19.11.2025 Справа № 756/18244/25
756/18244/25
1-кс/756/3203/25
19 листопада 2025року м.Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2
розглянувши клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000846 від 27.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
Дізнавач ВД Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Прокурор, дізнавач та представник ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з'явились, були повідомлені належним чином, слідчий та прокурор надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 25.10.2025 до Оболонського УП ГУНП у м. Києві із заявою звернулася ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 44000 грн, які перерахували на картку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за вказівкою невстановленої особи.
ОСОБА_5 надала наступні показання: що на обліку у лікаря нарколога та психіатра не перебуває, у своєму розпорядженні має картку № НОМЕР_3 , якою користуються постійно, 24.10.2025 року ОСОБА_5 перебуваючи за місцем свого проживання, отримала повідомлення в месенджері «Телеграм», нібито від своєї онуки, яка попрохала скинути грошові кошти на картку № НОМЕР_1 , які згодом поверне в сумі 8000 грн, проте отримавши дані кошти, попрохала ще 6000 грн та 15000 грн, і згодом, ще 15000 грн, але на іншу карту № НОМЕР_2 .
Після деякого часу ОСОБА_5 зрозуміла, що це не була її онука, а були шахраї, та звернулася до кіберполіції.
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 .
В ході дізнання було встановлено, що банківський рахунок№ НОМЕР_2 перебуває у володінні банку ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слід зазначити, що ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводить свою банківську діяльність на підставі ліценції НБУ № 16 от 26.10.2011, отриманої Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внаслідок чого, інформація про клієнтів з приводу ведення банківської діяльності компанією ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігається у представників ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .
З метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по банківському рахунку № НОМЕР_2 .
Дізнавач зазначає, що вказані документи, мають доказове значення для кримінального провадження та можуть допомогти з'ясуванню обставин, які підлягають доказуванню у цьому кримінальному провадженні, а саме: події (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення злочину), встановлення усіх правопорушників, їх винуватість у вчинені кримінального правопорушення, мотив та мету вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи, що вказані вище обставини кримінального правопорушення, підтверджуються долученими до клопотання документами, слідчий суддя вважає, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що для встановлення обставин кримінального провадження є необхідність у тимчасовому доступі до документів, які зазначені у клопотанні, що ці документи знаходяться у осіб, вказаних у клопотанні і неможливість отримання цих документів іншим шляхом, тому слід надати йому тимчасовий доступ до цих документів.
Керуючись вимогами ст. 163, 164, 166,258,247 КПК України, -
Клопотання дізнавача ВД Оболонського УП ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025105050000846 від 27.10.2025 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України- задовольнити.
Надати дізнавачам відділу дізнання Оболонського УП ГУНП у місті Києві, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- роздруківки руху грошових коштів у національній валюті з зазначенням дати зняття та переказ грошових коштів, загальної суми платежів та реквізитів отримувачів переказів в період з 00:00 год. 23.10.2025 по 00:00 год 10.11.2025 по картковому рахунку № НОМЕР_2 відкритому у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням інформації про місця зняття грошових коштів користувачем рахунку в період з 00:00 год 23.10.2025 по 00:00 год 10.11.2025 та / або подальшого їх переказу користувачем рахунку за вказаний період (із зазначенням адреси відділення банку або банкомату, номеру банкомату, суми грошей, яка знімалась у даному банкоматі);
- документів, які надавались особою при відкритті вказаного рахунку;
- фото та відеофайлів, щодо зняття коштів з банкомату у АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаними картками у період з 00:00 год 23.10.2025 по 00:00 год 10.11.2025, які зберігаються в АТ« ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
- інформацію про власників інших банківських рахунків (банківських карток) на які здійснюється переказ грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год 23.10.2025 по 00:00 год 10.11.2025;
- IP-адреси входу до особистого електронного кабінету чи мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » власника банківського рахунку № НОМЕР_2 у період з 00:00 год 23.10.2025 по 00:00 год 10.11.2025, та як верифікувалися дані дії.
Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 19.11.2025 по 19.01.2026.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1