024 з ним зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 330 000 теньге, що еквівалентно становить 28 668 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 20.09.2024, яка показала, що починаючи з 12.07.2024 з нею зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілій завдано збитків на 1 800 000 теньге, що еквівалентно становить 155 405 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 16.09.2025, який показав, що у період з 16.10.2024 по 30.04.2025 з ним зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 5 597 000 теньге, що еквівалентно становить 461 074 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 12.09.2025, який показав, що у період з 20.12.2024 по 18.06.2025 з ним зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 10 090 119 теньге, що еквівалентно становить 808 673 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 , від 13.09.2025, яка показала, що у період з 03.03.2025 по 08.08.2025 з нею зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 545 892 теньге та 140 доларів США, що еквівалентно становить 85 016 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 , від 15.09.2025, яка показала, що у період з період з 30.04.2025 по 15.09.2025 з нею зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 545 610 000 теньге, що еквівалентно становить 49 076 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 13.09.2025, який показав, що з ним зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 954 000 теньге, що еквівалентно становить 73 387 грн.;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації у порядку ст.272 КПК України від 03.09.2025, у відповідності до якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, методи, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи, яка залучена до конфіденційного співробітництва, від 28.08.2025, у відповідності до якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, а саме: офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , від 28.08.2025, у відповідності до якого установлено та зафіксовано, що за вказаною адресою організатори та учасники злочинної організації упродовж тривалого часу вчиняли шахрайське заволодіння чужим майно, де зберігається засоби та знаряддя вчинення злочинів та інші сліди злочинної діяльності;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_8 , від 28.08.2025, у відповідності до якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_7 , від 28.08.2025, у відповідності до якого зафіксоване приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де мало місце вчинення злочинів та організатора ОСОБА_7 ;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_18 , від 28.08.2025, у відповідності до якого установлено місце вчинення кримінальних правопорушень та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 , від 14.10.2025, у відповідності якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
10.11.2025 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 18.12.2025 включно, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема наступне:
- оглянути речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуків;
- розсекретити усі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;
- отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку та оглянути їх;
- отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні особи, що надавала в користування приміщення за місцем вчинення кримінального правопорушення;
- встановити та допитати всіх свідків, можливих очевидців вчинення злочинів;
- продовжити строки дії запобіжних заходів щодо підозрюваних;
- надати оцінку сукупності зібраних доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв'язку з метою вирішення питання щодо повідомлення про підозру іншим особам у вчиненні кримінального правопорушення з урахуванням встановлених фактичних обставин у кримінальному провадженні;
- у відповідності до ст. 290 КПК України повідомити підозрюваних та захисників про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;??
- прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України;??
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування. ??
Прокурор в судовому засіданні просив клопотання задовольнити з викладених в ньому підстав.
Підозрювана та її захисник заперечували щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, у разі встановлення наяності обґрунтованої підозри, просили змінити адресу проживання з АДРЕСА_1 на АДРЕСА_3 .
Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, заперечення підозюваної та її захисників, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв'язку для прийняття відповідного процесуального рішення, дійшов наступного висновку.
Згідно ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно ст. 8 КПК України кримінальне провадження здійснюється з додержанням принципу верховенства права, відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
У відповідності до положень ст. 177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов'язків, а також запобіганням спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; незаконно впливати на свідків у кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення або продовжити злочинну діяльність.
Згідно зі ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному залишати житло цілодобово або у певний період доби.
Вказаною статтею передбачено, також, що строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Вирішуючи питання про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної, слідчим суддею враховані вимоги п.п.3 і 4 ст.5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.
Так, судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000001564 від 30.07.2024, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 190 КК України.
18.09.2025 у відповідності до ч. 1 ст. 278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженці російської федерації, міста Нижньовартівськ, громадянці України, зареєстрованій та проживаючій за адресою: АДРЕСА_1 .
Того ж дня, о 12 годині 33 хвилини ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затримана в порядку п. 4 ч. 1 ст. 208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 28 ч. 5 ст. 190 КК України.
19.09.2025 ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва по справі № 757/45836/25-к до підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжній захід у вигляді домашнього арешту, із забороною у період з 20-00 год. до 07-45 год. залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та прослідування в укриття цивільного захисту, строком до 16.11.2025 включно, та покладено на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до ч. 5 ст. 194 КПК України, наступні обов'язки:
- не відлучатись за межі міста Вишгород, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;
- носити електронний засіб контролю.
Обставини, які дають підстави підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих їй злочинів:
- матеріалами, отриманими компетентними органами Республіки Казахстан, у тому числі у межах співробітництва спільної слідчої групи між Республікою Казахстан та Україною у відповідності до Договору про допомогу у кримінальних справах;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_9 , від 16.09.2024, яка показала, що у період з 29.04.2024 по 11.06.2024 з нею зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілій завдано збитків на 1 360 995 теньге, що еквівалентно становить 122 187 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 від 14.09.2024, який показав, що у період з 06.06.2024 по 10.07.2024 з ним зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 2 823 686 теньге, що еквівалентно становить 251 153 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 19.10.2024, який показав, що починаючи з 24.06.2024 з ним зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 330 000 теньге, що еквівалентно становить 28 668 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 20.09.2024, яка показала, що починаючи з 12.07.2024 з нею зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілій завдано збитків на 1 800 000 теньге, що еквівалентно становить 155 405 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_13 від 16.09.2025, який показав, що у період з 16.10.2024 по 30.04.2025 з ним зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 5 597 000 теньге, що еквівалентно становить 461 074 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_14 від 12.09.2025, який показав, що у період з 20.12.2024 по 18.06.2025 з ним зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 10 090 119 теньге, що еквівалентно становить 808 673 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_15 , від 13.09.2025, яка показала, що у період з 03.03.2025 по 08.08.2025 з нею зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 545 892 теньге та 140 доларів США, що еквівалентно становить 85 016 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_16 , від 15.09.2025, яка показала, що у період з період з 30.04.2025 по 15.09.2025 з нею зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останню, що для повернення раніше втрачених коштів їй необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що вона і зробила, будучи введеною в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 545 610 000 теньге, що еквівалентно становить 49 076 грн.;
- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_17 від 13.09.2025, який показав, що з ним зв'язувалися ніби то співробітники юридичної компанії, які переконали останнього, що для повернення раніше втрачених коштів йому необхідно перерахувати ще кошти на зазначені працівниками «юридичних компаній» рахунки, що він і зробив, будучи введеним в оману. Таким чином потерпілому завдано збитків на 954 000 теньге, що еквівалентно становить 73 387 грн.;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - виконання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності злочинної організації у порядку ст. 272 КПК України від 03.09.2025, у відповідності до якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, методи, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи, яка залучена до конфіденційного співробітництва, від 28.08.2025, у відповідності до якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - обстеження публічно недоступного місця, а саме: офісного приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , від 28.08.2025, у відповідності до якого установлено та зафіксовано, що за вказаною адресою організатори та учасники злочинної організації упродовж тривалого часу вчиняли шахрайське заволодіння чужим майно, де зберігається засоби та знаряддя вчинення злочинів та інші сліди злочинної діяльності;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_8 , від 28.08.2025, у відповідності до якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_7 , від 28.08.2025, у відповідності до якого зафіксоване приміщення за адресою: АДРЕСА_2 , де мало місце вчинення злочинів та організатора ОСОБА_7 ;
- протоколом про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії - аудіо-, відео контроль особи ОСОБА_18 , від 28.08.2025, у відповідності до якого установлено місце вчинення кримінальних правопорушень та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;
- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_7 , від 14.10.2025, у відповідності якого установлені організатори та учасники злочинної організації, її структурна ієрархія, методи конспірації та псевдоніми, місця, способи, часові проміжки вчинення кримінальних правопорушень, потерпілі та інші обставини, що мають значення для досудового розслідування;
- іншими матеріалами кримінального провадження.
10.11.2025 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до трьох місяців, тобто до 18.12.2025 включно, оскільки у даному кримінальному провадженні необхідно виконати значний обсяг слідчих (розшукових) та процесуальних дій, що потребує додаткового часу, зокрема наступне:
- оглянути речі та документи, які були вилучені під час проведення обшуків;
- розсекретити усі матеріали проведення негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні;
- отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні операторів мобільного зв'язку та оглянути їх;
- отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні особи, що надавала в користування приміщення за місцем вчинення кримінального правопорушення;
- встановити та допитати всіх свідків, можливих очевидців вчинення злочинів;
- продовжити строки дії запобіжних заходів щодо підозрюваних;
- надати оцінку сукупності зібраних доказів з точки зору належності, допустимості, достовірності, достатності та взаємозв'язку з метою вирішення питання щодо повідомлення про підозру іншим особам у вчиненні кримінального правопорушення з урахуванням встановлених фактичних обставин у кримінальному провадженні;
- у відповідності до ст. 290 КПК України повідомити підозрюваних та захисників про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування;??
- прийняти процесуальне рішення згідно ст. 283 КПК України;??
- виконати інші слідчі та процесуальні дії, потреба у яких виникне в ході досудового розслідування. ?
Так, у відповідності до стандарту доказування «поза розумним сумнівом» (рішення у справі «Ірландія проти Сполученого Королівства»), який застосовується при оцінці доказів, докази можуть «випливати зі співіснування достатньо переконливих, чітких і узгоджених між собою висновків чи схожих неспростовних презумпцій факту» (рішення у справі «Коробов проти України»).
Перевіряючи обґрунтованість підозри, слідчий суддя вважає, що дані, які вказують на обґрунтовану підозру, які навіть в сторонньої людини не можуть викликати розумних сумнівів, містяться у долучених до матеріалів клопотання доказах, та одночасно враховує, що вказане було встановлено судами при ухваленні рішення про застосування запобіжного заходу, яке було предметом апеляційного перегляду та при вирішенні питання про продовження дії запобіжного заходу.
Приймаючи таке рішення, слідчий суддя виходить з того, що зазначені у клопотанні обставини підозри мають місце та підтверджуються на цьому етапі розслідування достатньою сукупністю даних, які приведені у клопотанні прокурора та доданих матеріалах та з того, що слідчий суддя на даному етапі провадженні не вправі вирішувати питання, які повинен вирішувати суд під час розгляду кримінального провадження по суті, зокрема не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи невинною у вчиненні злочину, а лише зобов'язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що причетність особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї обмежувального заходу, то з огляду на наведені у клопотанні прокурора дані, у слідчого судді є всі підстави для висновку, що представлені докази об'єктивно зв'язують підозрюваного з певним кримінальним правопорушенням, на даному етапі хоча і не можна стверджувати про їх достатність для негайного засудження, проте можна дійти висновку про виправданість подальшого розслідування або висунення звинувачення (рішення у справі «Джон Мюррей проти Сполученого Королівства» від 28 жовтня 1994 року, «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» від 30 серпня 1990 року).
Так, вирішуючи питання про існування передбачених кримінальним процесуальним законом ризиків неналежної процесуальної поведінки підозрюваного, слідчий суддя відмічає, що ризиком у даному випадку є дія, яка може вчинитися з високим ступенем ймовірності.
Слідчий суддя виходить з наявних в наданих суду матеріалах даних про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 , що ризики, заявлені стороною обвинувачення, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, при обранні запобіжного заходу не зменшились і на сьогоднішній час.
Так, у п. 42 рішення Європейського Суду з прав людини від 13.01.2011 р. у справі «Михалкова та інші проти України» зазначено, що розслідування має бути ретельним, безстороннім і сумлінним. Розслідування повинне забезпечити встановлення винних осіб та їх покарання. Органи державної влади повинні вжити всіх заходів для отримання всіх наявних доказів, які мають відношення до події, показань очевидців, доказів експертиз. Будь-які недоліки у розслідуванні, які підривають його здатність встановити відповідальну особу, створюють ризик недодержання такого стандарту.
Слідчий суддя приймає до уваги, що досудове розслідування в кримінальному провадженні у строк до 16.11.2025 завершити неможливо, оскільки існують об'єктивні обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а саме не проведено ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій.
Таким чином, оцінивши в сукупності тяжкість вчиненого кримінального правопорушення, загрозу призначення суворого покарання за нього, характер вчинених злочинних дій, у яких підозрюється ОСОБА_5 , ризики які зазначені у клопотанні, які на даний час не зменшилися та продовжують існувати, дані які характеризують особу, слідчий суддя приходить до висновку, за доцільне продовжити до підозрюваного, передбачений ст. 181 КПК України, строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, оскільки запобіжний захід на якому наполягала сторона захисту, а саме особисте зобов'язання, не зможе на думку слідчого судді запобігти встановленим ризикам, а встановлені обставини свідчать про наміри органу досудового розслідування не допустити ризики, які б підривали таке розслідування, що має на меті забезпечити всебічність, повноту і неупередженість дослідження обставин у даному кримінальному провадження.
На підставі викладеного, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваної, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, оскільки підозрювана змінила місце проживання.
Разом з цим, в останньої на утриманні перебуває неповнолітній син, якого виховує сама, у зв'язку з цим, слідчий суддя вважає за необхідне встановити період перебування під домашнім арештом 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня.
Слідчий суддя, проаналізувавши всі надані сторонами докази та дані про особу підозрюваної, її процесуальну поведінку, стан здоров'я, приходить до висновку про часткове задоволення клопотання сторони обвинувачення про продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом у кримінальному провадженні № 12024000000001564 від 30.07.2024.
На підставі викладеного, керуючись ст. 49 Конституції України, ст. ст. 177, 178, 181, 193, 199, 376 КПК України, слідчий суддя,-
Клопотання заступника начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку тримання підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , під домашнім арештом у кримінальному провадженні № 12024000000001564 від 30.07.2024 - задовольнити частково.
Продовжити строк застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки російської федерації, міста Нижньовартівськ, громадянки України, зареєстрованої за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_3 , з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступного дня, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги, та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій техногенного, природного та воєнного характеру.
Продовжити в межах строку досудового розслідування до 18.12.2025 строк виконання підозрюваною ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов'язків, а саме:
- не відлучатись за межі міста Києва та Київської області, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
- залишити на зберіганні у відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в'їзд в Україну;
- утримуватись від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у даному кримінальному провадженні;
- носити електронний засіб контролю .
В решті вимог клопотання - відмовити.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1