печерський районний суд міста києва
757/54564/24-к
1-кс-3238/25
27 січня 2025 року
м. Київ
Печерський районний суд міста Києва у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
з участю: секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання заступника начальника першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 12024181010001051 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,
Короткий виклад обставин клопотання
До слідчого судді надійшло клопотання сторони кримінального провадження про накладення арешту на майно, вилучене 19.11.2024 в ході проведення обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 (справа № 757/50913/24-к), у нежитлових приміщеннях, за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 29а, які використовує ТОВ «Управляюча компанія «Укртепло» (код ЄДРПОУ 41390143), з метою забезпечення збереження речових доказів.
Позиція сторін кримінального провадження
Прокурор подав заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав у повному обсязі.
Представник власника майна, адвокат ОСОБА_4 , в судове засідання не прибув, будучи належно повідомленим про день, час та місце розгляду справи.
Відповідно до вимог ст. 26 КПК України сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
З урахуванням положень ст. 26 КПК України слідчий суддя, зберігаючи об'єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації сторонами їх процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді та вважає за можливе розглянути клопотання у відсутність осіб, які не з'явились.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Правове обґрунтування
Процесуальні правовідносини регулюються главою 17 «Арешт майна» розділу ІІ «Заходи забезпечення кримінального провадження» КПК України.
Статтею 2 КПК України передбачено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та (або) користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, відчуження.
Відповідно до п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України арешт допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. У такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об'єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об'єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Обставини, встановлені слідчим суддею
Офісом Генерального прокурора здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 12024181010001051 від 24.04.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням установлено, що в період часу з 2022 року по листопад 2023 року, службові особи Публічного акціонерного товариства «Рівненський? народний? клуб «Верес» код ЄДРПОУ 43584706 (далі - ПАТ «РНК «Верес») за попередньою змовою групою осіб, зловживаючи своїм службовим становищем, в умовах воєнного стану, умисно, заволоділи коштами вказаного клубу, чим спричинили акціонерам матеріальну шкоду у великих розмірах.
Так, у 2021 році ТОВ «Форест Енерджи» (код ЄДРПОУ 41262250), ТОВ «Енергетична компанія Теплоінвест» (код ЄДРПОУ 42187830), ТОВ «Славутицька ТЕС» (код ЄДРПОУ 41042780) та інші акціонери придбали акціі?, кошти за реалізацію яких мали бути направлені на будівництво полів для клубу.
В результаті купівлі акцій?, ТОВ «Форест Енерджи» (код ЄДРПОУ 41262250) проінвестувало на рахунок ПАТ «РНК «Верес» 6 475 000 грн. та стало власником 11,55 % від загальної? кількості акцій?, ТОВ «Енергетична компанія Теплоінвест» (код ЄДРПОУ 42187830) проінвестувало на рахунок ПАТ «РНК «Верес» 6 475 000 грн. та стало власником 11,55 % від загальної? кількості акцій?, а також ТОВ «Славутицька ТЕС» (код ЄДРПОУ 41042780) проінвестувало на рахунок ПАТ «РНК «Верес» 1 900 000 грн. та стало власником 3,4 % від загальної? кількості акціи?.
У подальшому, протягом 2023 року службові особи ПАТ «РНК «Верес», в порушення умов статуту, підписали 2 додаткові угоди з ТОВ «Будівельна фірма Базиспромбуд» (код ЄДРПОУ 42920921) за договорами № 04/08-1 від 23.07.2021 та № 04/08-2 від 23.07.2021 щодо виконання робіт по будівництву стадіонів, за якими вартість виконаних робіт із початковоі? суми - 14 418 000, 00 грн. зросла до 52 265 131,03 грн.
При цьому за ініціативи ТОВ «Будівельна фірма Базиспромбуд» 23.11.2023 Господарським судом Рівненськоі? області відкрито провадження у справі № 918/1116/23 про банкрутство ПАТ «РНК «Верес» та визнано вимоги вказаного товариства, як ініціюючого кредитора, на суму 52 265 131,03 грн., заборгованості (четверта черга), а також 2 439 994,06 грн., неустои?ки (шоста черга).
Окрім ТОВ «Будівельна фірма Базиспромбуд», кредиторські вимоги якої в подальшому були визнані вищевказаним Господарським судом, вимоги до ПАТ «РНК «Верес» заявили:
1) Президент клубу та Голова Наглядовоі? Ради ПАТ «РНК «Верес», один з и?ого наи?більших акціонерів (32,21% у статутному капіталі) ОСОБА_5 на загальну суму 27 505 000,00 грн., якии? відповідно до договорів відступлення права вимоги, став цесіонарієм кредиторів ПАТ «РНК «Верес»;
2) ТОВ «Верес Секюріті» (код ЄДРПОУ 44429906) на суму 2 000 050,00 грн.
Таким чином, сума вимог усіх 3-х кредиторів до ПАТ «РНК «Верес» становить 84 210 175,10 грн.
Окрім цього встановлено, що 24.06.2022 між Товариством з обмеженою відповідальністю «Управляюча компанія «Укртепло» (Позикодавець), та ПАТ «РНК «Верес» (Позичальник) укладено Договір № 1 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги, відповідно до якого останнє отримало 2 000 000,00 грн, без ПДВ.
У подальшому 20.12.2023 між ТОВ «Управляюча компанія «Укртепло» (Цедент) та ОСОБА_6 (Цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 20/12-1, згідно якого ОСОБА_6 набуває права вимоги за Договором про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги №1 від 24.06.2023.
01.09.2023 між ТОВ «Управляюча компанія «Укртепло» (Позикодавець), та ПАТ «РНК «Верес» (Позичальник) укладено Договір про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 01/09, відповідно до якого останнє отримало 5 000 000,00 грн. без ПДВ.
14.12.2023 між ТОВ Управляюча компанія «Укртепло» (Цедент) та ОСОБА_6 (Цесіонарій) укладено Договір відступлення права вимоги № 14/12-1, згідно якого ОСОБА_6 набуває права вимоги за Договором про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги № 01/09.
Відповідно до матеріалів виконаного доручення Департаменту карного розшуку Національної поліції України, рапорту ДКР НПУ, допитів свідків, інших слідчих дій, є наявні підстави вважати, що до вчинення вказаного злочину причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який являється власником ТОВ «Управляюча компанія «Укртепло» (код ЄДРПОУ 41390143).
19.11.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 (справа № 757/50913/24-к), проведено обшук нежитлових приміщень, за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 29а, які використовує ТОВ «Управляюча компанія «Укртепло», під час якого вилучена комп'ютерна техніка та документи, а саме: договори, положення, статути, протоколи загальних зборів та наглядової ради ПАТ «РНК «Верес», інша документація, яка стосується діяльності ПАТ «РНК «Верес».
Постановою слідчого від 19.11.2024 вказані речі та документи визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Відповідно до протоколів огляду від 10.12.2024 моноблок Lenovo s/n P900L0DQ, моноблок Lenovo s/n VS80902394, моноблок Lenovo s/n VS80902295 та системний блок ПК в корпусі чорного кольору S/N AL107953 мають паролі та потребують проведення спеціального дослідження.
Постановою слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_7 від 11.12.2024 призначено судову комп'ютерну експертизу для дослідження моноблока Lenovo s/n P900L0DQ, моноблока Lenovo s/n VS80902394, моноблока Lenovo s/n VS80902295, системного блоку ПК в корпусі чорного кольору S/N AL107953, ноутбука Acer s/n: NXVRYEU002239040DC7600, ноутбука Asus s/n CANDAS188556412.
Мотиви слідчого судді
Норма-дефініція речових доказів (стаття 98 КПК) щодо критеріїв (умов) визнання матеріальних об'єктів речовими доказами (були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин) з одного боку дійсно, сформульована в категоричній формі, і вказані умови мають бути дотримані для визнання тих чи інших речей речовими доказами. У той же час, слід зважати на стадію кримінального провадження. Так, на стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з'ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування - це процес пізнання обставин подій минулого, пов'язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.
Системний аналіз норм КПК та практики ЄСПЛ дозволяє дійти висновку, що КПК оперує поняттями, які відповідають декільком різним стандартам доказування (переконання) - стандарт «обґрунтованої підозри», переконання (доведення) «поза розумним сумнівом» та стандарти «достатніх підстав (доказів)» тощо. Стандарти «достатніх підстав (доказів)» використовуються в широкому колі різноманітних ситуацій, що виникають в ході кримінального провадження, тому вони не є сталими, а залежать від конкретної ситуації, цілі прийняття тих чи інших рішень (вчинення дій) та їх правових наслідків. При цьому, вони застосовуються як для прийняття процесуальних рішень слідчими суддями (судом) (статті 157, 163, частина 5 статті 234, 260 та інші статті КПК), так і слідчими, прокурорами (статті 134, 271, 276 КПК та інші).
З огляду на вимоги ч. 3 статті 170 КПК арешт майна на підставі п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК (тобто з метою забезпечення збереження речових доказів) передбачає дотримання стандарту «достатніх підстав» вважати, що майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК.
Стандарт «достатніх підстав (доказів)» для цілей арешту з метою забезпечення збереження речових доказів передбачає наявність доказів, які об'єктивно зв'язують певну річ з кримінальним правопорушенням (демонструють можливу приналежність до його вчинення в якості знаряддя або матеріального об'єкту, що містить певне відображення або інформацію про злочин), тобто наділяють її саму можливістю виконувати функцію доказу у кримінальному провадженні, і вони є достатніми, щоб виправдати її тимчасове обтяження у вигляді арешту для можливого використання в процесі доказування стороною обвинувачення у подальшому.
Щодо комп'ютерної техніки - дозвіл на її відшукання та зняття копії іннформації був наданий ухвалою слідчого судді про обшук. Однак, вона має систему логічного захисту. Крім цього, під час огляду комп'ютерної техніки, вилученої в ході обшуку, не вдалось створити повні копії пам'яті та скопіювати дані, які були виявлені в пам'яті техніки під час її безпосереднього огляду.
Так, відповідно до протоколів огляду комп'ютерної техніки, вилученої в ході обшуку, при увімкненні на екрані зображуються акаунти з віконцем для вводу паролів. Паролі до аккаунтів не надані, що унеможливлює подальший огляд. З метою отримання з них інформації/подолання системи логічного захисту, постановою від 11.12.2024 слідчим призначено судову комп'ютерно-технічну експертизу.
Щодо решти документів, то з їх змісту встановлено, що вони безпосередньо стосуються обставин, що розслідуються в рамках цього кримінального провадження. Наведені дані є достатніми для висновку про те, що зазначені документи можуть містити інформацію, пов'язану з подіями злочинів, які розслідуються у цьому провадженні.
Також, частина вилучених документів (блокноти із чорновими записами) не є майном в його розумінні в контексті права, закріпленого у першій частині статті 1 Протоколу № 1 до Конвенції, та у контексті статті 16 КПК, адже не мають жодної істотної матеріальної цінності, корисних властивостей, їх вилученням не завдається майнової шкоди володільцю, тож їх вилучення та подальше зберігання стороною обвинувачення не містять ознак втручання у володіння особою майном. Тож документи, які містять ознаки доказів у кримінальному провадженні, але не охоплюються поняттям «майно», повинні зберігатися в матеріалах кримінального провадження, навіть за відсутності окремого рішення слідчого судді, суду про їх арешт (частина 3 статті 100 КПК).
За загальним правилом статус тимчасового вилученого майно набуває з моменту фактичного позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких воно перебуває, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися ним до вирішення питання про арешт майна або його повернення (ч. 1 ст. 167 КПК України).
Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку.
Частиною 5 ст. 236 КПК України визначено, що обшук на підставі відповідного судового рішення, повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети такого обшуку.
При обшуку слідчий має право оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном (ч. 7 ст. 236 КПК України).
Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов'язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Так, на даній стадії досудового розслідування не всі обставини, що підлягають з'ясуванню у кримінальному провадженні, можуть бути достовірно встановлені одразу ж, оскільки розслідування - це процес пізнання обставин подій минулого, пов'язаний з пошуком, виявленням та фіксацією відповідних слідів злочинного діяння.
Слідчий суддя вважає, що на даному етапі кримінального провадження, з урахуванням призначеної експертизи, потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна, як арешт майна з метою збереження речових доказів, що забезпечить дієвість розслідування у кримінальному провадженні.
При цьому, власник майна та його представник не позбавлені у подальшому права на звернення до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна у порядку ст. 174 КПК.
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що наявні достатні підстави вважати, що все вилучене майно та документи відповідають ознакам речових доказів, тому підлягають арешту з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного вище, керуючись ст. 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на майно, вилучене в ході проведеного 19.11.2024 обшуку, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 (справа № 757/50913/24-к), у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Оболонська, буд. 29а, які використовує ТОВ «Управляюча компанія «Укртепло» (код ЄДРПОУ 41390143), а саме:
• Моноблок Lenovo s/n P900L0DQ із зарядним пристроєм до нього;
• Моноблок Lenovo s/n VS80902394 із зарядним пристроєм до нього;
• Моноблок Lenovo s/n VS80902295 із зарядним пристроєм до нього;
• Системний блок ПК в корпусі чорного кольору S/N AL107953;
• Ноутбук Acer s/n: NXVRYEU002239040DC7600 із зарядним пристроєм до нього.
• Ноутбук Asus s/n CANDAS188556412.
• Статут ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 01.04.2020.
• Положення про загальні збори акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 01.04.2020.
• Договір №15/24к про надання послуг з незалежної оцінки від 01.03.2024 між ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» та ТОВ «Консалтингова компанія «Острів».
• Договір №16/24к про надання послуг з незалежної оцінки від 01.03.2024.
• Висновок про вартість від ТОВ «Консалтингова компанія «Острів».
• Письмова згода на обрання в члени Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» ОСОБА_8 від 17.11.2021 із додатками до неї.
• Письмова згода на обрання в члени Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» ОСОБА_8 від 19.11.2021 із додатками до неї.
• Протокол №21/09-1 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 21.09.2020.
• Договір безоплатної передачі корпоративних прав (частки у статутному капіталі) №1 ТОВ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 28.09.2021.
• Договір купівлі-продажу цінних паперів №БД-241220-5Ю/БВ-1
• Договір про обслуговування рахунка в цінних паперах №016005.
• Лист №03/144/1 ТОВ «Консалтингова компанія «Острів» з додатками до неї.
• Звіт про результати емісії акцій ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 11.03.2021
• Протокол №1 засідання Реєстраційної комісії дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №2 засідання Реєстраційної комісії дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №1 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №2 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №3 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №4 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №5 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №6 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №7 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №8 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №9 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №10 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №11 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №12 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №13 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №14 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.07.2024.
• Протокол №5-КК Зборів кредиторів у справі про банкрутство №918/1116/23 від 30.05.2024.
• Протокол №4-КК Зборів кредиторів у справі про банкрутство №918/1116/23 від 28.05.2024.
• Балансова довідка ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 14.03.2024.
• Протокол №3-КК Зборів кредиторів у справі про банкрутство №918/1116/23 від 06.05.2024.
• Протокол №08/05 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 08.05.2023.
• Протокол №13/01 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 13.01.2023.
• Протокол №15/06 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 15.06.2023.
• Протокол №08/05 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 08.05.2023.
• Протокол №01/07 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 01.07.2023.
• Протокол №1 Дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 11.05.2023.
• Протокол №12/12 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 12.12.2023.
• Протокол №18/08 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 18.08.2023.
• Протокол №1 Засідання Комітету з питань аудиту Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 14.08.2023
• Протокол №1 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 15.02.2022 в 3 примірниках.
• Постанова №231-Е НКЦПФР від 24.10.2023.
• Протокол №07/11 заочного опитування (голосування) наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 07.11.2023.
• Наказ №1-А ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 27.10.2020.
• Протоколи №1-10 про підсумки голосування на дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 16.12.2022.
• Протокол №1 засідання Реєстраційної комісії дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 09.12.2022.
• Протокол №2 засідання Реєстраційної комісії дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 09.12.2022.
• Протокол №2 Дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 16.12.2022.
• Витяг з переліку укладених контрактів з первинного розміщення акцій ПАТ «Рівненський народний клуб «Верес» на АТ «Фондова біржа ПФТС».
• Додаток №2 до Проспекту акцій ПАТ «РНК «ВЕРЕС».
• Заява про реєстрацію випуску акцій та затвердження проспекту акцій ПАТ «РНК «ВЕРЕС» без дати.
• Лист ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 29.09.2021 щодо закінчення розміщення акцій під час здійснення публічної пропозиції.
• Звіт про результати приватного розміщення акцій ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 30.01.2020.
• Протокол №17/03 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 17.03.2021.
• Перелік акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 05.11.2021
• Наказ №29/09-1 ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 29.09.2021.
• Штатний розпис ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 23.04.2021.
• Протокол №20/10 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 20.10.2021
• Протоколи №1-4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 05.11.2021.
• Протокол №30/09 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 30.09.2021.
• Протокол №04/10 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 04.10.2021.
• Протокол №09/10 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 09.10.2020.
• Протокол №23/04 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 23.04.2021.
• Протокол №07/04 засідання Наглядової ради від 07.04.2021 в 3 примірниках.
• Протокол №19/03 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 19.03.2021 в 2 прим.
• Протокол №17/03 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 17.03.2021.
• Протокол №01/11 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 04.10.2021 в 2 прим.
• Протоколи №1-4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 05.11.2021 з додатками до них (бюлетені).
• Рішення про емісію акцій ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 26.10.2020.
• Протокол №09/10 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 09.10.2020.
• Протокол №02 позачергових загальних зборів акціонерів ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 26.10.2020.
• Протокол №30/09 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 30.09.2021.
• Штатний розпис ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 04.01.2021.
• Протокол №28/10 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 30.09.2021.
• Протокол 23/09 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 23.09.2020.
• Протокол 19/03 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 19.03.2021.
• Протокол 17/03 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 17.03.2021.
• Протокол №21/09 засідання Наглядової ради ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 21.09.2020.
• Положення про наглядову раду ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 01.04.2020.
• Протокол №4 позачергових загальних зборів ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 05.11.2021.
• Протокол №3 позачергових загальних зборів ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 03.12.2021
• Протокол №08/12 позачергових загальних зборів ПАТ «РНК «ВЕРЕС» від 08.12.2020.
• Статут ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 05.11.2021.
• Протокол №2 Дистанційних чергових загальних зборів акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 16.12.2022.
• Протокол №31/10 заочного опитування (голосування) Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 31.10.2022.
• Протокол №20/10 заочного опитування (голосування) Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 20.10.2022.
• Протокол №13/12 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 13.12.2021.
• Виписки по банківським рахункам ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» на 115 арк.
• Протокол №22/12 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 22.12.2021.
• Протокол №29/12 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 29.12.2021.
• Протокол №11/02 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 11.02.2022.
• Протокол №05/11 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 05.11.2021.
• Протокол №01/11 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 01.11.2021.
• Перелік акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 03.12.2021.
• Протокол №17/11 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 17.11.2021.
• Протокол №28/10 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 28.10.2021.
• Протокол №4 про підсумки голосування на позачергових загальних зборах акціонерів ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 15.02.2022.
• Протокол №03/12 засідання Наглядової ради ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» від 03.12.2021.
• Договір про виконання функцій члена наглядової ради від 03.12.2021.
• Блокнот із чорновими записами в обкладенці червоного кольору із зазначенням «Рівне Теплоенерго».
• Блокнот із чорновими записами із зазначенням надпису «UKRTEPLO».
• Блокнот із чорновими записами із зазначенням надпису «Україна».
• Блокнот із чорновими записами в обкладенці темно зеленого кольору.
• Договір №14/12-3 відступлення права вимоги від 14.12.2023 в 2 прим.
• Договір №14/12-2 відступлення права вимоги від 14.12.2023 в 2 прим.
• Договір №14/12-1 відступлення права вимоги від 14.12.2023 в 2 прим.
• Заява ОСОБА_9 від 28.02.2024 про відсутність фінансових вимог.
• Акт звіряння розрахунків за період 1 півріччя 2024 року між ПАТ «Рівненський народний клуб «ВЕРЕС» і ОСОБА_6 .
• Додаткова угода від 23.02.2022 до Договору №14/12-2 відступлення права вимоги від 14.12.2023.
• Договір №14/2/22 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 14.02.2022.
• Договір №01/02/22 поворотної фінансової допомоги від 01.02.2022.
• Повідомлення про відступлення прав вимоги до Договору №14/12-2 відступлення права вимоги від 14.12.2023 в 2 прим.
• Повідомлення про відступлення прав вимоги до Договору №14/12-1 відступлення права вимоги від 14.12.2023 в 2 прим.
• Повідомлення про відступлення прав вимоги до Договору №14/12-3 відступлення права вимоги від 14.12.2023 в 2 прим.
• Договір №20/12-3/2 відступлення права вимоги від 20.12.2023 в 3 прим.
• Договір №1 про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 02.01.2020.
• Договір №20/12-3/1 відступлення права вимоги від 20.12.2023 в 3 прим та повідомлення про відступлення прав вимоги до нього.
• Договір №20/12-1 відступлення права вимоги від 20.12.2023 в 3 прим та повідомлення про відступлення прав вимоги до нього.
• Договір №28/10/20 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 28.10.2020 та додаткові угоди до нього.
• Договір №22/05/23 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 22.05.2023 з додатковою угодою до нього.
• Договір №28/06/23 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 28.06.2023 у 2 прим.
• Копія договору №04/10/21 поворотної фінансової допомоги від 04.10.2021
• Копія договору №0109/23 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 01.09.2023.
• Копія договору №16/03/22 поворотної фінансової допомоги від 16.03.2022
• Копія договору №195УУ23 про надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 31.08.2023.
Ухвала підлягає негайному виконанню на всій території України.
В силу ст. 175 КПК України негайне виконання ухвали про арешт майна покласти на слідчих, прокурорів, які входять до відповідних груп слідчих, прокурорів у кримінальному провадженні № 12024181010001051 від 24.04.2024.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом п'яти днів з дня її оголошення.
Роз'яснити сторонам кримінального провадження, що підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за їх клопотанням, якщо вони доведуть, що в подальшому в застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Слідчий суддя ОСОБА_10