Справа № 756/15413/25
Номер провадження № 1-кс/756/2710/25
15 жовтня 2025 року місто Київ
Оболонський районний суд міста Києва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань № 5 Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого, поданого в рамках кримінального провадження, внесеного 16.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050002062, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,
1. Суть питання, що вирішується ухвалою, і за чиєю ініціативою воно розглядається.
1.1. 29.09.2025 до Оболонського районного суду міста Києва надійшло клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , яке подане в рамках кримінального провадження, внесеного 16.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050002062, про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю. Клопотання погоджено прокурором Оболонської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 .
1.2. У клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по картковим рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю копіювання, а саме:
- рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);
- договорів відкриття карткових рахунків, а саме, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , укладених з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наявними документами, що посвідчують особу;
- ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);
- номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);
- банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду.
2. Позиція сторін кримінального провадження.
2.1. У судове засідання слідчий та прокурор не прибули, про місце, день та час розгляду справи були повідомлені належним чином, проте останніми подані заяви про розгляд клопотання за їх відсутності. У своїх заявах просять клопотання задовольнити.
2.2. Особа, у володіння якої перебувають документи про тимчасовий доступ до яких йде мова у клопотанні, про дату, час та місце розгляду справи була повідомлена належним чином, але її представник у судове засідання не з'явився, причини не явки не повідомив. Однак ураховуючи, що особа була належним чином повідомлена, суд вважає можливим розглянути справу за її відсутності.
3. Установлені судом обставин із посиланням на докази, мотивів з яких суд виходив при постановленні ухвали, і положення закону, яким він керувався.
3.1. У судовому засіданні встановлено, що Оболонським управлінням поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, яке внесене 16.08.2025 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12025100050002062, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Оболонської окружної прокуратури міста Києва. А отже, клопотання підсудне Оболонському районному суду міста Києва.
3.2. Як свідчить подане клопотання та надані до нього матеріали досудового розслідування, у період часу з 14.08.2025 до 15.08.2025 невстановлені особи, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом, заволоділи майном ОСОБА_12 , шляхом використання електроно-обчислювальної техніки перерахували грошові кошти з банківських рахунків AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 ) та ( НОМЕР_5 ) на невстановлений підконтрольний рахунок відкритий в JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у загальній сумі 66 028 грн. 50 коп, чим завдали останньому матеріального збитку. (ЖЄО № 53740)
3.3. Указані обставини підтверджуються наданими разом з клопотанням матеріалами (доказами), а саме: протоколом прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 15.08.2025, протоколом допиту потерпілого від 16.08.2025, виписками по картковому рахунку щодо руху грошових коштів.
3.4. А отже, указані в клопотанні обставини повністю доводять, що зазначені в пункті 1.2. ухвали, документи із відповідною інформацією дійсно знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є відповідна потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю, приймаючи до уваги мету кримінального провадження, визначену в ст. 2 КПК України.
Також суд ураховує, що кримінальне провадження здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману, із використанням електронно-обчислювальної техніки, а отже отримання відомостей у кримінальному провадженні має на меті не лише забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а й становить суспільний інтерес у сфері правопорушень проти власності.
Указане свідчить, що виходячи з мети кримінального провадження, суспільно небезпечного діяння, яке було вчинено, а також способу вчинення правопорушення, таке виняткове втручання у банківську таємницю буде виправданим саме необхідністю охорони суспільства та держави від тяжких кримінальних правопорушень, як і захист прав та свобод окремих громадян.
3.5. Ураховуючи вимоги п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162, абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України, з метою повного, всебічного та об'єктивного дослідження подій кримінального правопорушення, установлення обставин кримінального провадження, клопотання слідчого слід задовольнити, зокрема надати можливість ознайомитись та копіювати вказані в клопотанні слідчого документи, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та відповідно мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись статтями 2, 7, 40, 110, 131-132, 159-166, 309, 376 КПК України, суд
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчим СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_5 , ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію по картковим рахункам, відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), із можливістю копіювання, а саме:
- рух коштів по вказаним банківським рахункам із зазначенням всіх обов'язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);
- договорів відкриття карткових рахунків, а саме, № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , укладених з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з наявними документами, що посвідчують особу;
- ІР-адреси (аккаунтів), МАС-адрес, по руху коштів по вказаним банківським рахункам, за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях);
- номерами телефонів та автентифікаційних даних клієнта підчас надання доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, включаючи дату та час проведення вказаних з'єднань, ІР адрес тощо за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);
- банківську або кредитну справу відкриту на клієнта вказаній банківській картці за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду (на паперовому та електронному носіях інформації);
- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщеннях вказаних банків, де було здійснено видачу готівки по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду, тимчасовий доступ до вищезазначених документів.
- аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call центру, служби безпеки, тощо по рахунку відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по вказаним банківським рахункам за період часу з 14.08.2025 до дати постановлення ухвали суду.
Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Роз'яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1